Ухвала суду № 65556589, 27.03.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2932/17

1-кс/357/1144/17

У Х В А Л А

27 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12016110030005698, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за зверненням філії АТ «Ощадбанк» ГУ по м. Києву та Київській області, -

В С Т А Н О В И В:

21.03.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, а саме до банківської справи за картковим рахунком ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, рахунок 5167 3500 4158 4449, а також до відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 02.02.2017, фото відеоматеріалами, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкоматів/платіжних терміналів ПАТ «ВТБ Банк», які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій, фото-відеоматеріалів, яке мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 26 вересня 2016 року, невстановлена особа заволодівши шляхом обману в ході телефонної розмови персональними даними власника карткового рахунку ОСОБА_3, здійснила несанкціоновану транзакцію та з рахунку останнього, на рахунок ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ «Ощадбанк», було переказано грошові кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, ТВБВ №10026/0877 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_5 19.06.1992 р. н., який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_5 01.12.2016, було перераховано грошові кошти в сумі 1750 та 3100 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ №10026/0877 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_8 09.07.1987 р. н., який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_9, ОСОБА_10, в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_8, було перераховано грошові кошти в сумі 1900 та 2500 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ №10026/0877 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_2, 22.06.1986р.н., який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме : ОСОБА_11, ОСОБА_12, в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 1100 та 2700 грн. відповідно, а тому з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину необхідно володіти інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу, інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення так як в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Нагорний Я.О. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ «ВТБ Банк» необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ «ВТБ Банк», повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з»явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи за картковим рахунком ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, рахунок 5167 3500 4158 4449, а також до відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи в копіях.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, та надати слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до документів, банківської справи за картковим рахунком ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, рахунок 5167 3500 4158 4449, а також до відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 02.02.2017, фото відеоматеріалами, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкоматів/платіжних терміналів ПАТ «ВТБ Банк», які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій, фото-відеоматеріалів, з можливістю вилучення копій всіх документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання ПАТ «ВТБ Банк».

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13