Ухвала суду № 62441192, 02.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16477/16-к

Провадження № 1-кс/234/5365/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Ляшко Р.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста радника юстиції Ляшко Р.В., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Здор П.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста радника юстиції Ляшко Р.В., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Здор П.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Із клопотання вбачається, що першим слідчим відділом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації УСБ України в Донецькій області № 56/3/1-319 нт від 26.02.2016 встановлено групу осіб під керівництвом директора СП «Агроспецмонтажник» ОСОБА_3, діяльність яких пов`язана із протиправним витрачанням коштів державних підприємств, що виділялися на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт, шляхом їх перерахування на адресу суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим обготівковуванням та заволодінням ними учасниками групи.

Вказані особи розробили та реалізовували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час реконструкції та будівництва об'єктів інфраструктури Укрзалізниці. Протягом 2015-2016 років Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081216, м. Харків) укладено низку договорів з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, зокрема СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Украгропромбуд», ТОВ «Слов'янський курорт 2010», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ Сіті-інвест-буд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс», ТОВ «Хаусбуд», ТОВ «Д-версія», на загальну суму більше 50 млн. грн.

В подальшому, кошти державного підприємства, виділені на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт з рахунків підприємств, підконтрольних ОСОБА_3, перераховувалися на адресу суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та «зустрічних транзитів», а саме: ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ 39618152); ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ 39949390); ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327); ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644); ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963); ТОВ «Буд-Гуд-Мастер» (код ЄДРПОУ 40138534); ТОВ «Рігард Груп» (код ЄДРПОУ 40001963); ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548); МП «Вікфіл» (код ЄДРПОУ 23574672); ТОВ «Айзер буд» (код ЄДРПОУ 39608322); ТОВ «Арт-прайс» (код ЄДРПОУ 39718589); ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452); ТОВ «Альта білд» (код ЄДРПОУ 39412487); ТОВ «Артем торг» (код ЄДРПОУ 39557158); ТОВ «Мерта груп» (код ЄДРПОУ 39642178); ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421); ТОВ «Люкс борте» (код ЄДРПОУ 34808819).

В ході досудового слідства встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи завідомо підроблені документи, використовуючи розрахункові рахунки вищевказаних ФСПД, переводити безготівкові кошти у готівку, в т.ч. незаконно отриманих в результаті розкрадання державних коштів, з подальшою легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В результаті проведення вказаної незаконної діяльності, нанесено шкоду державному бюджету у вигляді розкрадання коштів та недоотримання податку на додану вартість та податку на прибуток.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо діяльності та фінансового стану по рахунку № 2600015362, які належать ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327), відкритому в ПАТ «ПУМБ», (МФО 334851), а також руху коштів по вказаному рахунку з 01.01.2015 року, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір та встановити повний ланцюг руху грошових коштів до кінцевого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ «ПУМБ» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників ПАТ «ПУМБ» може створити загрозу зміни чи знищення документів по ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327).

На підставі викладеного, з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста радника юстиції Ляшко Р.В., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Здор П.А., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Ляшку Руслану Володимировичу або іншим особам за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 01.01.2015 по 25.10.2016 по розрахунковому рахунку № 2600015362, які належать ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327).

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Ляшку Руслану Володимировичу або іншим особам за його дорученням на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку № 2600015362, що належить ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327), як на паперових, так і на електронних носіях, з 01.01.2015 по 25.10.2016, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з 01.01.2015 по 25.10.2016;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327).

3. Зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунку № 2600015362, який належить ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327), відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 02.12.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/5365/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко