Ухвала суду № 62478049, 26.10.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.10.2016 Справа № 554/3100/16-к

Справа №554/3100/16-к

Провадження№1-кс/554/7734/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Шевська О.І. розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12013180010000376від 08.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі 2009 року керуюча відділення № 1 в м. Полтава філії ПУМБ в м. Дніпропетровськ ОСОБА_2 за попередньою змовою із старшим касиром відділення N 1 м. Полтави філії ПУМБ вм.Дніпропетровськ ОСОБА_3 шляхом проведення фіктивних операцій через POS-терміналза договорами банківських вкладів (депозитів), без відома вкладника банку - ОСОБА_4, з використанням банківської картки оформленої на останню та отримання у звязку зцим готівкових коштів з каси відділення банку, що перебували у їх віданні заволоділи грошовими коштами в сумі 54 732 (пятдесят чотири тисячісімсот тридцять дві) грн. 47 коп., чим спричинила ПАТ«ПУМБ» збитків на зазначену суму.

Також, при завантаженні 01.10.2009 року готівкових коштів до банкоматів ПАТ «ПУМБ», які розташовані за адресами: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 85, та вул. Фрунзе, 160 та після користування послугами, тобто знятті коштів, до 06.10.2009 року, при перевірці вказаних банкоматів було виявлено нестачу в сумі 305180 грн.

На підставі проведених процесуальних та слідчих дій було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України:

- 19.08.2016 ОСОБА_3, яка народилася 26.11.1983 року в м. Полтаві, українці, громадянці України, не працюючій, проживаючій за адресою: м. Полтава, майдан НезалежностіАДРЕСА_1, раніше не судимій;

- 11.10.2016 ОСОБА_2,яка народилася 03.01.1961 року в с. Полонне Хмельницької області, українці, громадянці України, яка в період з 17.09.2007 по 26.10.2009 працювала керуючою відділення №1 в м. Полтава філії ПАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровськ, проживаючій за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Артема)АДРЕСА_2, раніше не судимій.

З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) та наявних орендованих алейках у АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 та на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2009 по теперішній час та отримання документів по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних) арендованих алейках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2009 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу зарахування та зняття грошових коштів з особистих розрахункових рахунків (депозитних), орендованих алейках, погашення кредитних зобовязань ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та в подальшому перерахування їх на інші рахунки які відкриті в інших банках, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України ,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) та наявних орендованих алейках у АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 та на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів документів:

- по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних) арендованих алейках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2009 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків.

- по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних)арендованих алейках ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2009 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків, які знаходяться в установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м. Київ,вул. Госпітальна, буд. 12Г, з можливістю їх вилучення у філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Полтава,вул. Соборності (Жовтнева), 63А .

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Шевська