Ухвала суду № 62356438, 20.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36046/16-к

Провадження № 1-кс/761/22034/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції Ращупкіна Євген Васильович про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції Ращупкін Євген Васильович звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні І.Мартинюк, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «МІБ», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22014000000000489, внесеному 28.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 та ст. 341 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У період з березня 2014 року по теперішній час невстановлені особи на території Луганської області, діючи з метою повалення існуючого конституційного ладу та зміни меж території або державного кордону України, шляхом незаконного створення державного утворення в межах Луганської області, так званої «Луганської народної республіки», створили, керують, сприяють діяльності та беруть участь у терористичній організації, яка здійснює грубі порушення громадського порядку, захоплює та утримує адміністративні будівлі органів влади та місцевого самоврядування, вчиняє терористичні акти, захоплює та утримує заручників, а також вчиняє інші протиправні дії з метою досягнення злочинної мети, чим створює небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізує економічну та соціально-політичну сферу життя, порушує нормальне функціонування соціальних та економічних інститутів, породжує обстановку незахищеності населення вказаного регіону та держави загалом. Так, на початку 2015 року, невстановлені особи з числа учасників терористичної організації «Луганська народна республіка», перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, з метою створення непідконтрольного оператора мобільного зв'язку терористичної організації, вступили в злочинну змову з співробітником ТОВ «Атраком» (код ЄДРПОУ 32250318) ОСОБА_3, який має спеціальні знання у сфері телекомунікацій, обізнаний про особливості розташування активного обладнання (матеріально-технічних комплексів) операторів зв'язку та про розташування пасивного обладнання (волоконно-оптичних ліній зв'язку - далі ВОЛЗ). Реалізуючи злочинний задум, у квітні - травні 2015 року, невстановлені особи з числа учасників терористичної організації «ЛНР» здійснили збройне захоплення матеріально-технічних комплексів ПрАТ «Київстар» на тимчасово-окупованій території Луганської області. В подальшому, з метою створення оператора мобільного зв'язку терористичної організацій «ЛНР» та отримання прибутку від здійснюваної ним господарсько-фінансової діяльності, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді керівника лабораторії Центру технічного обслуговування і експлуатації ТОВ «Атраком» у м. Донецьк, вступив в злочинну змову з ОСОБА_4 Після цього, з метою досягнення мети злочинного плану, ОСОБА_4, діючи від імені Товариства, передав ОСОБА_3 належне ТОВ «Атраком» майно, яке перебувало на підконтрольній терористичним організаціям території, зокрема ВОЛЗ та обладнання для їх обслуговування, про що було зіставлено відповідний договір зберігання майна від 02.03.2015. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи з числа учасників «ЛНР» створили так зване «Державне унітарне підприємство Луганської народної республіки «Луганські комунікації» (оператор мобільного зв'язку «Лугаком»), яке для надання послуг мобільного зв'язку використовує захоплені матеріально-технічних комплексів ПрАТ «Київстар» та волоконно-оптичних ліній зв'язку ТОВ «Атраком». Слідством встановлено, що 06.08.2015 наказом міністерства зв'язку так званої «ЛНР» громадянин України ОСОБА_3 призначений на ІНФОРМАЦІЯ_1. Крім того, з використанням майна, переданого ОСОБА_4 на користь ОСОБА_3 відповідно до договору відповідального зберігання майна від 02.03.2015 та акту приймання-передачі майна від 31.12.2015, незаконно створеним оператором мобільного зв'язку «Лугаком» введено в експлуатацію та розбудовано мережу покриття його послуг, яка перевищує 80 відсотків окупованих територій Луганської області. ОСОБА_4 здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства на території України, а також дає вказівки ОСОБА_3 щодо розпорядження майном та активами підприємства на тимчасово окупованій території. Крім того, використовуючи можливості Диспетчерського аналітичного центру ТОВ «Атраком», ОСОБА_3 своєчасно отримує відомості щодо пошкодження ВОЛЗ, на якій діє «Лугаком», в результаті чого координує робочі та ремонтні групи, чим забезпечує безперебійне функціонування оператора «Лугаком». При цьому, використовуючи неможливість здійснення державного контролю за наданням послуг мобільного зв'язку та доступу до мережі Інтернет оператором «Лугаком», високий рівень його матеріально-технічного та аналітичного забезпечення, учасники терористичної організації «ЛНР» безперешкодно проводять зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем абонентів вказаного оператора, та унеможливлюють проведення негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до своїх учасників з боку органів досудового слідства України, чим створюють так звану «захищену від стороннього втручання лінію зв'язку», «конфіденційну лінію». Проведення на ВОЛЗ ТОВ «Атраком» ремонтних та обслуговуючих робіт фінансується ОСОБА_4 безпосередньо ОСОБА_3, в т.ч. на його особисті банківські карти. Крім того, ОСОБА_3 офіційно перебуває на посаді координатора ТОВ «Атраком», а з банківських рахунків вказаного Товариства, окрім грошових коштів на утримання ВОЛЗ, здійснюються нарахування заробітної плати ОСОБА_3 Відповідно до листа ДФС № 16619/5/99-99-08-02-02-16 від 27.09.2016 ТОВ «Атраком» (код ЄДРПОУ 32250318, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Мечникова, 3, офіс 307) 28.03.2016 відкрито банківський рахунок в ПАТ «МІБ» № НОМЕР_1. Таким чином, ПАТ «МІБ» володіє речами та документами, що містять інформацію про фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан його клієнту ТОВ «Атраком», зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь ОСОБА_3, інших невстановлених слідством фізичних чи юридичних осіб, а також інформація про напрями їх комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22014000000000489, внесеному 28.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 та ст. 341 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «МІБ» (код ЄДРПОУ 35810511, МФО 380582), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції Ращупкіну Євгену Васильовичу або іншому слідчому за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МІБ» (код ЄДРПОУ 35810511, МФО 380582), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, та містять відомості про клієнта банку ТОВ «Атраком» (код ЄДРПОУ 32250318), а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Атраком» № НОМЕР_1, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства, тощо;

-інформації щодо руху коштів за рахунком ТОВ «Атраком» № НОМЕР_1, а також відомостей стосовно операцій по ньому в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період часу з 28.03.2016 року по 20.10.2016 року;

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «Атраком» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2016 року по 20.10.2016 року;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ «Атраком» № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2016 року по 20.10.2016 року, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

документів, щодо укладення з ТОВ «Атраком» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп'ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківським рахунком.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «МІБ», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «МІБ», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: