Ухвала суду № 64266112, 09.06.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7952/15-к

1-кс/357/1225/15

У Х В А Л А

09 червня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В. В.., за участю сторони кримінального провадження - Слідчого СВ Білоцерківського В ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції Тхоржевського Вячеслава Сергійовича, розглянувши клопотання Слідчого СВ Білоцерківського В ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції Тхоржевського В. С. по кримінальному провадженню 12014110030000171 від 13.01.2014 року, за ознаками правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ "УніКредит Банк" ЄРДПОУ 00039019 МФО 300023, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Тхоржевського В. С..

В С Т А Н О В И В:

13.01.2014 року до Білоцерківського МВ звернувся з заявою гр.. ОСОБА_2 про те, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Екобуд» (ЄДРПОУ 13722663, вул. Молодіжна, буд.34, м. Біла Церква Київської області), ОСОБА_3 вчинив привласнення і розтрату чужого майна, в особливо великих розмірах.

Матеріали досудового розслідування, внесенні 13.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110030000171, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, протягом 2006 -2008 р. р. ОСОБА_3, діючи із корисливих мотивів, маючи на меті заволодіння чужим майном - грошовими коштами, шляхом введення в оману інвесторів заохочував фізичних осіб інвестувати їх грошові кошти в будівництво 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко м. Біла Церква Київської області з запланованим строком введення об'єкта в експлуатацію -20 травня 2008 р., який був ним перенесений на жовтень 2009 р. Крім того, ним були укладені договори на будівництво паркінгу по вул. Червонофлотській та гаражних боксів по вул. Семашко з аналогічними строками введення в експлуатацію об'єктів будівництва. Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 підписував із інвесторами - фізичними особами заздалегідь ним же підготовлені договори про участь у будівництві, які містили значну кількість юридично недобросовісних ( з боку ОСОБА_3.) положень щодо відповідальності TOB «Екобуд» за невиконання умов договору, правових наслідків недотримання термінів будівництва тощо.

Крім того, інвестування будівництва 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко в м. Біла Церква здійснювалося окремими інвесторами будівництва - фізичними особами на підставі договорів з АКБ «Трансбанк» і через Фонд фінансування будівництва за Правилами, затвердженими рішенням Правління АКБ «Трансбанк» 28 вересня 2006 р., та кредитувалось безпосередньо АКБ «Трансбанком» на загальну суму біля 5. 0 млн. грн.

Інвестори будівництва, які в 2013 р. з метою захисту своїх прав об'єдналися в громадську організацію «Біла Церква - Олександрійський замок», протягом 2006 - 2008 р. р. добросовісно вносили на вказані цілі свої грошові кошти, а всього на суму більшу 7,8 млн. грн. Проте свої зобов'язання TOB «Екобуд» в особі директора ОСОБА_3 взагалі не виконав, кошти інвесторів були частково використані на будівництво 95- квартирного житлового будинку, а більше половини привласнені і використані ОСОБА_3 на власні потреби.

На загальних зборах членів громадської організації «Біла Церква - Олександрійський замок» ОСОБА_3 зобов'язався надати документи для проведення документальної перевірки по цільовому використанню коштів інвесторів, але свої зобов'язання не виконав, пояснивши, що документи ним знищені. Таке умисне знищення документів ОСОБА_3 здійснив, виходячи із власних корисливих мотивів з метою уникнути відповідальності за привласнення коштів фізичних осіб - інвесторів та коштів кредиторів будівництва об'єкту.

Директором ОСОБА_3 будівництво 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко в м. Біла Церква Київської області було зупинено в 11 -ому кварталі 2008 р. і до даного часу поновлено не було.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_3 замовчував перед постраждалими інвесторами будівництва про проведення прилюдних торгів 02 серпня 2013 р. щодо продажу об'єкта незавершеного будівництва - 95- квартирного житлового будинку «Олександрійський замок», який було оцінено оцінювачем ОСОБА_4 ТОВ «Українська експертна група» станом на 25.01.2013 р. на суму 588 294 гривень 10 копійок та навмисно сприяв своїми діями переходу прав на об'єкт іншим фізичним особам за заниженою в більш ніж 10 разів ціною.

Відповідно до висновку експерта за №6947/6948/14-42 від 07.11.2014 року за наявними належно оформленими актами виконаних підрядних робіт, вартість будівництва недобудованого житлового багатоповерхового будинку «Олександрійський замок», станом на вересень місяць 2008 року, становить - 3348821,86 (три мільйона триста сорок вісім тисяч вісімсот двадцять одна грн., 86 коп.).

Ринкова вартість недобудованого житлового багатоповерхового будинку «Олександрійський замок» секції «А», «Б», «В», «Г», що розташований по вул. Семашко (б/н) в м. Біла Церква Київської області станом на 25.01.2013 року складає - 2603903,97 (два мільйона шістсот три тисячі дев'ятсот три гривні 97 копійок).

Будівництво багатоповерхового житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко в межах м. Біла Церква Київської області здійснювалося на відведеній в оренду ТОВ «Екобуд» земельній ділянці загальною площею 0,8525 га.

Згідно відповіді СБЗПТЛ Білоцерківського МВ від 12.12.2014 року було проведено комплекс заходів за результатами яких отримано інформацію про те, що генеральний директор ТОВ «Екобуд» ОСОБА_3 надав грошову винагороду посадовим особам та депутатам Білоцерківської міської ради за прийняття на черговій сесії Білоцерківської міської ради рішення щодо передачі йому або іншим особам у власність земельної ділянки по вул. Семашко в м. Біла Цеква Київської області на якій розташований недобудований 95-кватирний житловий будинок «Олександрійський замок».

Відповідно до відповіді відділу держземагенства у м. Біла Церква Київської області, земельній ділянці загальною площею 0,8524 га., яку було надано в оренду ТОВ «Екобуд» під забудову багатоповерхового житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко в межах м. Біла Церква Київської області присвоєно кадастровий номер 3210300000:03:035:0021 та вказана ділянка належить Білоцерківській міські раді.

27.02.2014 року за участі понятих було оглянуто земельну ділянку загальною площею 0,8524 га. по вул.. Семашко в м. Біла Церква, яку було надано в оренду ТОВ «Екобуд» під забудову багатоповерхового житлового будинку «Олександрійський замок» та недобудований будинок «Олександрійський замок», який міститься на вказаній ділянці та вказана земельна ділянка була визнана речовим доказом по кримінальному провадженню.

Крім того ОСОБА_3 показав, що на завершення будівництва було укладено договір кредитування з АКБ «Трансбанк» і що всі грошові кошти на будівництво від приватних осіб переводилися через АКБ «Трансбанк».

Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків 28.02.2014 №104 було завершено процедуру ліквідацію банку АКБ «Трансбанк»

Крім того було встановлено, що ОСОБА_3 в особі директора ТОВ «Екобуд» ЄРДПОУ 13722663, були відкриті наступні рахунки:

- 18.02.2011 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 (на даний час ПАТ "УніКредит Банк") ЄРДПОУ 00039019- 03150, м.Київ, вул. Ковпака, 29 - НОМЕР_2 та 26003000033178

- 29.04.2010 в ПАТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» МФО 300335 ЄРДПОУ 1430590 - 01011, м.Київ, вул. Лескова, 9, №26008295473

- 06.02.2007 в АКБ «Трансбанк» МФО 300089 №26008302030126 та 26007303030126; 18.09.2006 року № 26009301030126- ліквідований, документи містяться в архіві управління Національного банку України.

- 22.09.2009 в ПАТ «Банк «Київська Русь» МФО 319092, 04071 Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11а №260086066001

- 23.03.2009 в КРД ПАТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» МФО 322904, ЄРДПОУ 23494105, м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б №26007727185812

- 08.04.2009 в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, ЄРДПОУ 14359319, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 №26005301025285

- 30.10.2008 в КМФ ПАТ «УСБ» МФО 322012, на даний час ПАТ "УніКредит Банк" МФО 300023 - 03150, м.Київ, вул. Ковпака, 29 НОМЕР_4 та 26047385085271; 20.01.2006 року в Київській ОФ АКБ «УСБ" «МФО 321013- НОМЕР_6;

23.01.2006 року в Білоцерківській філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 321046 НОМЕР_7

20.01.2006 в Білоцерківській філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 321013 -№ 26004385085271

23.01.2006 в Білоцерківській філії АКБ «Укрсоцбанк»МФО 321046 НОМЕР_9

- 31.03.2004 року БЦФ «Райфазен Банк Аваль» МФО 321121 - ПАТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» МФО 300335 - 01011, м.Київ, вул. Лескова, 9,№26062706

Крім того в слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 при своєї ним грошові кошти за будівництво перерахував на свої власні рахунки відкриті в банківських установах України.

Належне розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківських рахунках відкритих та закритих ТОВ «Екобуд» та особисто ОСОБА_3 в ПАТ "УніКредит Банк" ЄРДПОУ 00039019 МФО 300023 - розташованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, а тому виникає необхідність у отриманні особової справи клієнта рахунків ОСОБА_3, договорів про отримання кредиту та відкриття рахунків ТОВ «Екобуд», роздруківок руху коштів всіх відкритих та закритих рахунків ОСОБА_3 та ТОВ «Екобуд».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даним рахункам, особової справи клієнта рахунків, знаходяться в ПАТ "УніКредит Банк" ЄРДПОУ 00039019 МФО 300023 - розташованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29», мають значення для повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи,є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий просив дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського В ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції Тхоржевському Вячеславу Сергійовичу тимчасовий доступ до всіх закритих та відкритих рахунків в ПАТ "УніКредит Банк" ЄРДПОУ 00039019 МФО 300023 - розташованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- До рахунку НОМЕР_2 відкритого 18.02.2011 в ПАТ «УКРСОЦБАНК»

- До рахунку НОМЕР_3 відкритого 18.02.2011 в ПАТ «УКРСОЦБАНК»

- До рахунку НОМЕР_4 відкритого 30.10.2008 в КМФ ПАТ «УСБ» МФО 322012

- До рахунку НОМЕР_5 відкритого 30.10.2008 в КМФ ПАТ «УСБ» МФО 322012

- До рахунку НОМЕР_6 відкритого 20.01.2006 в Київській ОФ АКБ «УСБ" «МФО 321013

- До рахунку НОМЕР_7 відкритого 23.01.2006 року в Білоцерківській філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 321046

- До рахунку НОМЕР_8 відкритого 20.01.2006 в Білоцерківській філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 321013

- До рахунку НОМЕР_9 відкритого 23.01.2006 в Білоцерківській філії АКБ «Укрсоцбанк»МФО 321046

з метою отримання:

- руху коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних, осіб на які переводилися грошові кошти - в період з моменту відкриття рахунків по термін дії Ухвали;

- особовим справам клієнта ОСОБА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та всіх договорів з ТОВ «Екобуд»

та провести їх вилучення в ПАТ "УніКредит Банк" ЄРДПОУ 00039019 МФО 300023 - розташованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29.

Належним чином завірені копії вищевказаних документів залишити у ПАТ "УніКредит Банк".

Строк дії ували не перевищує 09 липня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Л. Гавенко