Ухвала суду № 64855261, 20.02.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3369/17

УХВАЛА

20 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бучної І.Й. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010000079,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бучна І.Й. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Годованюком В.Ю., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в AT «Райфффайзен Банк Аваль» (МФО-300335, ЄДРПОУ-14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9).

Як зазначено в клопотанні, 04 січня 2017 року близько 13 год. 50хв. невстановлена слідством особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом продажу дитячої коляски, шахрайським шляхом заволоділа в ОСОБА_1 коштами в сумі 500 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 у відділенні «Райффанзен Банк Аваль», що по вул.Грушевського, 54, м.Хмельницького, чим заподіяла останньому збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 05 січня 2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 120162400100053, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти в сумі 500 гривень, було перераховано на картковий рахунок «Райффанзен Банк Аваль» № НОМЕР_1.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні від голови правління ПАТ «Райффайзен банк Аваль», що розташоване в м.Київ, вул.Лєскова 9, з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», згоди на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бучній І.Й. на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з AT «Райфффайзен Банк Аваль» (МФО-300335, ЄДРПОУ-14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9) - інформації про переведення грошових коштів на банківську картку банку за НОМЕР_1, який належить Шликовій Валерії Сергіївні, із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу банку, а також реквізити рахунку, на який було переведено вказані кошти, також у якому відділенні банку знімались переведені кошти та рух коштів по даному рахунку.

Службовим особам AT «Райфффайзен Банк Аваль» (МФО-300335, ЄДРПОУ-14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 21 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя