UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД

LIMITED LIABILITY COMPANY METAL HOLDING TRADЕ (LLC METAL HOLDING TRADЕ)

Анкета
Дата оновлення 18.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 18.06.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
LIMITED LIABILITY COMPANY METAL HOLDING TRADЕ (LLC METAL HOLDING TRADЕ)
Статус юридичної особи
(cтаном на 18.06.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
37412768
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
30.11.2010 (10 років 6 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
4 020 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
Інші:
  • 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
  • 25.62 Механічне оброблення металевих виробів
  • 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
  • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03039, місто Київ, САПЕРНО-СЛОБІДСЬКИЙ ПРОЇЗД, будинок 4
Телефон: 0445251222
Дата оновлення 18.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 37412768

Дата оновлення 18.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ДИРЕКЦІЯ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ЛОЙЧЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 01034, М.КИЇВ, ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 22

Перелік засновників юридичної особи
МЕЛЬНИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок 12, квартира 221

Розмір внеску до статутного фонду: 502 500,00 грн

Частка (%): 12,5000%

ЛОЙЧЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 11, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 3 015 000,00 грн

Частка (%): 75,0000%

ПОБЕРЕЖНЮК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 12, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 502 500,00 грн

Частка (%): 12,5000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Лойченко Сергій Валентинович
Україна, 01034, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 11, квартира 11.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 75

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Філіали та правонаступники 37412768

Дата оновлення 18.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 37641661

Місцезнаходження ВП: Україна, 61035, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 29.

ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 37641724

Місцезнаходження ВП: Україна, 65031, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ БОРОВСЬКОГО, будинок 31.

ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 37641750

Місцезнаходження ВП: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ОЦУПА, будинок 1-М.

ДОНЕЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 38039385

Місцезнаходження ВП: Україна, 83030, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ МАЙСЬКА, будинок 179 В.

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 38805209

Місцезнаходження ВП: Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАВРОЦЬКОГО, будинок 1-А.

ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 39984849

Місцезнаходження ВП: Україна, 21032, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 78.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 41075560

Місцезнаходження ВП: Україна, 29025, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 117.

ЧЕРНІГІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 41237381

Місцезнаходження ВП: Україна, 14001, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 110.

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 41670342

Місцезнаходження ВП: Україна, 36007, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА БІРЮЗОВА, будинок 51А.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ ВП: 44112661

Місцезнаходження ВП: Україна, 69106, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Фінальна, будинок 1, корпус г.

Всі філії та правонаступники Приховати

Власність та дозволи ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 19.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 18.06.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 374127626504

Дата реєстрації: 29.12.2010

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 17.06.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу наявна в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 02.12.2010

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 43968079

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 02.12.2010

Номер взяття на облік: 187314

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 43968079

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 02.12.2010

Номер взяття на облік: 0337142

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2016 2017 2018 2019 2020
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Листи металічні; лист 1,5 0.081 т лист 4 0.206 т
Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України 15.06.2021 13 194
Труби; труба 50х25 0.084 т труба 25х25 0.019 т
Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України 15.06.2021 4 941
Круги; круг 45 0.077 т круг 56 0.114 т
Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України 15.06.2021 6 294
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 18.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
21.05.2021 Ухвала суду Господарське 97070116 910/7770/21
12.05.2021 Ухвала суду Цивільне 96835796 752/26441/17
11.05.2021 Рішення Господарське 96822013 922/582/21
28.04.2021 Ухвала суду Цивільне 96835798 752/26441/17
20.04.2021 Ухвала суду Господарське 96568634 910/3371/21
22.03.2021 Рішення Господарське 95973970 914/3081/20
15.03.2021 Ухвала суду Господарське 95566033 910/1866/21
03.03.2021 Рішення Господарське 95572841 914/3081/20
01.03.2021 Рішення Господарське 95202499 911/3280/20
25.02.2021 Судовий наказ Господарське 95131590 902/1137/20

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
29.11.2010 Змінилася адреса 03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, САПЕРНО-СЛОБІДСЬКИЙ ПРОЇЗД, БУДИНОК 4
30.11.2010 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"
02.12.2010 Змінився вид діяльності 51.52.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕОБРОБЛЕНИМИ ЧОРНИМИ І КОЛЬОРОВИМИ МЕТАЛАМИ
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД" - 37412768.

Який стан компанії ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД" ?

На дату 18.06.2021 контрагент ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37412768 на 18.06.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД.

Яка скорочена назва компанії 37412768 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37412768 на 18.06.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД".

Який основний КВЕД у контрагента 37412768 ?

На дату 18.06.2021 у 37412768 основний вид економічної діяльності 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 18.06.2021 контрагент 37412768 зареєстрований в Україна, 03039, місто Київ, САПЕРНО-СЛОБІДСЬКИЙ ПРОЇЗД, будинок 4.

Дані про підприємство ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД". ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД" зареєстрована 30.11.2010. Керівник компанії: Круть Сергій Олександрович. Юридична адреса ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД" — Україна, 03039, місто Київ, САПЕРНО-СЛОБІДСЬКИЙ ПРОЇЗД, будинок 4.

Дані про підприємство "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Основним видом діяльності є 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Контрагента "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД" присвоєно код ЄДРПОУ 37412768. Статутний фонд компанії ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД" становить 4 020 000,00 грн. Компанія ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД" згадується в > 100 судових документах. Перевірка компанії ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву М.