YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 63288138, 08.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

08.12.2016

Номер справи

640/11824/15-к

Номер документу

63288138

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/11824/15-к

н/п 1-кс/640/9359/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участі секретаря - Ворончук Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 32014220000000210 від 01.12.2014, -

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_1, в якому він просить скасувати арешт його майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.07.2015 р. по кримінальному провадженню № 32014220000000210 від 01.12.2014 на наступне майно:

- матрицю до печатки ПОГ «Всесвіт-Буд» код ЄДРПОУ 37765684;

- матрицю до печатки ПОГ «Всесвіт-2» ХОГО Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану код ЄДРПОУ 33119696;

- матрицю до печатки «Галицька філія підприємства об'єднання громадян «Всесвіт-2» код ЄДРПОУ 37878805, Волинська область м. Нововолинськ;

- матрицю до печатки «Київська філія ПОГ «Всесвіт-2» код ЄДРПОУ 37458231 м. Київ;

- флешкарту червоного кольору з написом «SP Silicon power 16GB»;

- флешкарту чорного кольору з написом «Sandisk Cruzer micro 16GB»;

- CD-R диск синього кольору з написом УСЦ в поліетиленовій упаковці зі стікером білого аркушу паперу та написом «ПОГ «Всесвіт-буд» 2012-2014»;

- CD-R диск червоного кольору з написом «Artex» та написом ручкою «Директор Всесвіт фонд».

Крім того, цього ж дня ОСОБА_1 було подано ще три клопотання у справі № 640/11824/15-к, номери проваджень - 1-кс/640/9360/16, 1-кс/640/9361/16, 1-кс/640/9362/16, в яких він також просить скасувати арешт його майна, накладений ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.07.2015 р. по кримінальному провадженню № 32014220000000210 від 01.12.2014, а саме:

- жорсткий диск ТМ «Western Digital» 500GB №WCAYU7680249;

- жорсткий диск ТМ «Western Digital» 500GB №WCC2ER378819;

- жорсткий диск ТМ «Western Digital» №WCC4M3518860;

- жорсткий диск ТМ «Western Digital» 500GB №WCAYU768024;

- банківську стрічку відділення №980 АТ «Укрсиббанк» МФО351005 код 09807750 №3 від 24.07.2015 р., з написом «Банкноти національного банку України, 100 аркушів по 200 грн. Сума 20 000 грн.»;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості сто штук на суму 20 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;

- купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості сто штук на суму 10 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;

- купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 1 штука;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 2 штуки на суму 400,00 (чотириста) грн.;

- купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості дванадцять штук на суму 1 200,00 (одна тисяча двісті) грн.

- купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості три штуки на суму 150,00 (сто п'ятдесят) грн.

- купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості сто штук на суму 5 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;

- чекова книжка підприємства ПОГ «Буденергоактив», з невикористаними чеками від МА4745369 до МА4745375;

- мобільний телефон Iphone 5, IMEI 013723001665415;

- мобільний телефон НТС, IMEI 351523061013096, IMEI 351523061013096;

- флеш накопичувач чорного кольору «TEAM GROUP» F 108 32G;

- флеш накопичувач оранжевого кольору з чорним «АСМЕ» з вбудованим плеєром;

- банківська картка Приватбанк №5218572211197566;

- банківська картка Приватбанк №4627055000366277;

- мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору, IMEI 000000000000000.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 06.12.2016 р. справи за вищезазначеними клопотаннями ОСОБА_1 об'єднані в одне провадження.

У своїх клопотаннях ОСОБА_1 вказує, що протягом усього часу проведення досудового розслідування йому або іншим особам про підозру повідомлено не було і необхідність в арешті грошей та іншого арештованого майна в даний час відпала.

В судове засідання заявник ОСОБА_1 не з'явився, надавши суду заяву, в якій просить справу розглянути у його відсутність.

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Ярошенко С.В. та прокурор відділу прокуратури Харківської області Євтушенко А.С. в судове засідання не з'явились, надавши суду заяву, в якій проти задоволення клопотання ОСОБА_1 не заперечували та просять провести розгляд справи без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та матеріали справи, встановив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 32014220000000210 від 01.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що службові особи ПОГ «Всесвіт-Буд» ХОГО «Союз Інвалідів ЧАЕС та Афганістану» (код ЄДР 37765684), в період з лютого 2013 р. по серпень 2014 р. при здійсненні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.10 занизили до сплати в бюджет податок на прибуток в сумі 1 866 072,32 грн. та податок на додану вартість в сумі 2 960 312,71 грн, а всього ухилились від сплати податків на загальну суму 4 826 385,03 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах.

Встановлено, що керівником та ПОГ «Всесвіт-Буд» за вказаний період був громадянин ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 Подальшим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_1 також здійснює фактичне керівництво підприємствами ПОГ «Всесвіт-2» ХОГО «Союз Інвалідів ЧАЕС та Афганістану» (код ЄДР 33119696), ПОГ «Буденергореактив» (код ЄДР 39103202) та ПОГ «Будсервіс» (код ЄДР 39271560), які зареєстровані на підконтрольних йому громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства ПОГ «Всесвіт-Буд», ПОГ «Всесвіт-2», ПОГ «Будсервіс», ПОГ «Буденергореактив» здійснюють діяльність з купівлі та продажу устаткування, різноманітних товарно-матеріальних цінностей та надання послуг. З метою завищення валових витрат службові особи використовують злочинну схему, відповідно до якої підприємства, шляхом проведення безтоварних операцій, за даними податкової звітності відображають придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) у підприємств з ознаками фіктивності. Фактично вказані ТМЦ закуповуються за необліковані готівкові грошові кошти без відображення в офіційному бухгалтерському та податковому обліках.

За таких обставин, фінансовим результатом використання даної злочинної схеми є несплата податку на додану вартість та податку на прибуток при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що в свою чергу призводить до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.07.2015 та від 31.07.2015 Р. , в межах кримінального провадження № 32014220000000210 від 01.12.2014 старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції Ярошенко С.В., надано дозвіл на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_1; АДРЕСА_5 у приміщеннях загальною площею 5 381,8 кв.м., в т.ч. 217,5 кв. м. гуртожиток, 5164,3 кв.м. - які використовуються ОСОБА_1; АДРЕСА_2, яка належить на праві власності ОСОБА_1; в автомобілі ЗАЗ 110380-40, державний номер НОМЕР_1, який належить громадянину ОСОБА_1

На підставі вказаних ухвал за вказаними адресами та в автомобілі 27.07.2015 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколів обшуків вилучені, у тому числі зазначені у клопотаннях грошові кошти, речі та документи.

28 липня 2015 р. та 29 липня 2015 р, старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції Ярошенко С.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням у кримінальному провадженні № 32014220000000210 від 01.12.2014 про арешт вилучених грошових коштів речей та документів, вилучених при обшуку 24.04.2015 вищезазначених квартир.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.07.2015 р. та 31.07.2015 р. вищезазначені клопотання слідчого про арешт майна були задоволені частково, зокрема судом було накладено арешт на наступне майно ОСОБА_1: