Ухвала суду № 62739133, 15.11.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3972/16-к

15.11.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Саврана О.М., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001220 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.11.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001220 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в період часу з 11.11.2015 року по 16.09.2016 року невстановлена особа в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у м.Токмак, шахрайським шляхом, та зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа, перевівши кошти з рахунку ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ПОЛЯ» (ЄДРПОУ 37510500) на власний рахунок, грошима в сумі 2 130 911 гривень, що належать ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ПОЛЯ» (ЄДРПОУ 37510500), чим спричинила вказаному товариству матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 23 вересня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме шхрайство вчинене в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Таврійські поля» зареєстроване 18 березня 2011 року у ЄДРПОУ свідоцтво серія А01 № 679065, присвоєно код ЄДРПОУ 37510500, юридична та фактична адреса: 71701, Запорізька область, місто Токмак, провулок Першотравневий, будинок 17.

ТОВ «Таврійські поля» являється клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» з 27 січня 2015 року згідно договору.

Було відкрито:

- поточний рахунок № 26000471604 ТОВ «Таврійські поля»

- депозитний рахунок № 26008527679 ТОВ «Таврійські поля».

та надано до банку нотаріально завірені зразки банківського підпису директора ТОВ «Таврійські поля» ОСОБА_3, відбитку круглої печатки ТОВ «Таврійські поля».

Згідно ухвалі слідчого судді від 19.10.2016 року № 328/3689/16-к надано тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» під час тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що в клопотанні слідчого була допущена технічна помилка та не вірно вказаний номер рахунку НОМЕР_1, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1 Щодо рахунку НОМЕР_1, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_4, а саме:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) нарахування та зняття грошових коштів;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої був відкритий вказані рахунки;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015 року до теперішнього часу;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку;

- при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритій у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на інший рахунок, вказати номер рахунку на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором АТ «Райффайзен Банк Аваль», при переведенні грошових коштів.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_1, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, згідно яких надати номер банківської пластикової картки, за допомогою якої можливо проводити операції щодо зняття та переказу грошових коштів рахунку № НОМЕР_1, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль»

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015 року до теперішнього часу;

- на паперовому та електронному носіях - фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015 року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_1 АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування за період з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015 року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, АТ «Райффайзен Банк Аваль», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором АТ «Райффайзен Банк Аваль» при переведені грошових коштів за період з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015 року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ «Райффайзен Банк Аваль», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий за період з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015 року до теперішнього часу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: