Ухвала суду № 65750444, 12.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/502/17

Провадження № 1-кс/761/664/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак В.М., погоджене із прокурором у кримінальному провадженні Київської місцевої прокуратури №10 Гаджуком Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт»

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак В.М., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Київської місцевої прокуратури №10 Гаджуком Д.В., подала слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12016100100008328 від 04.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

До СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява Асоціації незалежних експертів України «УКРЕКСПЕРТ», про те, що колишнє керівництво Асоціації ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використали завідомо підроблений документ.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що наприкінці травня 2016 р. КерівникуАсоціації - ОСОБА_5 та уповноваженимпредставникам, якідіють в судах відімені та в інтересахАсоціації (стало випадкововідомо з офіційного сайту СудовоївладиУкраїни, про існуваннятрудовихспорівініційованих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до Асоційації, про визнаннянезаконнимирішення, поновлення на роботі, стягненнясередньогозаробітку,уГолосіївському районному суді м. Києва,суддя ОСОБА_6

Дізнавшись про такі спори, уповноваженіпредставникиАсоціаціїознайомились з матеріалами справ ОСОБА_3 та ОСОБА_4

З матеріалівсудових справ (№752/7048/16-ц за позовом ОСОБА_3 та №752/7177/16-ц за позовомОСОБА_4) стало відомо, про злочиннідіїданихосіб, якідолучили до своїхпозовнихзаяв оригінали Довідок з місцяроботи - Асоціації, а саме:

●По справі №752/7048/16-ц, суддя ОСОБА_6, Голосіївськийрайонний суд м. Києва, за позовом ОСОБА_3 до Асоціації, долученооригінал з мокрою печаткою Асоціації (яка булла анульована на підставі протоколу від 30.10.2015 р.) Довідку №5 від 15.03.2016 р. підписанаВиконавчим директором ОСОБА_4 з підрахунком доходу ОСОБА_3 у розмірі 111 928,46 грн. та із зазначенням того, що ОСОБА_3 займає посаду Голови Ради Асоціації.

●По справі №752/7177/16-ц, суддя ОСОБА_6, Голосіївськийрайонний суд м. Києва, за позовомОСОБА_4 до Асоціації, долученооригінал з мокрою печаткою Асоціації (яка булла анульована на підставі протоколу від 30.10.2015 р.) Довідку №7 від 15.03.2016 р. підписанаВиконавчим директором ОСОБА_4 з підрахунком доходу ОСОБА_4 у розмірі 109 238,94 грн. та із зазначенням того, що ОСОБА_4 займає посаду виконавчого директора Асоціації. При цьому в описідокументів у справіарк. справи 45 зазначеноДовідка, а у позовнійзаявітакожзазначено в ДодаткахдолученаДовідка про з/п - пункт 15 Додатківпозовної заяви.

ОСОБА_4 булозвільнено 30.10.2015 р. Наказом №02 по особовому складу підписанийОСОБА_5, з посадивиконавчого директора Асоціації на підставі Протоколу засідання Ради Асоціаціївід 30.10.2015 р.

Треба зазначити, щоОСОБА_4 також додав до позовної заяви Наказ №02 по особовому складувід 30.10.2015 р., про йогозвільнення, однаккопію на якійтакожміститьсяанульована печатка Асоціації та штамп згідно зоригіналом 13.05.2016 р.

Виконавчим директором Асоціації та підписантом з 14.03.2016 р. є ОСОБА_7 - щопідтверджуєтьсяІнформаційноюдовідкою з офіційного сайту МінюстаУкраїни

З вищевикладеного та матеріалів судових справ №752/7048/16-ц за позовом ОСОБА_3 та №752/7177/16-ц за позовом ОСОБА_4, які перебувають в провадженні судді ОСОБА_6, Голосіївського районного суду м. Києва, в яких містяться оригінали підробних документів, з використанням анульованої печатки Асоціації, підписаних особою - ОСОБА_4, який не має жодних на це повноважень у власних інтересах та в інтересах іншої особи - ОСОБА_3, завдають матеріальних збитків Асоціації.

В ході допиту як свідків ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7 встановлено, що не дивлячись на те, що фактично ОСОБА_3, ОСОБА_4 були звільнені 30.10.2015 року, ОСОБА_4 не повернув печатку асоціації незалежних експертів «Укрексперт» та фактично з 30.10.2015 року по січень-лютий 2016 рік, видаючи накази за власним підписом щодо нарахування та видачі заробітної плати ставив на них власні підпис та печатку. В ході досудового розслідування встановлено, що в Асоціації незалежних експертів «Укрексперт» відкрито два рахунки у двох банківських установах, зокрема рахунок НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» ( код за ЄДРПОУ 00039019), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29

З метою підтвердження факту відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» та розпорядження коштами на рахунку ОСОБА_4 після звільнення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул.Ковпака, 29, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, який відкритий Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» (код за ЄДРПОУ 24721069) в ПАТ «Укрсоцбанк» ( код за ЄДРПОУ 00039019) з інформацією про: точний час надходження та перерахування коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.10.2015 року по 03.12.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт»; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви про відкриття рахунку за НОМЕР_1 за період з 30.10.2015 по 03.01.2017 рік; Договору про відкриття рахунку НОМЕР_1, додаткових угод до нього, копія паспорту та ідентифікаційного коду уповноваженої особи на розпорядження рахунком НОМЕР_1, наказ про призначення на посаду директора, виконавчого директора, бухгалтера Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» (код за ЄДРПОУ 24721069), карток із зразками підписів уповноважених осібАсоціації незалежних експертів України «Укрексперт» (код за ЄДРПОУ 24721069), Договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_1.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи можуть знаходитись лише у ПАТ «Укрсоцбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просила про його задоволення.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, ПАТ «Укрсоцбанк», в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи можуть перебувати в приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк», ці документи не становлять собою державну таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Посадовим особам ПАТ «Укрсоцбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівні (працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого) до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій: виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, який відкритий Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» (код за ЄДРПОУ 24721069) в ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019) з інформацією про: точний час надходження та перерахування коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.10.2015 року по 03.12.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт»; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви про відкриття рахунку за НОМЕР_1 за період з 30.10.2015 по 03.01.2017 рік; Договору про відкриття рахунку НОМЕР_1, додаткових угод до нього, копія паспорту та ідентифікаційного коду уповноваженої особи на розпорядження рахунком НОМЕР_1, наказ про призначення на посаду директора, виконавчого директора, бухгалтера Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» (код за ЄДРПОУ 24721069), карток із зразками підписів уповноважених осіб Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» (код за ЄДРПОУ 24721069), Договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_1.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 12.02.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Укрсоцбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В.Трубніков