Ухвала суду № 63728088, 23.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61798/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Слюта Д.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Слюта Дмитра Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Слюта Д.М., погоджене з прокурором, про надання доступу до документів наступних юридичних осіб (далі - СПД) ТОВ «Індженіум» (код ЄДРПОУ 37719507), ТОВ «Десаж Індастріал Солюшн» (код ЄДРПОУ 36888096), ТОВ «Ерідан Транс Груп» (код ЄДРПОУ 39526030), ТОВ «Лауффер Україна» (код ЄДРПОУ 38021362), ТОВ «Слов'янський масложиркомбінат» (код ЄДРПОУ 39248923), ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (код ЄДРПОУ 34940079) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 12014050510003653 від 10.10.2014 за фактами шахрайства та замаху на привласнення службовими особами ЗАТ «Слов'янськолія» та «Торгівельна компанія «Урожай» (далі - ТОВ?«ТК «Урожай») коштів та майна ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк»), виготовлення та використання підробленого судового рішення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що між публічним АТ «Ощадбанк» та товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «ТК «Урожай», 05.08.2011 було укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 з лімітом кредитування в розмірі 700 000 000,00 гривень. Згідно договорів купівлі-продажу вищевказаного фактично належного АТ «Ощадбанк» майна, укладених між ТОВ «ТК «Урожай» та ТОВ «Слов'янський масложиркомбінат», ТОВ «Слов'янський масложиркомбінат» та ТОВ «ДЕСАЖ ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШН», ТОВ «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП», ТОВ «ІНДЖЕНІУМ», розрахунки між вказаними пов'язаними юридичними особами за указане майно мали здійснюватися шляхом перерахування коштів на відповідні рахунки вказаних товариств, відкриті у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851). Під час досудового слідства установлено, що вищевказані юридичні особи мають наступні рахунки відкриті у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851):№№ 26044962490689 (Українська Гривня), 26001962490503 (Євро), 26001962490503 (Долар США), 26001962490503 (Українська Гривня), які відкриті ТОВ «Індженіум» (код ЄДРПОУ 37719507);№№ 2600611405 (Українська Гривня), 260073752 (Долар США), 260073752 (Євро), 260462596 (Українська Гривня), які відкриті ТОВ «Десаж Індастріал Солюшн» (код ЄДРПОУ 36888096);№ 2600817573 (Українська Гривня), який відкритий ТОВ «Ерідан Транс Груп» (код ЄДРПОУ 39526030);№№ 26000996107670 (Українська Гривня), 26002962492027 (Українська Гривня), 26054973992780 (Українська Гривня), 260411806 (Українська Гривня), які відкриті ТОВ «Лауффер Україна» (код ЄДРПОУ 38021362);№ 260029625 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ «Слов'янський масложиркомбінат» (код ЄДРПОУ 39248923);№ 26007962484267 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (код ЄДРПОУ 34940079). Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вищевказаних юридичних осіб, в тому числі тих, що відображають рух коштів по їх рахункам, адже таким чином можливо буде встановити, чи здійснювалася фактична оплата за майно згідно договорів купівлі-продажу майна, походження указаних коштів та їх подальше використання, перевірити чи не є указані кошти коштами отриманими в кредит в АТ «Ощадбанк». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Слюта Дмитра Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12014050510003653 від 10.10.2014 Слюті Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до всіх документів наступних юридичних осіб (далі - СПД) ТОВ «Індженіум» (код ЄДРПОУ 37719507), ТОВ «Десаж Індастріал Солюшн» (код ЄДРПОУ 36888096), ТОВ «Ерідан Транс Груп» (код ЄДРПОУ 39526030), ТОВ «Лауффер Україна» (код ЄДРПОУ 38021362), ТОВ «Слов'янський масложиркомбінат» (код ЄДРПОУ 39248923), ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (код ЄДРПОУ 34940079) тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; анкет клієнтів банку (зазначених СПД) по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД; платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД співробітниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів щодо придбання вказаними СПД чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів; банківських виписок (роздруківки руху коштів в друкованому та електронному вигляді з зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача, коду, номеру рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) стосовно операцій за проміжок часу з 01.01.2015 по 08.12.2016 за наступними рахунками наступних юридичних осіб, відкритих у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851): по рахунках №№ 26044962490689 (Українська Гривня), 26001962490503 (Євро), 26001962490503 (Долар США), 26001962490503 (Українська Гривня), які відкриті ТОВ «Індженіум» (код ЄДРПОУ 37719507); по рахунках №№ 2600611405 (Українська Гривня), 260073752 (Долар США), 260073752 (Євро), 260462596 (Українська Гривня), які відкриті ТОВ «Десаж Індастріал Солюшн» (код ЄДРПОУ 36888096); по рахунку № 2600817573 (Українська Гривня), який відкритий ТОВ «Ерідан Транс Груп» (код ЄДРПОУ 39526030); по рахунках №№ 26000996107670 (Українська Гривня), 26002962492027 (Українська Гривня), 26054973992780 (Українська Гривня), 260411806 (Українська Гривня), які відкриті ТОВ «Лауффер Україна» (код ЄДРПОУ 38021362); по рахунку № 260029625 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ «Слов'янський масложиркомбінат» (код ЄДРПОУ 39248923); по рахунку № 26007962484267 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» (код ЄДРПОУ 34940079); юридичних справ вищевказаних СПД; договорів, укладених вказаними СПД та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД; документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначені СПД купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, з можливістю зробити копії вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/61798/16-к

Прим.2 - слідчому Слюті Д.М.

Копія: ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Виконавець: Остапчук Т.В.

23.12.2016 р.