Ухвала суду № 64687339, 08.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

08.02.2017

Справа 522/20464/16-К

Провадження №1-КС/522/2090/17

У Х В А Л А

08 лютого 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42016160000000860, внесеному до ЄРДР 17.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), які містять охоронювану законом таємницю, винесеним у кримінальному провадженні №42016160000000860, внесеному до ЄРДР 17.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.10.2016 до ЄРДР за №42016160000000860, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня по жовтень 2016року, невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено злам акантів (особистих сторінок) користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», зокрема: 18.09.2016 аккаунт «Анастасія Стеценко» ОСОБА_3 (vk.com/darklord94). В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, перебуваючи у м.Камянське Дніпропетровської області, діючи від імені ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб (користувачів аккаунтів соціальної мережі «ВКонтакте»), направлені текстові повідомлення, зокрема: ОСОБА_6 (vk.com/id259722403), ОСОБА_7 (vk.com/navistarsys) та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, з проханням фінансової допомоги ОСОБА_3 та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, у звязку з їх вкрай скрутним становищем та збігу несприятливих сімейних обставин, для чого ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, потрібно терміново здійснити переказ грошових коштів з їх власних банківських рахунків або через мобільний додаток «Приват24» та термінал самообслуговування на банківські рахунки, до яких у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 був повний доступ, а саме на банківські рахунки відкриті в: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ«КРЕДОБАНК», ПАТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ» на ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також повідомити їх конфіденційні дані, зокрема: номер банківського рахунку, номер банківської карти, CVV?код, пароль доступу до електронних грошових операцій, тощо. В результаті вказаних дій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом введення в оману ОСОБА_6 та інших невстановлених користувачів аккаунтів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6, у розмірі 1100грн. та інших користувачів аккаунтів (розмір грошових коштів встановлюється), чим спричинили матеріальні збитки вказаним особам.

Згідно показів свідка ОСОБА_3 встановлено, що після зламу 18.09.2016 належного їй аккаунту «Анастасія Стеценко» в соціальній мережі «ВКонтакте», вона втратила доступ до користування вказаного аканту та в подальшому їй стало відомо, що з її аккаунту та від її імені, друзям по соціальній мережі «ВКонтакте», надіслані шахрайські повідомлення щодо надання їх персональних банківських даних та надання їй термінової фінансової допомоги шляхом переказу грошових коштів на невідомі банківські рахунки.

Згідно показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що після отримання повідомлення від її подруги ОСОБА_3, з аккаунту «Анастасія Стеценко», щодо термінової допомоги фінансового характеру шляхом переказу грошових коштів, ОСОБА_6, з метою надання вказаної фінансової допомоги, приблизно в другій годині ночі 18.09.2016, через термінал самообслуговування ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт.Великодолинське, вул.Клари Цеткін, буд. 1, магазин «Фаворит»), здійснила переказ грошовий коштів, у розмірі 1100 грн., на банківську платіжну картку ОСОБА_9.

Згідно показів свідка ОСОБА_7 встановлено, що в другій половині дня 18.09.2016, з аккаунту «Анастасія Стеценко», він від імені ОСОБА_3, отримав повідомлення щодо термінової допомоги фінансового характеру шляхом переказу грошових коштів. Однак, на той час ОСОБА_7 вже був попереджений ОСОБА_3 про факт зламу її аккаунту невстановленою особою та розповсюдження від її імені шахрайських повідомлень. При цьому, маючи навики у ІТ-сфері ОСОБА_7 зробив спробу деанонімізувати особу (встановити справжні дані аноніму, який використовував аккаунт «Анастасія Стеценко», зокрема ІР-адрес з якої здійснюється розповсюдження шахрайських повідомлень від імені ОСОБА_3В.). При цьому, о 14:02 18.09.2016 ОСОБА_7 отримав на абонентський номер телефону +30938489787 оператора телекомунікацій ПрАТ«КИЇВСТАР», який знаходиться у його використанні, вхідний дзвінок з абонентського номеру телефону, з підключеною функцією «приховуваний номер», та почув від невстановленої особи на свою адресу погрози життю за спробу встановити вказані ІТ-дані.

Згідно даним ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), одержаних 23.11.2016 в ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Писларя В.П. від 02.11.2016 (справа №522/20464/16-к, провадження №1?кс/522/19831/16), встановлено, що ОСОБА_6 о 02:00:38 та 02:02:55 18.09.2016, використовуючи банкомат (№6547) розташований за адресою: Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт.Великодолинське, вул.Леніна, буд.134, зняла грошові кошти з власної банківської картки №5211537350859752, на загальну суму 1100грн.. Вподальшому, ОСОБА_6 (платник) здійснила поповнення банківської картки №5168755632026346 ОСОБА_9 (банківську картку відкрито 08.09.2015, використовував абонентський номер телефону +380965696389 оператора телекомунікацій ПрАТ«КИЇВСТАР») (одержувач) на суму 1098 грн. (2грн. комісія банку) через термінал самообслуговування (№204649) розташованого за адресою: Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт.Великодолинське, вул.Клари Цеткін, буд. 1, магазин «Фаворит». Вказаний грошовий переказ надійшов о 12:04:59 18.09.2016 на банківську картку №5168755632026346 ОСОБА_9.

Згідно матеріалів виконаного доручення слідчого (вих.№65/16/6446нт від 19.10.2016) за №65/37/992нт від 20.10.2016, №65/37/1241нт від 12.12.2016, №65/37/12нт від 13.01.2017, №65/37/94нт від 01.02.2017, №65/37/102нт від 03.02.2017 ВКІБУСБУ в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні громадяни України: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1); ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_2); ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце реєстрації: Дніпропетровська область, м.Камянське, вул. 40 років Перемоги, буд. 7); ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4 (місце реєстрації: АДРЕСА_2); ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 (місце реєстрації: АДРЕСА_3), а також встановлено, що;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує банківський рахунок відкритий в ПАТ«ОСОБА_8 АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул.Лєскова, буд. 9);

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, використовує банківський рахунок відкритий в ПАТ«КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862, місцезнаходження юридичної особи: м. Львів, вул.Сахарова, буд. 78);

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, використовує банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50);

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 (податковий номер НОМЕР_1), використовує банківський картковий рахунок №5168755632026346 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 50).

Таким чином, в ході досудового розслідування в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) необхідно отримати виписки про рух грошових коштів по банківським рахунках відкритих громадянами України: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, а також копії документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків.

Отримана в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) інформація, може бути використана як доказ, а також самостійно або в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для зясування обставин вчинення злочину та встановлення осіб, які до нього причетні.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб вказаних юридичних осіб та інших осіб не є можливим, оскільки відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570).

Отримання копій документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків та виписок про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та відповідних експертиз.

Крім цього, у звязку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_1 та, за його письмовим дорученням, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області: ОСОБА_14, ОСОБА_15, тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 50) відомостей (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках та копій документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація), а саме:

1) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) відкритих громадянином України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

2) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) відкритих громадянином України ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_2), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

3) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) відкритих громадянином України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце реєстрації: Дніпропетровська область, м.Камянське, вул. 40 років Перемоги, буд. 7), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

4) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) відкритих громадянином України ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4 (місце реєстрації: АДРЕСА_2), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

5) виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку №5168755632026346 та інших банківських рахунках в ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) відкритих громадянином України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 (податковий номер НОМЕР_1, місце реєстрації: АДРЕСА_3), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків.

При цьому, слідчий просив розглянути клопотання без участі представника банківської установи, оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини та осіб, відносно яких проводиться кримінальне правопорушення та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_1 та, за його письмовим дорученням, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області: ОСОБА_14, ОСОБА_15, тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 50) відомостей (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках та копій документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація), а саме:

1) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) відкритих громадянином України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

2) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) відкритих громадянином України ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_2), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

3) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) відкритих громадянином України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце реєстрації: Дніпропетровська область, м.Камянське, вул. 40 років Перемоги, буд. 7), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

4) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) відкритих громадянином України ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4 (місце реєстрації: АДРЕСА_2), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;

5) виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку №5168755632026346 та інших банківських рахунках в ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) відкритих громадянином України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 (податковий номер НОМЕР_1, місце реєстрації: АДРЕСА_3), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.