Ухвала суду № 64135491, 18.01.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 18.01.2017

Справа № 320/8017/16-к

Провадження 1-кс/320/56/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2017 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Бахаєв І.М.,

при секретарі - Фурсовій Л.І.,

за участю сторони кримінального провадження - прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Навка Д.В.,

розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Навка Д.В., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016081280000057 від 02.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06 січня 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) № НОМЕР_3 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, б. 4/6, м. Київ, 01001, е-mail: ccd@alfabank.kiev.ua, т/ф. (044) 490-46-01), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017, з можливістю вилучення цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.12.2016 Мелітопольською місцевою прокуратурою за заявою голови філії ВГО «Народний антикорупційний нагляд» у м. Мелітополі ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016081280000057 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за фактом безпідставного заволодіння посадовими особами ТОВ «Про-ліфт», ТОВ «СМП-2016», ТОВ «Наш дім 2013», ТОВ «Віконда-Мелітополь», ТОВ «Компанія Позитив», ТОВ «Діана Строй», ТОВ «Стройград стар», ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_2 коштами бюджету розвитку м. Мелітополя.

ВГО «Народний антикорупційний нагляд» у м. Мелітополі у своїй заяві посилається на розміщені на сайті ria-m.tv статті «Пользователи соцсетей усомнились в том, что на фото их родной город (фото)» від 09.10.2015, «Улицы, которые засияют по-новому. Список» від 11.04.2016, «На какой улице в 5 раз светлее стало» від 08.06.2016, «Центр города утонет в свете (фото)» від 23.06.2016, відповідно до яких протягом 2015-2016 років КП «Міськсвітло» за рахунок коштів грантів Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО за програмою «Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)» проводився капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення ( встановлення LED-освітлювачів), зокрема:

- по пр-ту. 50-річчя Перемоги ( від вул. Фрунзе до вул. Пушкіна),

- по вул. Героїв України ( від Мелітопольської ОДПІ до вул. В.Інтернаціоналістів).

Протягом 2016 року, окрім нової автовишки, КП «Міськсвітло» придбано 30000 погонних метрів проводів та кабелів різних видів, 1670 світильників ( 1000 світильників ЖКУ-70, 500 світильників НСУ 20 та 170 світильників ЖКУ - 16У-70(250)-021) та 9515 ламп різних типів (3000 ламп світлодіодних, 2100 ламп люмінесцентних енергозберігаючих, 2415 ламп натрієвих та 2000 ламп ЛОН).

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років за рахунок коштів бюджету розвитку управлінням житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради проведено оплату за проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста відповідно до договорів, що були укладені управлінням з ФОП ОСОБА_3

Так, за договором № 73/15 від 09.11.2015 по об'єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр-ту.50-річчя Перемоги ( від вул. Фрунзе до вул. Пушкіна)» перераховано 354 478,67 грн. бюджетних коштів ( акт приймання - передачі виконаних робіт № 1 від 11.11.2015).

За договором № 62/16 від 06.07.2016 по об'єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Б.Хмельницького в м. Мелітополі» перераховано 1362016,58 грн. бюджетних коштів ( акт приймання - передачі виконаних робіт № 1 від 20.07.2016).

За договором № 126/16 від 07.09.2016 по об'єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Ломоносова (від північного в'їзду до вул. В. Інтернаціоналістів)» перераховано 753984,47 грн. бюджетних коштів ( акт приймання - передачі виконаних робіт № 1 від 23.09.2016).

За договором № 185/16 від 21.11.2016 по об'єкту: «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Героїв України» перераховано 286 960,35 грн. коштів бюджету розвитку м. Мелітополя ( акт приймання - передачі виконаних робіт № 1 від 23.11.2016).

Проведення капітального ремонту одних і тих же об'єктів ( мережі зовнішнього освітлення по пр-ту. 50-річчя Перемоги ( від вул. Фрунзе до вул. Пушкіна) та мережі зовнішнього освітлення по вул. Героїв України ) за рахунок різних джерел фінансування ( кошти грантів Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО та кошти бюджету розвитку м. Мелітополя ) може свідчити про безпідставне перерахування бюджетних коштів на адресу ФОП ОСОБА_3

Крім того, відповідно до інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування станом на час проведення у листопаді 2015 року робіт по об'єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр-ту. 50-річчя Перемоги» у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_3 за цивільно - правовим договором перебував лише один працівник, а станом на час проведення у листопаді 2016 року робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Героїв України» у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_3 не перебувало жодного працівника.

Встановлено також, що основним місцем роботи трьох працівників, що за цивільно - правовими договорами перебували у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_3 у липні та вересні 2016 року - на час проведення робіт по об'єктам «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Б.Хмельницького в м. Мелітополі» та «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Ломоносова», є саме КП «Міськсвітло» Мелітопольської міської ради.

Вищевказане свідчить про відсутність у ФОП ОСОБА_3 необхідних для проведення робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення міста трудових ресурсів та про можливе виконання цих робіт КП «Міськсвітло» Мелітопольської міської ради під час здійснення вказаним підприємством власної статутної діяльності.

ВГО «Народний антикорупційний нагляд» у м. Мелітополі у своїй заяві посилається також на те, що за даними сайтів mlt.gov.ua, z.texty.org.ua, prozorro.gov.ua протягом 2015-2016 років понад 1 млн. грн. коштів бюджету розвитку без проведення тендерних процедур виділено ФОП ОСОБА_2 на проведення капітальних ремонтів пристроїв світлофорної сигналізації, зокрема, на перехресті просп. Б. Хмельницького - вул. Фрунзе, перехресті просп. 50-річчя Перемоги - вул. Пушкіна. Разом з цим, за інформацією, що розміщена на цих же сайтах, протягом 2015-2016 років та у попередні роки на підставі укладених з УЖКГ ММР ЗО за результатами проведення відкритих торгів договорів послуги з технічного обслуговування пристроїв світлофорної сигналізації, у тому числі і тих, що встановлені на вищевказаних об'єктах, за рахунок бюджетних коштів надавались ТОВ «Сільенергомонтаж».

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років за рахунок коштів бюджету розвитку управлінням житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради проведено оплату за договорами на проведення капітального ремонту пристроїв світлофорної сигналізації, що були укладені управлінням з ФОП ОСОБА_2

Так, за договором № 75/15 від 03.12.2015 по об'єкту: «Капітальний ремонт пристроїв світлофорної сигналізації на перехресті пр-та. Б.Хмельницького та вул. Фрунзе у м. Мелітополі» перераховано 381 810,51 грн. бюджетних коштів.

За договором № 74/15 від 16.12.2015 по об'єкту: «Капітальний ремонт пристроїв світлофорної сигналізації на перехресті пр-та. 50-річчя Перемоги та вул. Пушкіна у м. Мелітополі» перераховано 322 815,40 грн. бюджетних коштів.

За договором № 65/16 від 20.07.2016 по об'єкту: «Капітальний ремонт пристроїв світлофорної сигналізації на перехресті вул. Ломоносова та вул. Чкалова у м. Мелітополі» перераховано 344 625,31 грн. коштів бюджету розвитку м. Мелітополя.

Разом з цим, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років за укладеними з управлінням житлово - комунального господарства договорами №16/15 від 17.04.2015, №20/16 від 15.03.2016 та №12/16 від 26.02.2016 послуги з технічного обслуговування пристроїв світлофорної сигналізації, а також послуги з поточного ремонту пристроїв світлофорної сигналізації, у тому числі, пристроїв світлофорної сигналізації, що розташовані на перехресті пр-та Б.Хмельницького та вул. Фрунзе, на перехресті пр-та. 50-річчя Перемоги та вул. Пушкіна та на перехресті вул. Ломоносова та вул. Чкалова у м. Мелітополі щомісячно надавались ТОВ «Сільенергомонтаж», що може свідчити про безпідставне перерахування бюджетних коштів на адресу ФОП ОСОБА_2

На теперішній час з метою встановлення наявності фактичних витрат ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 на проведення капітальних ремонтів об'єктів, а також з метою встановлення подальшого руху бюджетних коштів, що були перераховані на розрахункові рахунки вказаних суб'єктів господарювання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунках фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 ( ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 ( ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 у ПАТ «Альфа-банк».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках вказаних суб'єктів господарювання, через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних витрат підрядників на проведення ремонтних робіт, а також встановлення подальшого руху бюджетних коштів, перерахованих на розрахункові рахунки підрядників, мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення ( підтвердження чи не підтвердження витрат на проведення ремонтних робіт, встановлення напрямків використання бюджетних коштів, що не пов'язані з їх виконанням ), так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням ( сум бюджетних коштів, що були безпідставно перераховані підрядникам).

Крім того, зазначені документи необхідні також для проведення судово-економічних експертиз у кримінальному провадженні.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксування не здійснюється. Згідно ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні прокурор повністю підтримав заявлене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб'єкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв'язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання яке надійшло від прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) № НОМЕР_3 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, б. 4/6, м. Київ, 01001, е-mail: ccd@alfabank.kiev.ua, т/ф. (044) 490-46-01), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017, з можливістю вилучення цих документів, відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.191 КК України.

Прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Навка Д.В., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016081280000057 від 02.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Навці Денису Вікторовичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Абаджяну Антону Борисовичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Бойкову Олегу Павловичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області майору поліції Кузьміну Сергію Юрійовичу, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції Францеву Володимиру Володимировичу, ст. о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції Кірчеву Ігорю Вікторовичу, о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України лейтенанту поліції Кирилюку Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) № НОМЕР_3 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, б. 4/6, м. Київ, 01001, е-mail: ccd@alfabank.kiev.ua, т/ф. (044) 490-46-01), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017, з можливістю вилучення цих документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) № НОМЕР_3 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, б. 4/6, м. Київ, 01001, е-mail: ccd@alfabank.kiev.ua, т/ф. (044) 490-46-01) - 1 (один ) місяць, з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду І.М. БАХАЄВ