Ухвала суду № 63520942, 20.12.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/11826/16-к

Провадження № 1-кс/750/3255/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Мірошника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016270010010694 від 12.11.2016, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме документи персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (ЄРДПОУ 40632065), у ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, рух коштів з початку поточного року (01.01.2016) по 02.12.2016 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (ЄРДПОУ 40632065), до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, +38 044 290 7 290, Код банку (МФО): 334851, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у звязку з тим, що у провадженні слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270010010694 від 12.11.2016, за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» та ТОВ «ДТ Вест-Пром» шахрайських дій в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (Постачальник), в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП «Вимал-Агро» (Покупець), в особі директора ОСОБА_4, діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено договір поставки арматури №КбК - 37046 від 27.10.2016, відповідно умов якого ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» зобовязується поставити, а ПП «Вимал-Агро» прийняти та оплатити металоконструкцію на загальну суму 205975,00 грн., в строки і на умовах, передбачені Договором та специфікацією до нього.

Однак, 28.10.2016 та 31.10.2016 службові особи ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» під виглядом виконання Договору поставки арматури №КбК - 37046 від 27.10.2016, укладеного між ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» та ПП «Вимал-Агро» (код ЄДРПОУ 32747550), в порушення умов договору, шахрайськими шляхом заволоділи грошовими коштами ПП «Вимал-Агро» у сумі 205975,00 грн. З метою здійснення заволодіння вказаними грошовими коштами, службовими особами ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», відкрили в ПАТ «ПУМБ» розрахунковий рахунок №2600625547, номер якого внесли до Договору поставки арматури №КбК - 37046 від 27.10.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», після чого каналами електронного звязку надали для оплати ПП «Вимал-Агро». Отримавши грошові кошти в сумі 205975,00 грн. на вказаний рахунок, вищезазначені службові особи ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», частину грошових коштів внесли на розрахункові рахунки ТОВ «СОНВАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40693437).

Відповідно до п.3.5 договору № КбК - 37046 від 27.10.2016 оплата за Товар здійснюється Покупцем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», відкритий у ПАТ «ПУМБ». Датою оплати вартості Товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках Постачальника. Строк поставки Товару протягом пяти робочих днів після 50% передоплати.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» (Постачальник), в особі директора ОСОБА_5, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП «Вимал-Агро» (Покупець), в особі директора ОСОБА_4, діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено договір поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016, відповідно умов якого ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» зобовязується поставити, а ПП «Вимал-Агро» прийняти та оплатити металопрокат на загальну суму 810599,60 грн., в строки і на умовах, передбачені Договором та специфікацією до нього.

Відповідно до п.3.5 договору № ДП 0587 від 31.10.2016 оплата за Товар здійснюється Покупцем на розрахунковий рахунок №2600225413 ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкритий у ПАТ «ПУМБ». Датою оплати вартості Товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках Постачальника. Строк поставки Товару протягом трьох робочих днів після 100% оплати.

Однак, 09.11.2016 року службові особи ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» під виглядом виконання Договору поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016, укладеного між ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» та ПП «Вимал-Агро», в порушення умов договору, шахрайськими шляхом заволоділи грошовими коштами ПП «Вимал-Агро» у сумі 810599,60 грн. З метою здійснення заволодіння вказаними грошовими коштами, службовими особами ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкрили в ПАТ «ПУМБ» розрахунковий рахунок №2600225413, номер якого внесли до Договору поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», після чого каналами електронного звязку надали для оплати ПП «Вимал-Агро». Отримавши грошові кошти в сумі 810599,60 грн. на вказаний рахунок, вищезазначені службові особи ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», частину грошових коштів внесли на розрахункові рахунки ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37412768).

Також, під час досудового розслідування встановлено, що більшу частину коштів належних ПП «Вимал-Агро», з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», відкритого у ПАТ «ПУМБ», було зараховано на розрахунковий рахунок ТОВ «СОНВАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40693437). Інша частина коштів належних ПП «Вимал-Агро», з розрахункового рахунку №2600225413 ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкритого у ПАТ «ПУМБ», було зараховано на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37412768).

Таким чином встановлено, що групою осіб субєктів господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», ТОВ «СОНВАР ЛТД», ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД», з метою прикриття незаконної господарської діяльності, яка полягає в отриманні незаконного прибутку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП «Вимал-Агро» на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

12.11.2016 до Чернігівського відділу поліції надійшла заява від представника ПП «Вимал-Агро» ОСОБА_6 Веніам іновича про те, що директор ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» та директор ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП «Вимал-Агро» на загальну суму 1016574, 60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

Таким чином попередньо встановлено, що групою осіб створено 4 субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні незаконного прибутку шахрайським шляхом за продаж фіктивної продукції, а саме металопрокату, у зв'язку з чим необхідно отримати доступ до таких документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться та надати такий доступ йому та слідчому ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Касаткіній Оксані Олексіївні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, +38 044 290 7 290, Код банку (МФО): 334851 надати слідчому ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Касаткіній Оксані Олексіївні та старшому слідчому ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме документи персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (ЄРДПОУ 40632065), у ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, рух коштів з початку поточного року (01.01.2016) по 02.12.2016 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (ЄРДПОУ 40632065), до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, а також можливість вилучити такі.

Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко