Ухвала суду № 65749828, 02.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.03.2017
Номер справи
761/7101/17
Номер документу
65749828
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/7101/17

Провадження № 1-кс/761/4475/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., при секретарі Сівоха І.А., за участі слідчого Касяненка В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Касяненка В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016000000000097 від 08.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України майор податкової міліції Касяненко В.О. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Лесько С.В. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016000000000097 від 08.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахункам ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код ЄДРПОУ 37203330) № 26501020063330 (українська гривня) з 27.01.2012 року 31.12.2016, № 26500010063330 (українська гривня) з 27.01.2012 року 31.12.2016, №003166 (в цінних паперах) з 01.01.11 по 31.12.2016; ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код ЄДРПОУ 37293356) має (мало) відкриті рахунки № 26005010063426 (українська гривня) в період з 25.05.2012 року по 10.10.2013 року, № 26500010063426 (українська гривня) в період з 09.10.2013 року 31.12.2016, № 26006020063426 (українська гривня) в період з 09.10.2013 року по 09.10.2013 року; ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38391964) має відкриті рахунки № 26044010123695 (українська гривня) в період з 19.06.2013 року 31.12.2016, № 26506020123695 (українська гривня) в період з 12.08.2013 року 31.12.2016, № 26505010123695 (українська гривня) в період з 16.11.2012 року по 31.12.2016; ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код ЄДРПОУ 36136431) має (мало) відкриті рахунки № 26506030063400 (українська гривня) в період з 27.07.2012 року по 02.04.2013 року, № 26505020063400 (українська гривня) в період з 01.02.2012 року по 02.07.2015 року, № 26504010063400 (українська гривня) в період з 01.02.2012 року по 31.12.2016, № 26043010063400 (українська гривня) в період з 17.04.2015 року по 31.12.2016, № 26504010063400 (Євро) в період з 02.04.2015 року по 31.12.2016, №003184 (у цінних паперах) з 01.01.11 по 31.12.2016, №003151 (у цінних паперах) з 01.01.11 по 31.12.2016; ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) має (мало) відкриті рахунки № 26000020063648 (українська гривня) в період з 19.02.2013 року по 31.12.2016, № 26009010063648 (українська гривня) в період з 03.03.2012 року по 19.02.2013 року, № 26001030063648 (українська гривня) в період з 09.06.2015 року по 31.12.2016, та перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), місто Дніпро, вул. Курсантська, 24, щодо проведення вказаними підприємствами фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- документів наданих службовими особами підприємств, для відкриття (закриття) рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, копії паспортів, карток платників податків, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам, протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, та інших документів, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; інформації про ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого обладнання користувачів телекомунікаційних послуг, які здійснювали доступ до банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк» ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356), ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код 38391964), ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431), ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) мобільні номера телефонів, які використовувались для ідентифікацій (персоналізації) користувачів банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк»; інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з першої по останню проведену операцію, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахункам вище вказаним рахункам, які належать ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356), ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код 38391964), ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431), ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі відсутності оригіналів документів надати можливість вилучити засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016000000000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно довідки «Про результати аналітичного дослідження №1066/99-99-16-03 від 23.11.2016 року» складеної департаментом боротьби із відмиванням доходів, ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) проведено операції з цінними паперами та корпоративними правами із ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356), ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431), ТОВ «Теком Лондері Сервіс» (код 38197082), ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код 38391964), ФОП «ОСОБА_4» (код НОМЕР_1), ТОВ «ЮФ «Сі. Пі. Ес. Девелопмент» (код 34717795), ФОП «ОСОБА_6» (код НОМЕР_2), внаслідок яких на кінець 2012 року ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) мало право власності на корпоративні права ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330) у вигляді простих акцій, та ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431) у вигляді частки в статутному капіталі.

Операція з продажу частки у статутному фонді ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356) на користь ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330) була відображена у фінансовій звітності ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) за 2013 рік, що не відповідає встановленим фактичним обставинам. Зокрема встановлено, що службовими особами ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) у фінансовій звітності ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) за 2012 рік, яка була подана до органів ДФС, не було відображено операцію з продажу ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) на користь ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330) корпоративних прав у розмірі 70 відсотків частки у статутному фонді ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356) на суму 298 150 000 грн.

Таким чином, встановлено що службовими особами ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) до податкової та фінансової звітності за 2012 рік внесено неправдиві відомості про результати фінансово - господарської діяльності підприємства за 2012, внаслідок чого не було відображено дохід від продажу корпоративних прав на загальну суму 298 150 000 грн.

Крім того, ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) у 2012 році були проведені операції з власними векселями із ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), ПАТ «ЗНВКІФ «Конект» (код 37500471), ТОВ «Теком Лондері Сервіс» (код 38197082), ТОВ «Ай Пі Секьюрітіз» (код 36301402), та операції із векселями виданими ТОВ «Трейд» (код 31929890), ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431), ТОВ «Рейнфорд» (код 33972597), ТОВ «Кан 19» (код 35674391), ТОВ «Арт-Восток» (код 37603207), ФОП «ОСОБА_6» (код НОМЕР_2), ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код 38391964), ТОВ «ЮФ «Сі. Пі. Ес. Девелопмент» (код 34717795).

Водночас встановлено, що всі операції з векселями які у 2012 році проводились ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831), не є операціями з купівлі-продажу векселів, оскільки у 2012 році ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) лише видавало власні векселі та отримувало їх від інших СГД у якості розрахунку за інші фінансово - господарські операції.

З урахуванням вищевказаного слідчий вказує, що встановлено, що службовими особами ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) до податкової звітності з податку на прибутку ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) за 2012 рік, внесено завідомо неправдиві відомості про результати фінансово - господарської діяльності підприємства за 2012, внаслідок чого не було відображено дохід від зменшення заборгованості за виданими векселями, який виник у ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) у зв'язку з поєднанням боржника і кредитора в одній особі відповідно до ст.606 Цивільного кодексу України та ч. 2 ст. 204 Господарського кодексу України.

Встановлено, що у Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток» (МФО 307123), місто Дніпро, вул. Курсантська, 24, ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330) має відкриті рахунки.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356), ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код 38391964), ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431), ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831), у тому числі: джерела походження коштів перерахованих на їх адресу та подальше їх спрямування, встановлення фактичного виду придбаних та реалізованих товарів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів зазначених підприємств, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (МФО 307123), місто Дніпро, вул. Курсантська, 24.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), місто Дніпро, вул. Курсантська, 24, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Касяненку Віталію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції Черевичному Микиті Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахункам ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код ЄДРПОУ 37203330) № 26501020063330 (українська гривня) з 27.01.2012 року 31.12.2016, № 26500010063330 (українська гривня) з 27.01.2012 року 31.12.2016, №003166 (в цінних паперах) з 01.01.11 по 31.12.2016; ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код ЄДРПОУ 37293356) має (мало) відкриті рахунки № 26005010063426 (українська гривня) в період з 25.05.2012 року по 10.10.2013 року, № 26500010063426 (українська гривня) в період з 09.10.2013 року 31.12.2016, № 26006020063426 (українська гривня) в період з 09.10.2013 року по 09.10.2013 року; ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38391964) має відкриті рахунки № 26044010123695 (українська гривня) в період з 19.06.2013 року 31.12.2016, № 26506020123695 (українська гривня) в період з 12.08.2013 року 31.12.2016, № 26505010123695 (українська гривня) в період з 16.11.2012 року по 31.12.2016; ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код ЄДРПОУ 36136431) має (мало) відкриті рахунки № 26506030063400 (українська гривня) в період з 27.07.2012 року по 02.04.2013 року, № 26505020063400 (українська гривня) в період з 01.02.2012 року по 02.07.2015 року, № 26504010063400 (українська гривня) в період з 01.02.2012 року по 31.12.2016, № 26043010063400 (українська гривня) в період з 17.04.2015 року по 31.12.2016, № 26504010063400 (Євро) в період з 02.04.2015 року по 31.12.2016, №003184 (у цінних паперах) з 01.01.11 по 31.12.2016, №003151 (у цінних паперах) з 01.01.11 по 31.12.2016; ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) має (мало) відкриті рахунки № 26000020063648 (українська гривня) в період з 19.02.2013 року по 31.12.2016, № 26009010063648 (українська гривня) в період з 03.03.2012 року по 19.02.2013 року, № 26001030063648 (українська гривня) в період з 09.06.2015 року по 31.12.2016, та які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), місто Дніпро, вул. Курсантська, 24, щодо проведення вказаними підприємствами фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- документів наданих службовими особами підприємств, для відкриття (закриття) рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, копії паспортів, карток платників податків, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам, протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, та інших документів, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; інформації про ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого обладнання користувачів телекомунікаційних послуг, які здійснювали доступ до банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк» ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356), ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код 38391964), ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431), ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) мобільні номера телефонів, які використовувались для ідентифікацій (персоналізації) користувачів банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк»; інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з першої по останню проведену операцію, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахункам вище вказаним рахункам, які належать ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356), ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код 38391964), ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431), ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), місто Дніпро, вул. Курсантська, 24, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак

Попередній документ : 65749826
Наступний документ : 65749832