Ухвала суду № 64266125, 18.06.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8525/15-к

1-кс/357/1269/15

У Х В А Л А

18 червня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В. В., за участю сторони кримінального провадження Старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітан міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання Старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітан міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015110030001525 від 15.04.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні у Київській регіональній дирекції АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_3" (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б та у АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_3" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Шишенка С. В.,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського МВ звернулись фізичні особи-підприємці ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 із заявами про те, що голова "Спілки дрібних підприємців" ОСОБА_14 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які були передані їй для сплати податків та єдиних соціальних внесків, однак сплачені нею не були, в результаті чого їм спричинено матеріальної шкоди.

По даному факту 15.04.15 СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування за № 12015110030001525 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитані в ході досудового розслідування фізичні особи-підприємці ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 повідомили, що вони являються членами «Спілки дрібних підприємців», до якої увійшли по бажанню люди, які займались підприємницькою діяльністю на Центральному ринку в м. Біла Церква. Дана спілка створювалась для захисту прав дрібних підприємців. Головою даної спілки була обрана ОСОБА_14, яка є керівником даної спілки до даного часу. Цією спілкою надавались наступні послуги, а саме: сплата єдиного податку до ОДПІ та ЄСВ до пенсійного фонду, а також подання відповідних звітів до ОДПІ та ПФУ за кожного підприємця централізовано. Це було створено для того, щоб кожний ФОП не їздив сам особисто по цим органам та не вистоював черги, а це робив один представник спілки та здавав усі звіти та кошти за усіх підприємців разом. Це значно полегшувало для підприємців роботу та надавало вільний час. Грошові кошти для сплати податків та ЄСВ передавались ОСОБА_14, про що нею робились записи у відповідному журналі, які в подальшому вносились на банківський рахунок Спілки, з якого в подальшому здійснювались перекази до ОДПІ та ПФУ. Весною 2015 року під час здійснення звірки в Білоцерківській ОДПІ вони дізнались про наявність в них заборгованості по сплаті єдиного податку та ЄСВ за деякі квартали 2013-2014 років, за що їм були нараховані штрафні санкції.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.03.09 «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126) відкрито у Київській регіональній дирекції АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_13" (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, розрахунковий рахунок № 26047729185610, по якому здійснювався рух грошових коштів.

19.03.10 «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126) відкрито у АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_13" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, розрахунковий рахунок № 26004267449, по якому здійснювався рух грошових коштів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_15 відносно приватних підприємців м. Біла Церква, які являються членами «Спілки дрібних підприємців», підтвердження або спростування фактів надходження грошових коштів на рахунок «Спілки дрібних підприємців» для їх подальшого перерахування до ОДПІ та ПФУ для сплати єдиного податку та ЄСВ, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку «Спілки дрібних підприємців» у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні у Київській регіональній дирекції АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_13" (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № 26047729185610, та у АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_13" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9 по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № 26004267449, так як в інший спосіб перевірити факти, на які вказують заявники неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість отримати інформацію про джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках «Спілки дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126) Дані відомості будуть використані для перевірки законності діяльності голови «Спілки дрібних підприємців» ОСОБА_14 та можливого вчинення нею шахрайських дій відносно фізичних осіб-підприємців, які являються членами «Спілки дрібних підприємців».

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. З ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобовязана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факт вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_14 відносно фізичних осіб- підприємців, які являються членами «Спілки дрібних підприємців» та незаконного заволодіння нею грошовими коштами, переданими їй для сплати податків та ЄСВ, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів усіх документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються руху коштів по даним рахункам, які знаходяться у Київській регіональній дирекції АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_13" (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б та у АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_13" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Слідчий просив дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського MB (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів усіх документів, що стосуються руху коштів по рахункам, відкритих «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126) у Київській регіональній дирекції АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_13" (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, та у АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_13" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- до рахунку №26047729185610, відкритого 24.03.09 «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126) у Київській регіональній дирекції AT "ОСОБА_2 ОСОБА_13" (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б;

- до рахунку №26004267449, відкритого 19.03.10 «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126) у АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_13" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9,

з метою отримання платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № 26047729185610 та № 26004267449, які належать клієнту банка - «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта - в період з 01.01.13 по 17.06.2015 року.

Належним чином завірені копії документів залишити у АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_13".

Строк дії ували не перевищує 18 липня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16