Ухвала суду № 65750450, 19.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1605/17

Провадження № 1-кс/761/1345/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу УРКП ГСВУ ФР ДФС України Іванчук О.М., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лесько С.В., клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ПАТ «ПУМБ», які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Іванчук О.М, за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лесько С.В., подав слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ПАТ «ПУМБ», які містять охоронювану законом таємницю відносно ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що У провадженні слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження № 3201500000 0000248 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2014-2015 років повторно створили (придбали) СФГ «Ліза» (код ЄДРПОУ 31528685), СФГ «Петровське» (код ЄДРПОУ 24867689), ФГ «Мустанг» (код ЄДРПОУ 22443614), ТОВ «Вайда» МП (код ЄДРПОУ 13865782), ФГ «Мазури» (код ЄДРПОУ 36895442), ТОВ «Рай-Т» (код ЄДРПОУ 39296186), ФГ «Прод-Агро» (код ЄДРПОУ 37523986), ФГ «Олександра-М» (код ЄДРПОУ 36172862), ТОВ «Зебра ТВ» (код ЄДРПОУ 39623618), ТОВ «Вайт Лайн» (код ЄДРПОУ 39383210), ТОВ «Зерно-Грейн» (код ЄДРПОУ394055883), ТОВ «Пасифік Нік» (код ЄДРПОУ 39457507), ТОВ «Коммунар-Престиж» (код ЄДРПОУ 36201348), ФГ «Тихий Лан» (код ЄДРПОУ 38436346), ТОВ «Микро Коп» (код ЄДРПОУ 39615282), ТОВ «Ліхтерн» (код ЄДРПОУ 38900476), СФГ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30953629), ТОВ «Астера Трейд» (код ЄДРПОУ 39184032), ТОВ «Градосфера-Миколаїв» (код ЄДРПОУ 34566503), ТОВ «ОС-Маркетинг» (код ЄДРПОУ 38313011), ТОВ «Транс-Корп» (код ЄДРПОУ 39314681), ФГ «Козерог» (код ЄДРПОУ 32363292), ТОВ «Форева» (код ЄДРПОУ 38841116), ТОВ «Біла Астра» (код ЄДРПОУ 39245098), ТОВ «Колос Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 38992073), ТОВ «Мастерс Плюс» (код ЄДРПОУ 39364732), ТОВ «Бумеранг-М» та ряд інших підконтрольних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового слідства було допитано директора ТОВ «Бумеранг-М» ОСОБА_3, яка повідомила, що зареєструвала ТОВ «Бумеранг-М» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності за грошову виногороду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) відкритий рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Відомості, які містяться в документах до яких планується здійснення тимчасового доступу (проведення їх виїмки), відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи перебувають у володінні лише у ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32015000000000248 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, при цьому вказані документи містять в собі охоронювану законом таємницю, однак у інший спосіб довести наявність злочинного умислу у діях службових осіб слідство не має можливості .

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, ПАТ «ПУМБ», в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть перебувати в приміщенні ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Посадовим особам ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Іванчук Олені Миколаївні (іншій особі за її дорученням або включеній до групи слідчих по даному кримінальному провадженні) до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком: № НОМЕР_1 (код валюти 980) за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди); інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) за період з 29.09.2014 по 12.04.2016, які відкрито ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) банківських операцій по розрахунках з ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.02.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ПУМБ», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В.Трубніков