Ухвала суду № 62236364, 10.06.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/1964/16-к

Провадження № 1-кс/175/555/16

У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - слідчого судді Борисова С.А.,

за участю секретаря - Єльшиної А.С.,

прокурора - Красікова А.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красікова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей документів.

Прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО №351005, ЄДРПОУ №09807750, м. Дніпропетровськ, пр. ім. «Газети Правда», 60, а саме інформації щодо функціонування розрахункових рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, відкритого у ПАТ «УкрСиббанк», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2016 до часу пред'явлення ухвали до виконання; дозволити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк», МФО №351005, ЄДРПОУ №09807750, слідчому по кримінальному провадженню №12015040030000977 або оперативним співробітникам за пред'явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню.

Вислухавши у судовому засіданні думку прокурора, дослідивши надані матеріали суд дійшов до наступного.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 12015040030000977 від 21.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.191 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Планета-Центрбуд» (ЄДРПОУ 34983699) шляхом зловживання службовим становищем внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по реконструкції будівель, розташованих у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області, в результаті чого незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Крім того, з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП «Планета - Центрбуд» (код ЄДРПОУ 34983699, юр. адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Гулі Корольової, 6.12-Б, кв.4) ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур. м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1) до здійснення фінансових операцій, пов'язаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_2, як директор ПП «Планета - Центрбуд», з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № 802 ПАТ «УкрСиббанк» (м.Дніпропетровськ, пр. ім. «Газети Правда», 60) поточні рахунки ПП «Планета-центрбуд» та фізичної-особи підприємця «ОСОБА_2».

Проведеними заходами встановлено, що ПП «Планета-Центрбуд» протягом 2015 року уклало угоди з: Олександрівською сільською радою Дніпропетровського району(ЄДРПОУ 04338782), Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 04339764), Сурсько-Литовською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 04339787), відділом культури, туризму, національностей та релігії ДРДА (ЄДРПОУ 05534404), ЖКП Новоолександрівської сільської ради (ЄДРПОУ 36785922), Дніпропетровською районною радою Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 25019325), КЗ «ЦПМСД Дніпропетровського району» (ЄДРПОУ 37865549), Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425), КЗ «Підгороднянський НВК №1» (ЄДРПОУ 20265143), КЗ «Підгородненська СЗШ №2» (ЄДРПОУ 20279688) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області, отриманої з Головного управління статистики у Дніпропетровській області, на балансі ПП «Планета-центрбуд» та ФОП «ОСОБА_2» машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених суб'єктів підприємницької діяльності.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт перераховуються на рахунки ПП «Планета-центрбуд», з яких в подальшому ОСОБА_2 перераховує їх на рахунки ФОП «ОСОБА_2» та знімає їх готівкою через касу ПАТ «Урсиббанк» та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо об'ємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_2 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

ПП «Планета-Центрбуд» (ЄДРПОУ 34983699) та ФОП «ОСОБА_2» (ІНН НОМЕР_1) має відкриті наступні розрахункові рахунки відкритих в ПАТ «УкрСиббанк», МФО № 351005, ЄДРПОУ № 09807750 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12015040030000977 від 21.10.2015 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаної інформації для її до матеріалів кримінального провадження.

У зв'язку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового в кримінальному проваджені № 12015040030000977 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків ПП «Планета-Центрбуд», відкритих у ПАТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зміни або знищення речей чи документів, які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ «УкрСиббанк», на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красікова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ «УкрСиббанк» на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО №351005, ЄДРПОУ №09807750, м. Дніпропетровськ, пр. ім. «Газети Правда», 60, а саме інформації щодо функціонування розрахункових рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, відкритого у ПАТ «УкрСиббанк», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2016 до часу пред'явлення ухвали до виконання.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк», МФО №351005, ЄДРПОУ №09807750, слідчому по кримінальному провадженню №12015040030000977 або оперативним співробітникам за пред'явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню.

Ухвалу виконати до 09 липня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя С.А.Борисов