Ухвала суду № 65309380, 02.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/900/2017

Справа № 428/1832/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого Сєвєродонецького в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 22015130000000137 від 05.03.2015 року старшим слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015130000000137 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у березні-квітні 2014 року у м. Луганську створено стійке ієрархічне обєднання осіб, так звану «Луганську народну республіку» (далі «ЛНР»), яка відповідно до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 №638-IV є терористичною організацією, оскільки є стійким обєднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, а саме підготовки та реалізації терористичних актів, підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних обєктів у терористичних цілях, організації незаконних збройних формувань, вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, та іншої діяльності що відноситься до ознак терористичної, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обовязкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

25.11.2014 самопроголошеним Головою «ЛНР» ОСОБА_3 виданий указ №51/1/01/11/14 від 25.11.2014, згідно яким створена структура виконавчих органів державної влади ЛНР. До складу вищевказаних органів також входять спеціальні служби із забезпечення інформаційної, військової та територіальної безпеки «ЛНР», а також із здійснення розвідувальної діяльності в умовах збройного протистояння з силами АТО.

Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» №405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.

Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.

До проведення антитерористичної операції, відповідно до статті 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», залучені військові підрозділи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, а також інші правоохоронні органи.

Разом з цим, 17.03.2015 Верховна Рада України своєю постановою №254-VІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей.

Статтями 17, 65 Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Положеннями ст.25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» встановлено, що керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, несуть відповідальність згідно з законом.

В червні 2014 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому було достовірно відомо, оскільки це є очевидним, що «ЛНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоровя людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обовязків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України, виник злочинний умисел, спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдодержавного утворення. При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що діяльність так званої «ЛНР», її спеціальних служб, а також осіб, які входять до їх складу та виконують функції з забезпечення життєдіяльності вказаної терористичної організації є незаконною, та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, здійснюють збір інформації військового характеру з обмеженим доступом щодо здійснення силами АТО військових операцій, та перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, тим самим забезпечуючи подальше функціонування терористичної організації «ЛНР».

Так, ОСОБА_4, перебуваючи у червні 2014 року на посаді виконуючого обовязки начальника Ново-Кіндрашівської дистанції сигналізації та звязку ДП «Донецька залізниця», умисно, протизаконно видав та забезпечив виконання наказу №1/лс-к від 16 червня 2014 року про звільнення громадянина ОСОБА_5, який знаходився на посаді старшого електромеханіка дільниці Ново - Кіндрашівської дільниці провідникового звязку, від покладених обовязків на час проходження служби в складі Луганського народно-визвольного батальйону «Заря» (в/ч Л-73438) «Народної міліції ЛНР», а також збереження за останнім основного місця праці та видачі одноразової матеріальної допомоги і забезпечення виплати заробітної плати за час його відсутності. На підставі вказаного наказу ОСОБА_4, а також довідок наданих ОСОБА_5 опосередковано через сторонніх осіб, а саме: довідки № 99, підписаної командиром Луганського народно-визвольного батальйону «Заря» ОСОБА_3, довідок №№ 214 та 235, підписаних командиром Луганського народно- визвольного батальйону «Заря» ОСОБА_6, довідки №364, підписаної начальником відділу кадрів МО ЛНР ОСОБА_7 та довідки № 15, підписаної командиром в/ч Л-73438 ОСОБА_8, в яких вказувалося, що ОСОБА_5 проходить військову службу у якості бійця 1 ї роти 1 го мотострілкового батальйону вказаного військового підрозділу, виконував вищезазначені функції учасника підрозділів «Народної міліції ЛНР», за час фактичної відсутності на робочому місці, ОСОБА_5 отримав наступні грошові кошти:

- червень 2014 року - зарплата в сумі 1866, 71 грн;

- липень 2014 року - зарплата в сумі 3568,00 грн;

- серпень 2014 року - зарплата в сумі 3568,00 грн;

- вересень 2014 року - зарплата в сумі 3568,00 грн;

- жовтень 2014 року - зарплата в сумі 2792,34 грн,

- матеріальна допомога в сумі 3568,00 грн;

всього на загальну суму 18931,05 грн., які були йому перераховані підприємством на рахунок № 260050000166, відкритий в АБ «Експрес-Банк» (МФО 335838), звідки перераховувалися на підставі платіжних відомостей на його особисту заробітну картку

Сторона кримінального провадження посилається на те, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності службових осіб не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням, а вилучення оригіналів зазначених документів обумовлено необхідністю їх використання для проведення експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АБ «Експрес-Банк» (МФО 335838), розташованому за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 25.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АБ «Експрес-Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у звязку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області: ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13; ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в АБ «Експрес-Банк» (МФО 335838, ЄДРПОУ 20053145), розташованому за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 25, з наданням можливості їх копіювання, а саме :

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку, щодо нарахування та зняття грошових коштів ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) в друкованому вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський