Ухвала суду № 65749826, 20.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2013/17

Провадження № 1-кс/761/1522/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського В.П., погоджене із прокурором у кримінальному провадженні відідлу Генеральної прокуратури України С.Труш, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів ПАТ «УПБ», які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський В.П., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні відділу Генеральної прокуратури України С.Труш, подав слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів ПАТ «УПБ», які містять банківську таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «УПБ» розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

Крім того, службові особи ПАТ «УПБ» тривалий час здійснювали внесення у фінансову та статистичну звітність ПАТ «УПБ» щодо роботи та фінансового стану банку, зокрема ліквідності та платоспроможності, завідомо недостовірні відомості та надавали таку інформацію до Національного банку України, з метою приховування ознак стійкої фінансової неспроможності, що могло призвести до визнання ПАТ «УПБ» неплатоспроможним.

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено службову перевірку щодо дотримання вимог чинного законодавства України посадовими особами ПАТ «УПБ». За результатом проведення перевірки аудиторською фірмою у вигляді ТОВ «Інтер-аудит» складено аудиторський звіт про фактичні результати аудиторської перевірки окремих операцій Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк».

Відповідно до аудиторського звіту, Національному банку України нанесено прямих збитків у вигляді непогашеної кредитної заборгованості по основному боргу в сумі 106 695 000 грн. та заборгованості за нарахованими процентами станом на 01.06.2015 в сумі 1 596 133,77 грн.

Крім того, відповідно до звіту прямий балансовий збиток Банку за операціями з погашення кредитної заборгованості юридичних осіб, права вимоги за якими надані в забезпечення НБУ по кредитному договору № 19 від 24.03.2014, укладання договорів відступлення прав вимоги з ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», укладання договорів відчуження майна, яке знаходилось у власності Банку, укладання договорів застави, поруки, купівлі-продажу прав вимоги та відступлення прав вимог за кредитними угодами в рахунок погашення зобов'язань Банку перед іншими банками, склав 394 501,93 тис. грн. екв. (за курсом НБУ на дату операції)

В ході досудового розслідування у даному провадженні виникла необхідність встановити обставини використання Банком грошових коштів у сумі 120 000 000 грн., отриманих від Національного банку України на підставі кредитного договору від 24.03.2014 року №19, а для цього необхідно отримати реєстри зовнішніх платежів Банку, за період з 05.03.2014 до 29.05.2015, з щоденною деталізацією із зазначенням вхідного та вихідного залишку на кореспондентському рахунку, відкритому в Національному банку України.

Вказані матеріали нададуть можливість отримати відомості щодо фінансового стану ПАТ «УПБ», доцільності та обґрунтованості видачі Банку кредиту Національним банком України, встановити обставини витрачання даного кредиту, а також обставини, за яких Банк був доведений до неплатоспроможності і осіб, які до цього причетні.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи можуть знаходитись лише у ПАТ «УПБ» (місто Київ, вулиця Микільсько-Ботаніча, 6/8, ЄДРПОУ 19019775)

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просив про його задоволення.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, ПАТ «УПБ», в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи можуть перебувати в приміщенні ПАТ «УПБ», ці документи не становлять собою державну таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх у електронному виді, оскільки на даний час доцільність вилучення оргиналів документів матеріалами кримінального провадження не обгрунтована.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Посадовим особам ПАТ «Український професійний банк» (юридична адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, фактична адреса: місто Київ, вулиця Микільсько-Ботаніча, 6/8, ЄДРПОУ 19019775) надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Македонському Віктору Петровичу та слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні Дудченку А.М., Лєбєдєву А.В., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Мазуркову Д.Д., Саєнку М.П., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., Селюку О.Г., Артюху В.Ю. до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Український професійний банк», а саме: реєстрів зовнішніх платежів ПАТ «УПБ», за період з 05.03.2014 до 29.05.2015, з щоденною деталізацією із зазначенням вхідного та вихідного залишку на кореспондентському рахунку, відкритому в Національному банку України, з можливістю вилучення даних документів в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 20.02.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «УПБ», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В.Трубніков