Ухвала суду № 62619191, 20.10.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15281/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого Левчука Є.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві Левчука Є.В. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100040012632 від 21.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчук Є.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ КБ «Правекс Банк» (код ЄДРПОУ 14360920), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме: документів з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_1, що належить ОСББ «Тичини 16/2» (ідентифікаційний код 25980637), у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з моменту відкриття по 22.08.2016 року.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського районного управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12015100040012632 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Так, протягом 2013-2014 років Голова правління ОСББ «Тичини 16/2» ОСОБА_2 за попередньою змовою із деякими співвласниками будинку, підробив протоколи загальних зборів ОСББ «Тичини 16/2» щодо виведення додаткових платежів з власників квартир та офісів для організацій та проведення робіт з благоустрою території та будинку, заволодівши грошовими коштами.

З метою перевірки наданої інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ОСББ «Тичини 16/2» (ідентифікаційний код 25980637), що відкритий у ПАТ КБ «Правекс Банк» та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс Банк», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба в наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовому доступі до зазначених документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс Банк» (код ЄДРПОУ 14360920), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, приходжу до висновку про необхідність надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчуку Є.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчука Є.В. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчуку Євгену Володимировичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Правекс Банк» (код ЄДРПОУ 14360920), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме: документів з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_1, що належить ОСББ «Тичини 16/2» (ідентифікаційний код 25980637), у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з моменту відкриття по 22.08.2016 року.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя