Ухвала суду № 62739135, 15.11.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3973/16-к

15.11.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Саврана О.М., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001220 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.11.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001220 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в період часу з 11.11.2015 року по 16.09.2016 року невстановлена особа в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) у м. Токмак, шахрайським шляхом, та зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа, перевівши кошти з рахунку ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ПОЛЯ» (ЄДРПОУ 37510500) на власний рахунок, грошима в сумі 2 130911 гривень, що належать ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ПОЛЯ» (ЄДРПОУ 37510500), чим спричинила вказаному товариству матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 23.09.2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Таврійські поля» зареєстроване 18березня 2011 року у ЄДРПОУ свідоцтво серія А01 №679065, присвоєно код ЄДРПОУ 37510500, юридична та фактична адреса: 71701, Запорізька область, місто Токмак, провулок Першотравневий, будинок 17.

ТОВ «Таврійські поля» являється клієнтом АТ «ОСОБА_2 Аваль» з 27 січня 2015 року згідно договору.

Було відкрито:

- поточний рахунок №26000471604 ТОВ «Таврійські поля»

-депозитний рахунок №26008527679 ТОВ «Таврійські поля».

та надано до банку нотаріально завірені зразки банківського підпису директора ТОВ«Таврійські поля» ОСОБА_3, відбитку круглої печатки ТОВ«Таврійські поля».

Згідно ухвали слідчого судді ГавілейМ.М. від 19.10.2016 року №328/3689/16-к надано тимчасовий доступ до речей і документів АТ «ОСОБА_2 Аваль» під час тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що посадових осіб (працівників) Токмацького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль», які мали право проводити, підтверджувати (візувати, погоджувати) проведення банківських операції по рахункам юридичних осіб, які є клієнтами АТ «ОСОБА_2 Аваль» та обслуговуються у Токмацькому відділенні АТ «ОСОБА_2 Аваль», а також вносити інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_2 Аваль» та підтверджувати (візувати, погоджувати) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_2 Аваль», щодо банківських операції по рахункам юридичних осіб, які є клієнтами АТ «ОСОБА_2 Аваль» та обслуговуються у Токмацькому відділенні АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період з 11 листопада 2015 року по 19 вересня 2016 року є:

-начальник Токмацького відділення ОСОБА_4

-супервізор Токмацького відділення ОСОБА_5

-касир-економіст універсальний відділення ОСОБА_6

-старший касир Токмацького відділення ОСОБА_7

В даний час по кримінальному провадженню необхідно призначити ряд судових почеркознавчих експертиз, для проведення котрих відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи (ДНДЕКЦ МВС України, 2008) для проведення досліджень необхідно надати вільні зразки почерку та підпису осіб, який буде підлягати ідентифікації у кількості 10-15 аркушів (з розрахунку 1 зразок=1 документ).

На працівників Токмацького відділення ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в числі інших, було покладено виконання службових обовязків по ідентифікації клієнтів, перевірці легітимності та правильності оформлення документів по вчинених операціях у відповідності з діючим регламентом, виконання банківських операцій та відображення отриманої інформації в облікових системах банку результатів проведених операцій по розрахунково-касовому обслуговуванню фізичних осіб (з відкриттям поточних та карткових рахунків МК, МПС), по зарплатних проектах, кредитах на ТНС, нерухомість, кредитах на інші потреби під поручительство, під заставу майнових прав на депозит, овердрафт, операціях з позабалансовими цінностями та ін., що відповідно включало надання права підпису банківських документів по залученню коштів фізичних осіб у національній і іноземних валютах, про відкриття та обслуговування рахунків, випуск та надання платіжних карток та складання додаткових договорів до них, засвідчення довіреностей та розпоряджень вкладників, складених в установі банку.

Слідством встановлено, що протягом 2015-2016 років були здійснені несанкціоновані списання грошових коштів з поточних та депозитних рахунків клієнтів фізичних осіб шляхом внесення до банківських баз даних АБС інформації про неіснуючі договори довгострокового доручення на договірне списання грошових коштів з рахунків клієнтів, одержувачами яких були сторонні особи.

У звязку з вищевикладеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що з використанням компютерної техніки, яка знаходяться в приміщенні Токмацького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а, були складені підроблені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до компютерної техніки, з можливістю їх вилучення в Токмацького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а. Оскільки на жорстких дисках компютерів банку знаходяться файли, з яких потім друкувались підроблені документи, які використовувались співробітниками банку під час вчинення ними кримінальних правопорушень. Таким чином, під час досудового розслідування провадження виникла необхідність у проведенні судових експертиз, висновки яких необхідні для встановлення істини.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати оригінали особових справ:

-начальник Токмацького відділення ОСОБА_4

-супервізор Токмацького відділення ОСОБА_5

-касир-економіст універсальний відділення ОСОБА_6

-старший касир Токмацького відділення ОСОБА_7

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про відсутність працівників Токмацького відділення ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на робочому місці за різними підставами (чергова відпустка, через хворобу, відсутність на роботі при надання адміністрацією відпустки за свій рахунок та ін.) за період з 11 листопада 2015року до теперішнього часу.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно вилучити компютерну техніку, яка використовувалася в період 2015-2016 років працівниками Токмацького відділення ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та знаходяться у приміщенні Токмацького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, оригіналів особових справ:

-начальника Токмацького відділення ОСОБА_4

-супервізора Токмацького відділення ОСОБА_5

-касира-економіста універсальний відділення ОСОБА_6

-старшого касира Токмацького відділення ОСОБА_7

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, інформацію про відсутність працівників Токмацького відділення ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на робочому місці за різними підставами (чергова відпустка, через хворобу, відсутність на роботі при надання адміністрацією відпустки за свій рахунок та ін.) за період з 11 листопада 2015року до теперішнього часу, з оригіналами документів, що підтверджують відсутність особи на робочому місці.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» (01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9), компютерної техніки, яка використовувалася в період 11 листопада 2015 року 23 вересня 2016 року працівниками Токмацького відділення ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та знаходиться у приміщенні Токмацького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: