Ухвала суду № 62441191, 02.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16435/16-к

Провадження № 1-кс/234/5353/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Ляшко Р.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Із клопотання вбачається, що першим слідчим відділом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000000148 від 02.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації УСБ України в Донецькій області № 56/3/1-319 нт від 26.02.2016 встановлено групу осіб під керівництвом директора СП «Агроспецмонтажник» ОСОБА_3, діяльність яких пов`язана із протиправним витрачанням коштів державних підприємств, що виділялися на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт, шляхом їх перерахування на адресу субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим обготівковуванням та заволодінням ними учасниками групи.

Вказані особи розробили та реалізовували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час реконструкції та будівництва обєктів інфраструктури Укрзалізниці. Протягом 2015-2016 років Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081216, м. Харків) укладено низку договорів з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, зокрема СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Украгропромбуд», ТОВ «Словянський курорт 2010», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ Сіті-інвест-буд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс», ТОВ «Хаусбуд», ТОВ «Д-версія», на загальну суму більше 50 млн. грн. В подальшому, кошти державного підприємства, виділені на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт, перераховувалися на адресу субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, за допомогою рахунків яких обготівковувалися та привласнювалися ОСОБА_3 та учасниками групи.

Для вчинення вказаних протиправних дій останнім використовуються реквізити підконтрольного підприємства ТОВ «Д-версія» (код ЄДРПОУ 38386027), м. Харків, директор ОСОБА_4, бухгалтер та засновник ОСОБА_5

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені схеми руху грошових коштів між задіяними у протиправній схемі юридичними особами, підконтрольними ОСОБА_3 та державними підприємствами, а також субєктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо діяльності та фінансового стану по рахунку№ 26004014849101, який належить ТОВ «Д-версія» (код ЄДРПОУ 38386027), відкритому в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, (МФО 300346), а також руху коштів по вказаному рахунку з 01.01.2015 року має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ «Д-версія» операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір, осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, зясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів, отриманих від Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ «Альфа-банк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників ПАТ «Альфа-банк» може створити загрозу зміни чи знищення документів по ТОВ «Д-версія» (код ЄДРПОУ 38386027).

На підставі викладеного, з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим особам за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 01.01.2015 по 25.10.2016 по розрахунковому рахунку № 26004014849101, який належить ТОВ «Д-версія» (код ЄДРПОУ 38386027).

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим особам за його дорученням на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку № 26004014849101, який належить ТОВ «Д-версія» (код ЄДРПОУ 38386027), як на паперових, так і на електронних носіях, з 01.01.2015 по 25.10.2016, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з 01.01.2015 по 25.10.2016;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів ТОВ «Д-версія» (код ЄДРПОУ 38386027).

Строк дії ухвали встановити до 02.12.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/5353/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_6