Ухвала суду № 62412557, 25.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52188/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., прокурора Демидовича А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовича А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

25.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12012110100000101 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовича А.О., про надання тимчасового доступу до банківських документів Національного банку України (головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вулиця Інститутська, буд.9).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Прокурорами відділу Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012110100000101 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358,ч.2 ст.366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактами незаконного отримання службовими особами ТОВ «Усмарь» у ПАТ АБ «Укргазбанк» кредиту в сумі 68 млн. грн. (кредитний договір від 24.05.2011 № 16-К/11-VIP) та заволодіння службовими особами ТОВ «Усмарь» (код ЄДРПОУ 33725082) грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» у сумі 49 млн. грн. унаслідок неналежного виконання умов кредитного договору.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовича А.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу Андрію Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів, яких відповідно до постанови Генерального прокурора України уповноважено здійснювати нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012110100000101, за дорученням старшого групи прокурорів - співробітнику Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, капітан Степанюку Кирилу Петровичу тимчасовий доступ до банківських документів Національного банку України (головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вулиця Інститутська, буд.9) про результати інспекційних перевірок проведених у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- звіту про інспектування ПАТ АБ «Укргазбанк» за станом на 08.07.2011 та довідок про перевірку складених інспекторами за результатами інспекційної перевірки діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» з питань кредитування ТОВ «ПММ Сервіс-І» (код ЄДРПОУ 36555294), ТОВ «Усмарь» (код ЄДРПОУ 33725082);

- звіту про інспектування ПАТ АБ «Укргазбанк» за станом на 01.02.2013 та довідок про перевірку складених інспекторами за результатами інспекційної перевірки діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» з питань кредитування ТОВ «ПММ Сервіс-І» (код ЄДРПОУ 36555294), ТОВ «Усмарь» (код ЄДРПОУ 33725082);

- звіту про інспектування ПАТ АБ «Укргазбанк» за станом на 28.10.2013 та довідок про перевірку складених інспекторами за результатами інспекційної перевірки діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» з питань кредитування ТОВ «ПММ Сервіс-І» (код ЄДРПОУ 36555294), ТОВ «Усмарь» (код ЄДРПОУ 33725082);

- звіту про інспектування ПАТ АБ «Укргазбанк» за станом на 01.06.2014 та довідок про перевірку складених інспекторами за результатами інспекційної перевірки діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» з питань кредитування ТОВ «ПММ Сервіс-І» (код ЄДРПОУ 36555294), ТОВ «Усмарь» (код ЄДРПОУ 33725082) з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52188/16-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Демидовичу А.О.