Ухвала суду № 62356441, 20.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36134/16-к

Провадження № 1-кс/761/22100/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Юпик Юлія Анатоліївна звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Д.Краковецька, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100100000080 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період 2015-2016 років, створили (придбали) на території міста Києва суб'єкти господарської діяльності, а саме : ТОВ «Айлен Альянс» (код 40105645), ТОВ «Астікс» (код 40211089), ТОВ «ІЦ «Доларес» (код 40105912), ТОВ «Франклін» (код 40107349), ТОВ «БК Марвік» (код 40104112) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку. В ході розслідування 10.10.15 проведено допит ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІЦ «Доларес» (код 40105912). Згідно інформаційних систем ДФС України у ТОВ «ІЦ «Доларес» (код 40105912) 30.03.2016 відкрито банківський рахунок в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) №26009010395361 (українська гривня). Тимчасовий доступ до зазначених документів ТОВ «ІЦ «Доларес» (код 40105912) необхідно здійснити в приміщенні в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, оскільки вони необхідні для встановлення фактичних обсягів перерахованих на ТОВ «ІЦ «Доларес» (код 40105912) грошових коштів та встановлення обставин даних фінансово-господарських операцій; встановлення осіб, які використовували рахунок ТОВ «ІЦ «Доларес» (код 40105912) та були відповідальними за здійснення фінансових операцій.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100100000080 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Юпик Юлії Анатолійвні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, що стосуються обслуговування рахунку №26009010395361 (українська гривня), який належить ТОВ «ІЦ «Доларес» (код 40105912), а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26009010395361 (українська гривня) за період 3 30.03.2016 по 11.10.2016 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи на підставі яких ТОВ «ІЦ «Доларес» (код 40105912) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 30.03.2016 по 11.10.2016;

- заяви, чеки на отримання готівки по рахунку №26009010395361 (українська гривня) за період з 30.03.2016 по 11.10.2016.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: