Ухвала суду № 65557138, 27.03.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2932/17

1-кс/357/1141/17

У Х В А Л А

27 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12016110030005698, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за зверненням філії АТ «Ощадбанк» ГУ по м. Києву та Київській області, -

В С Т А Н О В И В:

21.03.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме, до банківських справ: за картковим рахунком ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, рахунок 5167 3500 4158 4449, за картковим рахунком ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, рахунок 5169 3049 0235 4820 та за картковим рахунком ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3, рахунок 5169 3049 0235 4812, з відомостями про рух коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 02.02.2017, фотовідеоматеріалами, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкоматів/платіжних терміналів ПАТ «Укрсиббанк», які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій, фото-відеоматеріалів, яке мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 26 вересня 2016 року, невстановлена особа заволодівши шляхом обману в ході телефонної розмови персональними даними власника карткового рахунку ОСОБА_5, здійснила несанкціоновану транзакцію та з рахунку останнього, на рахунок ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ «Ощадбанк», було переказано грошові кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, ТВБВ №10026/0877 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_7 19.06.1992 р. н., який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_7 01.12.2016, було перераховано грошові кошти в сумі 1750 та 3100 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ №10026/0877 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_10 09.07.1987 р. н., який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_11, ОСОБА_12, в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_10, було перераховано грошові кошти в сумі 1900 та 2500 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ №10026/0877 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_13, 22.06.1986р.н., який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме : ОСОБА_14, ОСОБА_15, в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_13 було перераховано грошові кошти в сумі 1100 та 2700 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ №10026/0877 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_6,13.07.1992 р. н., який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_5А, в результаті яких з рахунків останнього, на картковий рахунок ОСОБА_6, було перераховано грошові кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, ТВБВ №10026/0877 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_16 13.03.1991 р. н., який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнта вказаного банку, а саме: ОСОБА_17, в результаті якого з рахунку останнього, на картковий рахунок ОСОБА_16 було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн.

Також під час допиту ОСОБА_18, було встановлено, що останній зробив на прохання ОСОБА_19, банківську картки «ВТБ» банку разом із сім карткою оператора мобільного звязку «МТС», яку передав невстановленій особі на імя ОСОБА_18 за грошову винагороду. Також ОСОБА_18, відкрив на своє імя рахунки в банках «Укрсиббанк», «Ощадбанк», «ОСОБА_14 банк», банківські картки від яких за грошову винагороду передав матері ОСОБА_19.

В послідуючому ОСОБА_18, за грошову винагороду запропонував відкрити аналогічним способом в банках: «Укрсиббанк», «Ощадбанк», «ОСОБА_14 банк» «ВТБ» банку, рахунки ОСОБА_16 13.03.1991 р. н., ОСОБА_6,13.07.1992 р. н., ОСОБА_13, 22.06.1986 р. н., ОСОБА_7 19.06.1992 р. н. Вказані банківські картки були передані невстановленому чоловіку на імя ОСОБА_16.

Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження, розслідується факт заволодіння в результаті вчинення шахрайських дій з боку невстановлених осіб грошовими коштами в сумі 42000 грн., що належать ОСОБА_20, який перебуваючи під дією впливу обману, перерахував на рахунки окремих громадян вищевказані суми грошових коштів.

Також відповідно до довідки наданої СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області про результати розгляду електронного звернення Департаментом кіберполіції Національної поліції України громадянина ОСОБА_20,було встановлено, що заявник у якості передоплати 1-го відсотка за ніби то виграний автомобіль протягом трьох днів перераховував грошові кошти за допомогою терміналів самообслуговування на банківські картки емітовані в різних банках на банківські картки, в тому числі і в «Укрсиббанку» на картки ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1 (рахунок 5169 3049 02 35 4754), ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2 (рахунок 5169 3049 0235 4820), ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3 (рахунок 5169 3049 0235 4812), а тому з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину необхідно володіти інформацію про рух коштів по вказаним банківським рахункам, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу, інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення так як в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Нагорний Я.О. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ «Укрсиббанк» необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ «Укрсиббанк», повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з»явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи за картковим рахунком ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, рахунок 5167 3500 4158 4449, за картковим рахунком ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, рахунок 5169 3049 0235 4820 та за картковим рахунком ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3, рахунок 5169 3049 0235 4812, перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи в копіях.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у ПАТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, та надати слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до документів банківських справ: за картковим рахунком ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, рахунок 5167 3500 4158 4449, за картковим рахунком ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, рахунок 5169 3049 0235 4820 та за картковим рахунком ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3, рахунок 5169 3049 0235 4812, з відомостями про рух коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 02.02.2017, фотовідеоматеріалами, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкоматів/платіжних терміналів ПАТ «Укрсиббанк», які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання ПАТ «Укрсиббанк».

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21