Ухвала суду № 65906736, 22.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 2004845/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2889/17

22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Кукуш А.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015230100000663 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_1,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12015230100000663 від 27.08.2015 року за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186, 257 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту, після отримання якого громадянами, члени злочинної групи різними злочинними способами заволодівали коштами громадян.

В ході допиту потерпіло ОСОБА_7, встановлено, що останній 27.10.2016 року, уклав договір з ТОВ «Ка-Вєлєс», про надання послуг, для отримання кредиту останнім. Представники ТОВ «Ка-Вєлєс» направили ОСОБА_7 до магазину «АРСІ», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, пр.-т Гагаріна 27. Далі потерпілий перебуваючи в магазині «АРСІ» будучи введений в оману працівником вказаного магазину ОСОБА_8, за вказівкою останнього під приводом отримання грошей за отримання ним техніки в кредит, ОСОБА_7 приїхав до магазину «Ельдорадо», який розташований на території центрально-міського ринку м. Кривий Ріг де уклав з ПАТ «ОТП Банк» код банку (МФО) 300528, код ЄДРПОУ 21685166 договір споживчого кредиту №2013875122 від 05.11.2016 року. Після чого, останній з вказаними кредитними документами поїхав до магазину «АРСІ», де у останнього члени злочинної групи шляхом погрози застосування до нього фізичної сили заволоділи належною йому побутовою технікою, яку він отримав в кредит не розрахувавшись з останнім.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015230100000663 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «ОТП-Банк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк»,з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «ОТП Банк» код банку (МФО) 300528, код ЄДРПОУ 21685166, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43, а саме:

-до оригіналу кредитного договору №2013875122 від 05.11.2016 року з усіма додатками до нього; інформацію про техніку отриману ОСОБА_7 в кредит по вказаному договору (з наданням інформації про марку модель серійний номер побутової техніки);

-до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку який вказаний у вказаному договорі та відкритий на імя ОСОБА_7, для сплати кредиту по вказаному договору з відображенням дати, часу, місця проведення фінансових операцій по вказаному рахунку, про рахунки контрагентів на рахунки яких переводилися кошти з вказаних рахунків та інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком за період часу з 27.10.2016 року по теперішній час;

-до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7 по кредитному договору №2013875122 від 05.11.2016 року на теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 22 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко