Ухвала суду № 62800861, 01.03.2016, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/1965/16-к

Провадження № 1-кс/185/343/16

У Х В А Л А

01 березня 2016 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., за участю секретаря Шкицької К.В., слідчого Маніло О.С. розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 року за № 42014040370000004, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів з правом вилучення оригіналів (здійснення виїмки), що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно переліку, зазначеного у клопотанні.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, має важливе значення для проведення судово економічної експертизи, а також для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність вилучення вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

1.Положення про облікову політику.

2.Інструкцію про проведення розрахунково- касових операцій.

3.Положення про кредитування фізичних та юридичних осіб. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту (розрахунки щодо наданих кредитів, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту).

4.Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

5.Документи, підтверджуючі передачу ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» заставного майна (нерухомість за адресами: Харківська область, смт. Близнюки, вул. Комсомольська, буд. ЗА; Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 334 А; Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Радянська, буд. 59 Л та товару, готової продукції, ПММ, ін.) та документи бухгалтерського обліку банку, в яких відображено реалізацію заставного майна та погашення заборгованості відповідно до укладених кредитних договорів: (виписки банку, первинні документи банку, баланс ті ін.).

6.Виписка банку по рахунку №2600 ПП «БПФ «ВІНКо» за період з 15.02.2007 по 01.04.2015 з первинними документами.

7.Акти перевірки наявності заставного майна.

8.Кредитна справа по Договору про надання кредитної лінії №150207-Л від 15.02.2007 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи). Додаткові угоди. Графіки погашення.

9.Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки, застави.

10.Акти перевірки заставного майна. Акти приймання - передачі майна. Документи, підтверджуючі передачу ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» заставного майна,.

11.Документи, що підтверджують реалізацію заставного майна у власність ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (нерухомість за адресою: Харківська область, смт. Близнюки, вул. Комсомольська, буд. ЗА; Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 334 А), а також документи бухгалтерського обліку банку, що підтверджують погашення кредитної заборгованості (виписки банку, первинні документи банку, баланс ті ін.).

12.Первинні документи щодо видачі кредиту (кредитних коштів). Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів. Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Документи по сплаті за розрахунково-касове обслуговування, комісії та ін. платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до Кредитної справи.

13.Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

14.Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору про надання кредитної лінії №150207-Л від 15.02.2007 за період з 15.02.2007 по 01.04.2015 з первинними документами.

15.Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору про надання кредитної лінії №150207-Л від 15.02.2007 за період з 15.02.2007 по 01.04.2015 з первинними документами.

16.Розширений розрахунок заборгованості по Договору про надання кредитної лінії №150207-Л від 15.02.2007 станом на 25.03.2015.

17.Кредитна справа по Договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт №140708-0 від 14.07.2008 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи). Додаткові угоди. Графіки погашення.

18.Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки, застави.

19.Акти перевірки заставного майна та документи ПП «БПФ «ВІНКо» , що надавались для перевірки заставного майна (оборотно- сальдові відомості та ін. документи). Акти приймання - передачі майна. Документи, підтверджуючі передачу ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» заставного майна (товару, готової продукції, ПММ, ін.), або документи, підтверджуючі передачу товару на відповідальне зберігання іншим особам.

20.Первинні документи щодо видачі кредиту (кредитних коштів). Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів. Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Документи по сплаті за розрахунково-касове обслуговування, комісії та ін. платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до Кредитної справи.

21.Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

22.Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт №140708-0 від 14.07.2008 за період з 14.07.2008 по 01.04.2015 з первинними документами.

23.Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт №140708-0 від 14.07.2008 за період з 14.07.2008 по 01.04.2015 з первинними документами.

24.Розширений розрахунок заборгованості по Договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт №140708-0 від 14.07.2008 станом на 25.03.2015.

25.Кредитна справа по Кредитному договору М290610-КЛВ/1 від 29.06.2010 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи). Додаткові угоди. Графіки погашення.

26.Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки, застави.

27.Акти перевірки заставного майна. Акти приймання - передачі майна. Документи, підтверджуючі передачу ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» заставного майна.

28.Документи, що підтверджують реалізацію заставного майна у власність ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (нерухомість за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Радянська, буд. 59 Л), а також документи бухгалтерського обліку банку, що підтверджують погашення кредитної заборгованості (виписки банку, первинні документи банку, баланс ті ін.).

29.Первинні документи щодо видачі кредиту (кредитних коштів). Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів. Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Документи по сплаті за розрахунково-касове обслуговування, комісії та ін. платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до Кредитної справи.

30.Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

31.Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №290610-КЛВ/1 від 29.06.2010 за період з 29.06.2010 по 01.04.2015 з первинними документами.

32.Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №290610-КЛВ/1 від 29.06.2010 за період з 29.06.2010 по 01.04.2015 з первинними документами.

33.Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору №290610-КЛВ/1 від 29.06.2010 станом на 25.03.2015.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. С. Мицак