Ухвала суду № 65675172, 17.03.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1007/17

ун. № 759/4162/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.,

секретаря Чернишук К.О.,

за участю: прокурора Ботезата А.В.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, у кримінальному провадженні №12016100080000716 від 23.01.2016 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.03.2017 до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609), а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку № 26008221652, 26007318469 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 16.03.2017; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26008221652, 26007318469 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26008221652, 26007318469 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609), за період з дати відкриття рахунку по 16.03.2017; документи в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адреса, на який передавались дані з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909, про зміну залишків на рахунках № 26008221652, 26007318469 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609) за період з дати відкриття рахунку по 16.03.2017;

банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26008221652, 26007318469 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 16.03.2017; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909, де здійснено видачу готівки по рахунку № 26008221652, 26007318469 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609), за період часу з дати відкриття рахунку по 16.03.2017; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26008221652, 26007318469 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609), клієнта банку AT Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного : ; ормлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні азвн. довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.03.2017.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, специфікації та -.кості» (далі - ДП «УкрНДНЦ»), зловживаючи службовим становищем вчинили розтрати бюджетних коштів у сумі 759,4 тис. грн., в результаті чого державному бюджету України спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Так, Управлінням внутрішнього аудиту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проведено плановий внутрішній аудит відповідності ДП УкрНДНЦ» за період з 01.09.2014 року по 30.09.2015 року, за результатами якого складено звіт №5202-03/8 від 13.11.2015 року (далі - Звіт) та встановлено нанесення збитків підприємству на загальну суму 759,4 тис. грн.

Відповідно до п. 8 звіту «Інші ризики, які виникли під час проведення аудиту» в частині виконання бюджетних програм встановлено наступне.

У рамках виконання Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» ДП «УкрНДНЦ» за темою «Розроблення проектів -во: опальних нормативних документів, гармонізованих з міжнародним та європейськими під директивами Європейського Союзу» укладено 11 договорів з ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609) (на даний час товариство перейменовано на ТОВ «Садон») на розробку 24 стандартів на загальну суму 1075 тис. грн. та 10 договорів з ТОВ «Фінанс Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37729727) на розробку 11 стандартів на загальну суму 324,1 тис. грн.

На виконання вказаних договорів між сторонами підписані акти розробки 35 стандартів, за які державним підприємством сплачено 699,8 тис. грн. Вивченням стандартів встановлено, що 24 справи стандартів до підприємства не надходили а 13 справ стандартів ДП «УкрНДНЦ» (замовником робіт) повернуто виконавцям на доопрацювання та їх приведення у відповідність до технічних умов договорів.

Таким чином, згідно висновків звіту встановлено, що станом на дату складання звіту ТОВ «КММ груп» та ТОВ «Фінанс Груп Україна» всі стандарти не розроблені а частина стандартів не доопрацьовані та замовнику належним чином не передані, в результаті чого державному підприємству нанесені збитки на загальну суму 699,8 тис. грн.

Крім того, під час проведення аудиту встановлено, що відповідно до даних ЄДР відносно ТОВ «Фінанс Груп Україна» внесено запис про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля, а основним видом діяльності ТОВ «КММ груп» є оптова торгівля твердими, рідкими газоподібним паливом і подібними продуктами, що може свідчити про фіктивність договірних відносин.

Встановлено, що ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609) має поточні рахунки № 26008221652, 26007318469 (Українська гривня) відкриті в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909, а дані відкриття та використання поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» М2121-3 від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмової згоди власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в :ежах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609) в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У порушення ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий не подав жодних доказів можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, у кримінальному провадженні №12016100080000716 від 23.01.2016 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська