Ухвала суду № 63728094, 14.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54910/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезніков Д.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що бенефіціарні власники низки українських комерційних банківських установ, вступивши у злочинну змову з групою невстановлених осіб, які представляли інтереси «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) на території України, протягом 2011-2015 років здійснили масштабні фінансові операції в банківський сфері по виводу понад 40 000 мільйонів гривень з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Також, дії невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов'язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, окремі українські банківські установи протягом 2011-2015 років виводили значні фінансові ресурси шляхом розміщення наявних в банках коштів на кореспондентських (ВОСТРО, НОСТРО) рахунках, відкритих в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), а саме: ПАТ «Міський комерційний банк» (перейменований з ПАТ «Конверс Банк») в сумі 59 мільйонів євро; ПАТ «Терра Банк» в сумі 40,4 мільйонів доларів США; ПАТ «Дельта Банк» в сумі 87,3 мільйонів доларів США; ПАТ «Вернум Банк» (перейменований з ПАТ «Діапазон-Максимум Банк») в сумі 7 мільйонів євро та інші (ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»).

У подальшому, керівники вищезазначених українських банків уклали із банком нерезидентом «Meinl Bank AG» договори відповідального зберігання та забезпечення, відповідно до яких в заставу іноземному банку надавалися всі суми коштів, які були на їх коррахунках в «Meinl Bank AG», нараховані відсотки та будь-які майбутні надходження на ці рахунки. Застава надавалася для забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, які «Meinl Bank AG» укладав із третіми особами - компаніями нерезидентами України: «Melfa Group LTD» (Беліз), «Tandice Limited» (Кіпр), «Tosalan Trading Limited» (Кіпр), «Agalusko Investment Limited» (Кіпр), «Winten Trading LTD» (Кіпр), «Silisten Trading Limited», «Nasterno Commercial Limited» (Кіпр), «DT-Clarius Consult Ltd» (Кіпр), та іншими, які пов'язані із власниками українських банків. На підставі цих договорів після невиконання позичальниками своїх зобов'язань по поверненню позичкових коштів та напередодні віднесення українських банків до категорії неплатоспроможних й введення у банки тимчасової адміністрації, у 2014-1015 роках «Meinl Bank AG» (Австрія) в односторонньому позасудовому порядку стягував (списував) ці кошти з кореспонденських рахунків українських банків на свою користь.

Кінцевою метою вказаних фінансових операцій умисних дій керівництва банківських установ було одержання неправомірної вигоди для власників офшорних компаній, які отримавши кредитні кошти від банку нерезидента «Mein Bank AG», у подальшому не виконали свої кредитні зобов'язання, а фактично борги позичальників погасили українські банківські установи за рахунок коштів їх клієнтів, що в свою чергу стало одним із основних факторів, які призвели до визнання цих банків неплатоспроможним.

У такий спосіб протягом 2011-2014 років власники і службові особи зазначених українських комерційних банківських установ, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили кошти банків, які були ними отримані від вкладників, шляхом розміщення їх на коррахунках в «Meinl Bank AG» з метою подальшого надання цих коштів у заставу цьому банку у якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитами, наданими «Meinl Bank AG» на користь іноземних компаній, які у свою чергу повертати кредити не збиралися, а їх власники є пов'язаними з українськими банками особами. Після цього, у 2014-2015 роках розміщені українськими банками кошти на коррахунках в «Meinl Bank AG» були легалізовані на території Республіки Австрія шляхом списання їх на користь «Meinl Bank AG» та закриття за їх рахунок кредитів іноземних компаній, наданих «Meinl Bank AG».

Так, під час здійснення в ПАТ «Міський комерційний банк» (перейменований з ПАТ «Конверс Банк»), ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Вернум Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» тимчасового доступу до документів про відкриття та використання цими банківськими установами кореспондентських рахунків в банку «Meinl Bank AG» було встановлено, що:

ПАТ «Міський комерційний банк» (перейменований з ПАТ «Конверс Банк») код з ЄДРПОУ 34353904) відкриті рахунки № АТ151924000000462671 (EUR), № АТ861924000100462670 (USD), № АТ811924000200462679;

ПАТ «Терра Банк» (код з ЄДРПОУ 24425738) відкриті рахунки № AT441924000000462440 (EUR) і № АТ391924000100462449 (USD);

ПАТ «Дельта Банк» (код з ЄДРПОУ 34047020) відкриті рахунки № AT781924000000462895 (EUR) і № AT521924000100462894 (USD);

ПАТ «Вернум Банк» (перейменований з ПАТ «Діапазон-Максимум Банк», код з ЄДРПОУ 36301800) відкриті рахунки № АТ541924000100462761 (USD) та № АТ801924000000462762 (EUR);

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код з ЄДРПОУ 14352406) відкриті рахунки № АТ681924000000462978 (EUR) і № АТ421924000100462977 (USD);

ПАТ «КБ «Хрещатик» (код з ЄДРПОУ 19364259) відкриті рахунки № АТ211924000100461706 (EUR) і № АТ471924000000461707 (USD);

ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код з ЄДРПОУ 09807856) відкриті рахунки № АТ381924000100463728 (USD) і № АТ641924000000463729 (EUR).

Одночасно з цим встановлено, що в цих банківських установах, після визнання їх неплатоспроможними та запровадження тимчасової адміністрації, договори та інші документи про надання у заставу «Meinl Bank AG» розміщених на зазначених кореспондентських рахунках коштів зникли, а звіти про обтяження цих коштів до Національного банку України не направлялися.

Крім цього, до матеріалів кримінального провадження були долучені узагальнені матеріали Державної служби Фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених за участю «Gripfull Overseas Limited», громадянина України ОСОБА_3 та банку «Meinl Bank AG» (Австрія). Згідно наданих матеріалів встановлено, що підрозділом фінансової розвідки Австрії українській стороні були надані відомості про те, що 16.10.2014 компанія «Gripfull Overseas Limited» (Беліз) уклала з банком «Meinl Bank AG» (Австрія) договір, згідно з яким ця компанія виступила в якості гаранта за депозитом в розмірі 2,22 млн. євро на користь «Meinl Bank AG» (Австрія) з метою забезпечення кредиту, наданого громадянину України - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, для придбання в іпотеку нерухомості - триповерхової будівлі (709 м2) в м. Барселона (Іспанія). Вказані операції можуть свідчити про легалізацію (відмивання) компанією «Gripfull Overseas Limited» і громадянином України ОСОБА_3

Крім цього, до матеріалів кримінального провадження були долучені узагальнені матеріали Державної служби Фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4, компанії «ST-Real S.R.O.» (Чехія) та інших осіб в банку «Meinl Bank AG» (Австрія). Згідно наданих матеріалів встановлено, що підрозділом фінансової розвідки Австрії українській стороні були надані відомості про фінансові операції ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, пов'язані з наданням нею кредиту «Meinl Bank AG» з метою страхування кредиту, наданого «Meinl Bank AG» на користь компанії «ST-Real S.R.O.» (Чехія) на загальну суму близько 20 млн. доларів США для інвестування у нерухомість у Чеській Республіці. Такі операції спрямовані на легалізацію (відмивання) ОСОБА_4 коштів одержаних злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які відображають проведення вищезазначених фінансових операцій українських банківських установ, компаній-нерезидентів та фізичних осіб - громадян України, володільцем яких є «Meinl Bank AG».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами привласнення і розтрати коштів службовими особами окремих українських банківських установ з використанням кореспонденських рахунків, відкритих цими банками в «Meinl Bank AG» та легалізації цих коштів шляхом вчинення з ними правочинів.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauenrmarkt 2, 1010 Vienna / Austria, Routing code 19240, реєстраційний номер Комерційного суду м. Відень HRB37099 від 18.03.1987), отримати ці документи та довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України, неможливо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Дмитра Олексійовича про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати компетентним органам Австрійської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперових носіях та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauenrmarkt 2, 1010 Vienna / Austria, Routing code 19240, реєстраційний номер Комерційного суду м. Відень HRB37099 від 18.03.1987), а саме:

До документів, на підставі яких в «Meinl Bank AG» були відкриті банківські (кореспондентські) рахунки (до справ з юридичного оформлення рахунків) наступним банківським установам України, юридичним і фізичним особам:

ПАТ «Міський комерційний банк» (перейменований з ПАТ «Конверс Банк», код з ЄДРПОУ 34353904) по рахунках № АТ151924000000462671 (EUR), № АТ861924000100462670 (USD), № АТ811924000200462679;

ПАТ «Терра Банк» (код з ЄДРПОУ 24425738) по рахунках № AT441924000000462440 (EUR) і № АТ391924000100462449 (USD);

ПАТ «Дельта Банк» (код з ЄДРПОУ 34047020) по рахунках № AT781924000000462895 (EUR) і № AT521924000100462894 (USD);

ПАТ «Вернум Банк» (перейменований з ПАТ «Діапазон-Максимум Банк», код з ЄДРПОУ 36301800) по рахунках № АТ541924000100462761 (USD) та № АТ801924000000462762 (EUR);

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код з ЄДРПОУ 14352406) по рахунках № АТ681924000000462978 (EUR) і № АТ421924000100462977 (USD);

ПАТ «КБ «Хрещатик» (код з ЄДРПОУ 19364259) по рахунках № АТ211924000100461706 (EUR) і № АТ471924000000461707 (USD);

ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код з ЄДРПОУ 09807856) по рахунках № АТ381924000100463728 (USD) і № АТ641924000000463729 (EUR);

«Gripfull Overseas Limited» (Беліз, реєстраційній номер: 129.266);

«ST-Real S.R.O.» (Чехія, реєстраційний номер: 27962377);

громадянину України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_1;

громадянці України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код фізичної особи: НОМЕР_2,

зокрема до анкет клієнтів щодо відкриття рахунків, заяв, SWIFT-повідомлень на відкриття цих рахунків, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження цими рахунками, договорів про відкриття цих рахунків, усіх додатків і додаткових угод до них, документів, наданих клієнтами для відкриття цих рахунків, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження цими рахунками, (з можливістю вилучення цих документів в оригіналах);

До документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених у п. 1 рахунках (SWIFT-повідомлення, заявки, доручення, довіреності, меморіальні ордери про зарахування і зняття готівкових коштів, перерахування коштів по цих рахунках), інформацію про рух коштів по зазначених в п. 1 рахунках за період з моменту їх відкриття до 31.10.2016 (з можливістю вилучення цих документів в оригіналах);

До договорів щодо автоматизованого обслуговування вказаних в п. 1 рахунків із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалися сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок (з можливістю вилучення цих документів в копіях);

До договорів, угод, додатків і додаткових угод до них, укладаних ПАТ «Міський комерційний банк» (перейменований з ПАТ «Конверс Банк», код з ЄДРПОУ 34353904), ПАТ «Терра Банк» (код з ЄДРПОУ 24425738), ПАТ «Дельта Банк» (код з ЄДРПОУ 34047020), ПАТ «Вернум Банк» (код з ЄДРПОУ 36301800), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код з ЄДРПОУ 14352406), ПАТ «КБ «Хрещатик» (код з ЄДРПОУ 19364259), ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код з ЄДРПОУ 09807856), компанією «Gripfull Overseas Limited» (Беліз, реєстраційній номер: 129.266), громадянкою України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код фізичної особи: НОМЕР_2, протягом 2011-2016 років щодо надання коштів, розміщених на вказаних в п. 1 рахунках, у заставу «Meinl Bank AG» з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними «Meinl Bank AG» з компаніями-нерезидентами (у тому числі «Melfa Group LTD» (Беліз), «Tandice Limited» (Кіпр), «Tosalan Trading Limited» (Кіпр), «Agalusko Investment Limited» (Кіпр), «Winten Trading LTD» (Кіпр), «Silisten Trading Limited», «Nasterno Commercial Limited» (Кіпр), «DT-Clarius Consult Ltd» (Кіпр), «ST-Real S.R.O.» (Чехія, реєстраційний номер: 27962377) та іншими) і фізичною особою громадянином України ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_1) (з можливістю їх вилучення в оригіналах);

До документів (рішень, розпоряджень), на підставі яких були списані кошти із зазначених у п. 1 рахунків, відкритих українськими банківськими установами, компаніями-нерезидентами і фізичними особами в «Meinl Bank AG» згідно договорів щодо надання коштів, розміщених на цих рахунках, у заставу «Meinl Bank AG» з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, кладеними «Meinl Bank AG» з компаніями-нерезидентами (у тому числі «Melfa Group LTD» (Беліз), «Tandice Limited» (Кіпр), «Tosalan Trading Limited» (Кіпр), «Agalusko Investment Limited» (Кіпр), «Winten Trading LTD» (Кіпр), «Silisten Trading Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd» (Кіпр), «ST-Real S.R.O.» (Чехія, реєстраційний номер: 27962377) та іншими) і фізичною особою громадянином України ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_1) (з можливістю їх вилучення в копіях);

До листування «Meinl Bank AG» з вказаними у п. 1 банківськими установами України, громадянами України і компаніями-нерезидентами (з можливістю їх вилучення в копіях);

До документів, які стали підставою для фінансового (майнового) поручительства за кредитними договорами, укладеними «Meinl Bank AG» з компаніями-нерезидентами (у тому числі «Melfa Group LTD» (Беліз), «Tandice Limited» (Кіпр), «Tosalan Trading Limited» (Кіпр), «Agalusko Investment Limited» (Кіпр), «Winten Trading LTD» (Кіпр), «Silisten Trading Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd» (Кіпр), «ST-Real S.R.O.» (Чехія, реєстраційний номер: 27962377) та іншими) і фізичною особою громадянином України ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_1) (з можливістю їх вилучення в копіях);

До документів щодо взаємовідносин «Meinl Bank AG» з компаніями «Melfa Group LTD» (Беліз), «Tandice Limited» (Кіпр), «Tosalan Trading Limited» (Кіпр), «Agalusko Investment Limited» (Кіпр), «Winten Trading LTD» (Кіпр), «Silisten Trading Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd» (Кіпр), «ST-Real S.R.O.» (Чехія, реєстраційний номер: 27962377), та іншими і фізичною особою громадянином України ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_1), поручителями за кредитними договорами яких виступали вказані в п. 1 банківській установи України, компанії-нерезиденти і фізичні особи, зокрема до укладених господарських договорів, кредитних договорів, додатків і додаткових угод до них, договорів забезпечення кредитних договорів майном і коштами, відомостей і даних про стан та порядок виконання сторонами умов цих договорів тощо (з можливістю їх вилучення в копіях);

До контракту від 15 жовтня 2012 року, укладеного між громадянкою України ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код фізичної особи: НОМЕР_2) та «Meinl Bank AG», додатків і додаткових угод до нього, документів, пов'язаних з укладанням та виконанням даного контракту, іншої документації, пов'язаної з наданням ОСОБА_4 застави у розмірі 20,00 мільйонів доларів США за кредитом компанії «ST-Real S.R.O.» (Чехія), отриманим цією компанією у «Meinl Bank AG», для придбання нерухомості (з можливістю вилучення їх оригіналів);

До договору від 16.10.2014, укладеного компанією «Gripfull Overseas Limited» (Беліз) з «Meinl Bank AG» (Австрія), про забезпечення вказаною компанією кредиту, наданого громадянину України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, для придбання в іпотеку нерухомості в м. Барселона (Іспанія), шляхом надання у заставу «Meinl Bank AG» коштів, розміщених на депозитному рахунку «Gripfull Overseas Limited» (Беліз) (з можливістю вилучення їх оригіналів).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Любезнікову Д.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк