Ухвала суду № 62478037, 26.10.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.10.2016 Справа № 554/3100/16-к

Справа №554/3100/16-к

Провадження№1-кс/554/7731/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Шевська О.І. розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12013180010000376від 08.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі 2009 року керуюча відділення № 1 в м. Полтава філії ПУМБ в м. Дніпропетровськ ОСОБА_2 за попередньою змовою із старшим касиром відділення N 1 м. Полтави філії ПУМБ в м. Дніпропетровськ ОСОБА_3 шляхом проведення фіктивних операцій через POS-термінал за договорами банківських вкладів (депозитів), без відома вкладника банку - ОСОБА_4, з використанням банківської картки оформленої на останню та отримання у звязку з цим готівкових коштів з каси відділення банку, що перебували у їх віданні заволоділи грошовими коштами в сумі 54 732 (пятдесят чотири тисячі сімсот тридцять дві) грн. 47 коп., чим спричинила ПАТ «ПУМБ» збитків на зазначену суму.

Також, при завантаженні 01.10.2009 року готівкових коштів до банкоматів ПАТ «ПУМБ», які розташовані за адресами: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 85, та вул. Фрунзе, 160 та після користування послугами, тобто знятті коштів, до 06.10.2009 року, при перевірці вказаних банкоматів було виявлено нестачу в сумі 305180 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході отримання почеркознавчих експертиз підписів, вкладників ОСОБА_5 та ОСОБА_4, було встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи не вкладників. Також згідно отриманих почеркознавчих експертиз встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи працівників банку, а саме керуючого відділення ОСОБА_2 та старшого касиру ОСОБА_3 Вкладники ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підтвердили той факт, що не знімали дані грошові кошти та в даних документах стоять не їхні підписи.

В ході додаткового допиту в якості свідка заступника керуючого відділенням з контрольно-операційної діяльності відділення № 1 в м. Полтава філії ПУМБ ОСОБА_6, встановлено, що на протязі 2009 року у відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ за адресою: м. Полтава, вул. Артема, 3 були встановлені банківські програмні комплекси «Cash» та «Andromeda». За допомогою програмного комплексу «Andromeda» здійснювалося створення договорів банківських вкладів (депозитних), додаткових угод, квитанцій на внесення грошових коштів по депозитним договорах, вимоги на дострокове розторгнення договорів банківських вкладів, договорів на відкриття поточних рахунків які підвязані до депозитних договорів у національній та іноземній валюті (ЄВРО, американський долар США) та договорів на випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з її використанням по вкладникам банку, які в подальшому роздруковувалися на паперовий носій та надавалися на підпис вкладникам та іншим посадовим особам банку. В даній програмі відображається дані стосовно осіб які створювали даний договір, дату та час створення, а також відомості про осіб, які здійснювали прийняття грошових коштів по даному договору та хто здійснив авторизацію даних договорів. За допомогою програмного комплексу «Cash» здійснювалися операції які відбувалися за рахунок готівкових коштів. Програмні комплекси «Cash» та «Andromeda» були між собою повязані. Операції поповнення депозитних вкладів, знімання коштів зі вкладів відображалися в ПК «Cash», де підтверджували факт внесення, або видачі готівкових коштів касири відділення.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ з метою огляду та отримання інформації та документів у електронному та роздрукованому виді із інформаційних систем ПАТ «ПУМБ» за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 рік, а саме по відділенню № 1 в м. Полтава філії ПУМБ м. Дніпропетровськ, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України ,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформаційних систем ПАТ «ПУМБ» за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 рік, а саме по відділенню № 1 в м. Полтава філії ПУМБ м. Дніпропетровськ, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з можливістю здійснення огляду та отримання інформації та документів у електронному та роздрукованому виді у відділенні номер 1 ПАТ «ПУМБ» в м. Полтава, що за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 3.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Шевська