Ухвала суду № 62684850, 08.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18461/15-к

н/п 1-кс/640/8553/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю прокурора - Фокіна С.О.,

представника ОСОБА_1 ОСОБА_2,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №12015220000000849 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

07.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що було виявлено та вилучено 02.11.2016 під час проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: Харківська область, м. Купянськ, мікрорайон Ювілейний, 17, кв. 7 за місцем мешкання ОСОБА_1, що належить останньому, а саме:

-грошові кошти на загальну суму 164400 (сто шістдесят чотири тисячі чотириста гривень);

-мобільний термінал Nokia IMEI 358362\05\383116\2, IMEI 358362\05\383117\0;

-мобільний термінал Lenovo IMEI 869390021353839, IMEI 869390021449785;

-Паспорт громадянина України ММ 585611 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-Трудова книжка ОСОБА_1

-Копія посвідчення ОСОБА_1 серія Є № 19834;

-Довідка з реєстру речових прав на нерухоме майно № 52159359;

-Додаткова угода до договору оренди землі від 30.08.2004 від 19.10.2015;

-Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 27.01.2016;

-Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_1 ММ №323195;

-Припису №450 про усунення порушень вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки від 28.12.2015;

-Книга обліку витрат підприємця ОСОБА_1 № 211 на 47 арк.;

-Рахунок № 2836 від 03.11.2009;

-Видаткова накладна № 10293 від 16.07.2015;

-Копія паспорту ОСОБА_1 МК № 110090 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 362 від 13.05.2002;

-План торгівельного кіоску на 1 арк.;

-Припис від 14.12.1995 року;

-Дислокація торгівельної точки ОСОБА_1 на грудень 1995;

-Бланк акту закупки ФОП ОСОБА_1;

-Заява до Купянської ОДПІ від імені ОСОБА_1 від 28.02.1997;

-Податкова декларація ФОП ОСОБА_1 на 2 арк.

-Звіт ФОП ОСОБА_1 від 06.04.2010;

-Звіт ФОПм ОСОБА_1 від 03.01.2012;

-Податкова декларація ФОПм ОСОБА_1 на 2 арк. Від 02.07.2012 року;

-Звітність ФОП ОСОБА_1 до ПФУ на 2 арк. Від 06.02.2012;

-Податкові декларації ФОП ОСОБА_1 від 04.10.12 та 03.01.2013 на 2 арк. кожна;

-Копія довідки № 998 про розміщення обєкту торгівлі від 15.12.2012 на 1 арк.;

-Копія відомостей про наявні земельні ділянки по вул. Комсомольський, 5 в м. Купянськ на 1 арк.;

-Розрахунок доходів за попередній календарний рік ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.;

-Копія першого аркуша технічного паспорту на магазин «Окуляри» по вул. Комсомольський, 5 в м. Купянськ;

-Фотографія ОСОБА_1;

-Звіт ОСОБА_1 за 3 квартал 2011 року;

-Копія свідоцтва про сплату Єдиного податку ОСОБА_1 на 1 арк. від 01.01.2007 року;

-Додаткова угода ОСОБА_1 до договору банківського рахунку від 28.12.2006;

-Копія посвідчення ОСОБА_1 серія Б № 426597;

-Звіт ФОП ОСОБА_1 за 2 квартал 2011 року на 1 арк.;

-Ноутбук НР Pavilion dv7 s\n 2CE1472MOV;

-НЖМД Seagate s\n 3HR2B6R7;

-НЖМД Seagate s\n 5JJ55KFF;

-Портативний НЖМД Seagate s\n NA44CLQ;

-Флеш-накопичувач Transcend чорного кольору.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що посадові особи підприємств реального сектору економіки, діючи умисно, з метою особистого збагачення та отримання неправомірної матеріальної вигоди, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи субєкти підприємницької діяльності-юридичні особи з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ "Кепіталс Груп", ТОВ "Серпантин-Плюс", ТОВ «Рейзел ЮА», ТОВ «Укрпромбуд-15», ТОВ «Оптима капітал», ТОВ «Компанія Інтеграл Центр», ТОВ «ТБ Інтеграл Захід», всупереч охоронюваним законом інтересам держави, оформляли фіктивну господарську документацію про здійснення господарських операцій (придбання товарів, виконання робіт або надання послуг) від імені вище вказаних підприємств, які за своєю суттю є нікчемними, а фактично вели діяльність, повязану із конвертацією безготівкових коштів в готівкові та навпаки, в результаті чого даними посадовими особами підприємств реального сектору економіки, а саме ТОВ "ТД Владар-Харків" було здійснено внесення до фінансової документації підприємства завідомо неправдивих відомостей про товар, який фактично придбаний не був та роботи, які фактично не виконувалися, що потягло за собою тяжкі наслідки у вигляді несплат до державного бюджету.

Під час досудового розслідування було проведено аналіз підприємницької діяльності ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр», під час якого встановлено, що відповідно до наданої звітності до органів державної влади, а саме форми звітності № 1-ДФ на вказаному підприємстві здійснює свою трудову діяльність ОСОБА_1 в якості директора підприємства.

З метою документування злочинної схеми господарської діяльності вказаних вище субєктів господарювання 02.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.10.2016 у приміщенні за адресою: Харківська область, м. Купянськ, мікрорайон Ювілейний, 17, кв. 7 за місцем мешкання ОСОБА_1 проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Представник ОСОБА_1 - адвокат ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи, що грошові кошти є особистими збереженнями ОСОБА_1, не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження, паспорт, трудова книжка та фотографії ОСОБА_1 не несуть жодної доказової бази.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015220000000849, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015220000000849 від 26.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

02.11.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.10.2016 у приміщенні за адресою: Харківська область, м. Купянськ, мікрорайон Ювілейний, 17, кв. 7 за місцем мешкання ОСОБА_1 проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.

03.11.2016 року о 16:00 годині слідчим було направлено до Київського районного суду м. Харкова засобами поштового звязку клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно. Зазначене клопотання надійшло до суду 07.11.2016 року.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав длянакладення арешту на майно, що було виявлено та вилучено 02.11.2016 під час проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: Харківська область, м. Купянськ, мікрорайон Ювілейний, 17, кв. 7 за місцем мешкання ОСОБА_1, що належить останньому, а саме:

-грошові кошти на загальну суму 164400 (сто шістдесят чотири тисячі чотириста гривень);

-мобільний термінал Nokia IMEI 358362\05\383116\2, IMEI 358362\05\383117\0;

-мобільний термінал Nokia IMEI 358362\05\383116\2, IMEI 358362\05\383117\0;

-мобільний термінал Lenovo IMEI 869390021353839, IMEI 869390021449785;

-Копія посвідчення ОСОБА_1 серія Є № 19834;

-Довідка з реєстру речових прав на нерухоме майно № 52159359;

-Додаткова угода до договору оренди землі від 30.08.2004 від 19.10.2015;

-Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 27.01.2016;

-Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_1 ММ №323195;

-Припису №450 про усунення порушень вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки від 28.12.2015;

-Книга обліку витрат підприємця ОСОБА_1 № 211 на 47 арк.;

-Рахунок № 2836 від 03.11.2009;

-Видаткова накладна № 10293 від 16.07.2015;

-Копія паспорту ОСОБА_1 МК № 110090 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 362 від 13.05.2002;

-План торгівельного кіоску на 1 арк.;

-Припис від 14.12.1995 року;

-Дислокація торгівельної точки ОСОБА_1 на грудень 1995;

-Бланк акту закупки ФОП ОСОБА_1;

-Заява до Купянської ОДПІ від імені ОСОБА_1 від 28.02.1997;

-Податкова декларація ФОП ОСОБА_1 на 2 арк.

-Звіт ФОП ОСОБА_1 від 06.04.2010;

-Звіт ФОПм ОСОБА_1 від 03.01.2012;

-Податкова декларація ФОПм ОСОБА_1 на 2 арк. Від 02.07.2012 року;

-Звітність ФОП ОСОБА_1 до ПФУ на 2 арк. Від 06.02.2012;

-Податкові декларації ФОП ОСОБА_1 від 04.10.12 та 03.01.2013 на 2 арк. кожна;

-Копія довідки № 998 про розміщення обєкту торгівлі від 15.12.2012 на 1 арк.;

-Копія відомостей про наявні земельні ділянки по вул. Комсомольський, 5 в м. Купянськ на 1 арк.;

-Розрахунок доходів за попередній календарний рік ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.;

-Копія першого аркуша технічного паспорту на магазин «Окуляри» по вул. Комсомольський, 5 в м. Купянськ;

-Звіт ОСОБА_1 за 3 квартал 2011 року;

-Копія свідоцтва про сплату Єдиного податку ОСОБА_1 на 1 арк. від 01.01.2007 року;

-Додаткова угода ОСОБА_1 до договору банківського рахунку від 28.12.2006;

-Копія посвідчення ОСОБА_1 серія Б № 426597;

-Звіт ФОП ОСОБА_1 за 2 квартал 2011 року на 1 арк.;

-Ноутбук НР Pavilion dv7 s\n 2CE1472MOV;

-НЖМД Seagate s\n 3HR2B6R7;

-НЖМД Seagate s\n 5JJ55KFF;

-Портативний НЖМД Seagate s\n NA44CLQ;

-Флеш-накопичувач Transcend чорного кольору.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на Паспорт громадянина України ММ 585611 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; трудову книжка ОСОБА_1, оскільки в цій частині прокурором не доведено що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні прокурора, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого, в частині накладення арешту на фотографію ОСОБА_1, оскільки фотограція не несе доказової бази по кримінальному провадженні №12015220000000849.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №12015220000000849,про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 02.11.2016 під час проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: Харківська область, м. Купянськ, мікрорайон Ювілейний, 17, кв. 7 за місцем мешкання ОСОБА_1, що належить останньому, а саме:

-грошові кошти на загальну суму 164400 (сто шістдесят чотири тисячі чотириста гривень);

-мобільний термінал Nokia IMEI 358362\05\383116\2, IMEI 358362\05\383117\0;

-мобільний термінал Lenovo IMEI 869390021353839, IMEI 869390021449785;

-Копія посвідчення ОСОБА_1 серія Є № 19834;

-Довідка з реєстру речових прав на нерухоме майно № 52159359;

-Додаткова угода до договору оренди землі від 30.08.2004 від 19.10.2015;

-Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 27.01.2016;

-Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_1 ММ №323195;

-Припису №450 про усунення порушень вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки від 28.12.2015;

-Книга обліку витрат підприємця ОСОБА_1 № 211 на 47 арк.;

-Рахунок № 2836 від 03.11.2009;

-Видаткова накладна № 10293 від 16.07.2015;

-Копія паспорту ОСОБА_1 МК № 110090 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 362 від 13.05.2002;

-План торгівельного кіоску на 1 арк.;

-Припис від 14.12.1995 року;

-Дислокація торгівельної точки ОСОБА_1 на грудень 1995;

-Бланк акту закупки ФОП ОСОБА_1;

-Заява до Купянської ОДПІ від імені ОСОБА_1 від 28.02.1997;

-Податкова декларація ФОП ОСОБА_1 на 2 арк.

-Звіт ФОП ОСОБА_1 від 06.04.2010;

-Звіт ФОПм ОСОБА_1 від 03.01.2012;

-Податкова декларація ФОПм ОСОБА_1 на 2 арк. Від 02.07.2012 року;

-Звітність ФОП ОСОБА_1 до ПФУ на 2 арк. Від 06.02.2012;

-Податкові декларації ФОП ОСОБА_1 від 04.10.12 та 03.01.2013 на 2 арк. кожна;

-Копія довідки № 998 про розміщення обєкту торгівлі від 15.12.2012 на 1 арк.;

-Копія відомостей про наявні земельні ділянки по вул. Комсомольський, 5 в м. Купянськ на 1 арк.;

-Розрахунок доходів за попередній календарний рік ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.;

-Копія першого аркуша технічного паспорту на магазин «Окуляри» по вул. Комсомольський, 5 в м. Купянськ;

-Звіт ОСОБА_1 за 3 квартал 2011 року;

-Копія свідоцтва про сплату Єдиного податку ОСОБА_1 на 1 арк. від 01.01.2007 року;

-Додаткова угода ОСОБА_1 до договору банківського рахунку від 28.12.2006;

-Копія посвідчення ОСОБА_1 серія Б № 426597;

-Звіт ФОП ОСОБА_1 за 2 квартал 2011 року на 1 арк.;

-Ноутбук НР Pavilion dv7 s\n 2CE1472MOV;

-НЖМД Seagate s\n 3HR2B6R7;

-НЖМД Seagate s\n 5JJ55KFF;

-Портативний НЖМД Seagate s\n NA44CLQ;

-Флеш-накопичувач Transcend чорного кольору.

Зобовязати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме з: мобільного терміналу Nokia IMEI 358362\05\383116\2, IMEI 358362\05\383117\0; мобільного терміналу Lenovo IMEI 869390021353839, IMEI 869390021449; ноутбука НР Pavilion dv7 s\n 2CE1472MOV; НЖМД Seagate s\n 3HR2B6R7; НЖМД Seagate s\n 5JJ55KFF; портативного НЖМД Seagate s\n NA44CLQ; флеш-накопичувача Transcend чорного кольору, після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання ОСОБА_1.

Попередити ОСОБА_1 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місцем зберігання іншого арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.