Ухвала суду № 65104364, 02.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2942/17

н/п 1-кс/640/1538/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Ворончук Н.А., за участю слідчого Дермен Н.А., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017220490000511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12017220490000511 від 14.02.2017 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в копіях, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», за місцем розташування центрального офісу, за адресою: м. Харків, вул. Академіка Ляпунова, 16, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, б. 4/6 стосовно:

- Громадян ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3), які містять банківську таємницю, а саме: відомості про наявність або відсутність у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), та у гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3) розрахункових рахунків у ПАТ «Альфа-Банк» із зазначенням грошових сум на них та документів, які свідчать про зарахування на встановлені банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки), відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по встановленим рахункам.

- Фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з платіжних карток ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), та гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017220490000511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В період часу з 20.01.2017 по теперішній час, невстановлені особи ввели в оману ОСОБА_3 щодо дійсності намірів з відкриття банківського рахунку на його імя, з метою подальшого здійснення незаконних банківських операцій від імені ОСОБА_3 на суму грошових коштів у великих розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», за місцем розташування центрального офісу, за адресою: м. Харків, вул. Академіка Ляпунова, 16, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, б. 4/6, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

ПАТ «Альфа-Банк»,у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Дермен Н.А.; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Альфа-Банк»за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017220490000511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливість копіювання документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», за місцем розташування центрального офісу, за адресою: м. Харків, вул. Академіка Ляпунова, 16, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, б. 4/6, стосовно:

- громадян ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3), які містять банківську таємницю, а саме: відомості про наявність або відсутність у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), та у гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3) розрахункових рахунків у ПАТ «Альфа-Банк» із зазначенням грошових сум на них та документів, які свідчать про зарахування на встановлені банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки), відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по встановленим рахункам;

- фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з платіжних карток ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), та гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3).

Зобовязати ПАТ «Альфа-Банк»надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.04.2017 року включно.

Розяснити ПАТ «Альфа-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський