Ухвала суду № 62692165, 19.01.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.01.2016
Номер справи
761/1500/16-к
Номер документу
62692165
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/1500/16-к

Провадження № 1-кс/761/923/2016

У Х В А Л А

Іменем України

19 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Козак Н.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУФР ГУ ДФС у місті Києві майора податкової міліції Стародуба С.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу КР СУФР ГУ ДФС у місті Києві майор податкової міліції Стародуб С.П. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва В.В.Дмитренко, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження №32015100000000193 від 22 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 229 КК України.

Клопотання мотивує наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Дюмон» (код за ЄДРПОУ 32820415) у період з 01.01.2015 по 31.05.2015 рр. шляхом декларування неправдивих відомостей про митну вартість товарів, що ввозились на митну територію України, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 523 901, 30 грн. та ввізного мита на суму 600928,90 грн., а загалом на загальну суму 3 124 830, 2 грн., що є особливо великим розміром. Так, встановлено, що після ввезення на митну територію України ТМЦ (книг) підприємством ТОВ «Дюмон» та розмитнення їх по значно заниженим цінам ( мають місце подвійні інвойси), що відповідно впливає на розмір митних платежів та ПДВ, вказані ТМЦ поставляються на підконтрольні організаторам даної схеми гр. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4. підприємства - ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЕЛМАЙТ" (код 37567211), ТОВ "КОМПАНІЯ ОСМА" (код 39314791) та ТОВ ВИДАВНИЧIЙ ДIМ "КРАЇНА МРIЙ" (код 33229439) , ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНА КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код 32663429), ТОВ "БУКІМПЕКС" (код 38825068), ТОВ «КЛІКО» (код 34543643), ТОВ «ОСМА ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 39742669) та ТОВ «ЧИТАЙ МІСТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38870613). При цьому, здійснюється завищення собівартості ТМЦ при взаєморозрахунках вказаних СГД. У подальшому, фактична реалізація книг здійснюється через Інтернет магазин та мережу роздрібних магазинів «Буква», які підконтрольні вказаним особам без належного документального оформлення в податковому обліку ТОВ "КОМПАНІЯ ОСМА", ТОВ «ЧИТАЙ МІСТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38870613) з використанням ряду підконтрольних фізичних осіб - підприємців, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, від імені яких здійснюється реалізація книг за готівкові кошти без їх належного документаьного оформлення. Так, встановлено, що ТОВ «Дюмон» (ЄДРПОУ 32820415) входить до Української книжкової національної мережі «Буква» та виконує роль імпортера книжкової продукції. Також даній мережі підконтрольні підприємства ТОВ «Велмайт» (код 37567211), ТОВ «Компанія ОСМА» (код 39314791), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНА КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код 32663429), ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "КРАЇНА МРІЙ" (код 33229439), ТОВ "БУКІМПЕКС" (код 38825068), ТОВ «КЛІКО» (код 34543643) , ТОВ «ОСМА ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 39742669) та ТОВ «ЧИТАЙ МІСТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38870613). При цьому, ТОВ «Дюмон», ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЕЛМАЙТ", ТОВ "КОМПАНІЯ ОСМА" та ТОВ ВИДАВНИЧIЙ ДIМ "КРАЇНА МРIЙ" фактично знаходяться за однією адресою, а саме: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3-Б. Фактичними власниками Всеукраїнської книжної мережі «Буква» є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, який є засновником ТОВ «Дюмон». Встановлено, що головним підприємством на теперішній час є ТОВ «Компанія ОСМА» (код 39314791), на яке оформлені магазини роздрібних мереж, а також значна частина персоналу. Його роль у схемі полягає у накопиченні безготівкових коштів від всеукраїнської мережі роздрібної торгівлі «Буква», коштів еквайрингу, та коштів юридичних осіб - оптових покупців, які окремо концентруються ТОВ «Велмайт» та перераховуються на ТОВ «Компанія ОСМА» під виглядом надання фінансової допомоги. Накопичені кошти (з вересня 2014р. - 41 млн. грн.) використовуються для покриття операційних витрат підприємств групи: орендна плата, заробітна плата, податки, комунальні послуги, витрати на охорону та утримання приміщень. На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1) має рахунок: НОМЕР_2 відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750, адреса: 61001, проспект Московський,60, м. Харків. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів реєстраційної справи ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 17.09.2015 по 20.12.2015 грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750, адреса: 61001, проспект Московський,60, м. Харків. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1) в 2015 році відкрила рахунокв АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750, адреса: 61001, проспект Московський,60, м. Харків, на який здійснювалось надходження та списання грошових коштів ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1), на підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015100000000193 від 22 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 229 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1) має рахунок: НОМЕР_2 відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750, адреса: 61001, проспект Московський,60, м. Харків.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта АТ «УкрСиббанк», беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Стародубу Святославу Павловичу або за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1), що знаходяться в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750, адреса: 61001, проспект Московський,60, м. Харків, а саме:

копій документів, які відображують надходження та списання за період з 17.09.2015 по 20.12.2015 грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копію реєстраційної справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 (анкет, реєстраційних документів підприємця, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 62692165 ?

Документ № 62692165 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 62692165 ?

Дата ухвалення - 19.01.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 62692165 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 62692165 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 62692165, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 62692165, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 19.01.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 62692165 відноситься до справи № 761/1500/16-к

Це рішення відноситься до справи № 761/1500/16-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 62692163
Наступний документ : 62692169