Ухвала суду № 62236368, 10.06.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/1964/16-к

Провадження № 1-кс/175/556/16

У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - слідчого судді Борисова С.А.,

за участю секретаря - Єльшиної А.С.,

прокурора - Красікова А.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красікова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей документів.

Прокурор просив суд надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні Красікову А.О. та Чеботарьову О.І., а також оперативним працівникам за їх дорученням, тимчасовий доступ до завірених копій наступних документів, які відносяться до ПП «ПЛАНЕТА-ЦЕНТРБУД»(ЄДРПОУ 34983699) та ФОП «ОСОБА_3»(реєстраційний номер платника податку єдиного внеску: НОМЕР_2) та знаходяться у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській облает, (Адреса: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Слобожанський, будинок 95 А): наказів про призначення директора, головного бухгалтера, найманих працівників; статутів, свідоцтв про реєстрацію підприємств; повідомлень про прийняття на роботу працівників; звітів щодо сум нарахованої заробітної плати та відрахувань у пенсійний фонд ф. Ідф, ф. єдиний соціальний внесок ( додаток 4); документів на підставі яких підприємства були взяті на облік; інформацію щодо розрахункових рахунків підприємств із зазначенням номера р/рахунку, повної назви фінансової установи, МФО, дати відкриття (закриття) р/рахунку; податкової звітності з усіма додатками; звіти щодо сплати земельного податку; про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій та адреси їх застосування; актів перевірок (зустрічних звірок) з усіма додатками до них, щодо дотримання вимог податкового законодавства ПП «ПЛАНЕТА-ЦЕНТРБУД»(ЄДРПОУ 34983699) та ФОП «ОСОБА_3»(реєстраційний номер платника податку єдиного внеску: НОМЕР_2.

Вислухавши у судовому засіданні думку прокурора, дослідивши надані матеріали суд дійшов до наступного.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №12015040030000977 від 21.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.191 ч.2, 366 ч.І КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Планета-Центрбуд» (ЄДРПОУ 34983699) шляхом зловживання службовим становищем внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по реконструкції будівель, розташованих у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області, в результаті чого незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Крім того, з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП «Планета - Центрбуд» (код ЄДРПОУ 34983699, юр. адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Гулі Корольової, 6.12-Б, кв.4) ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур. м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1) до здійснення фінансових операцій, пов'язаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_3, як директор ПП «Планета - Центрбуд», з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № 802 ПАТ «УкрСиббанк» (м. Дніпропетровськ, пр. ім. «Газети Правда», 60) поточні рахунки ПП «Планета-центрбуд» та фізичної-особи підприємця «ОСОБА_3».

Проведеними заходами встановлено, що ПП «Планета-Центрбуд» протягом 2015 року уклало угоди з: Олександрівською сільською радою Дніпропетровського району(ЄДРПОУ 04338782), Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 04339764), Сурсько-Литовською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 04339787), відділом культури, туризму, національностей та релігії ДРДА (ЄДРПОУ 05534404), ЖКП Новоолександрівської сільської ради (ЄДРПОУ 36785922), Дніпропетровською районною радою Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 25019325), КЗ «ЦПМСД Дніпропетровського району» (ЄДРПОУ 37865549), Відділу освіти, молоді та спорту Дніпропетровської районної Державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142425), КЗ «Підгороднянський НВК №1» (ЄДРПОУ 20265143), КЗ «Підгородненська СЗШ №2» (ЄДРПОУ 20279688) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області, отриманої з Головного управління статистики у Дніпропетровській області, на балансі ПП «Планета-центрбуд» та ФОП «ОСОБА_3» машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених суб'єктів підприємницької діяльності.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт перераховуються на рахунки ПП «Планета-центрбуд», з яких в подальшому ОСОБА_3 перераховує їх на рахунки ФОП «ОСОБА_3» та знімає їх готівкою через касу ПАТ «Урсиббанк» та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо об'ємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_3 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, суд вважає за необхідне лопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до завірених копій наступних документів, які відносяться до ПП «ПЛАНЕТА-ЦЕНТРБУД»(ЄДРПОУ 34983699) та ФОП «ОСОБА_3»(реєстраційний номер платника податку єдиного внеску: НОМЕР_2) та знаходяться у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській облает, (Адреса: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Слобожанський, будинок 95 А): наказів про призначення директора, головного бухгалтера, найманих працівників; статутів, свідоцтв про реєстрацію підприємств; повідомлень про прийняття на роботу працівників; звітів щодо сум нарахованої заробітної плати та відрахувань у пенсійний фонд ф. Ідф, ф. єдиний соціальний внесок ( додаток 4); документів на підставі яких підприємства були взяті на облік; інформацію щодо розрахункових рахунків підприємств із зазначенням номера р/рахунку, повної назви фінансової установи, МФО, дати відкриття (закриття) р/рахунку; податкової звітності з усіма додатками; звіти щодо сплати земельного податку; про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій та адреси їх застосування; актів перевірок (зустрічних звірок) з усіма додатками до них, щодо дотримання вимог податкового законодавства ПП «ПЛАНЕТА-ЦЕНТРБУД»(ЄДРПОУ 34983699) та ФОП «ОСОБА_3»(реєстраційний номер платника податку єдиного внеску: НОМЕР_2.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зміни або знищення речей чи документів, які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красікова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні Красікову А.О. та Чеботарьову О.І., а також оперативним працівникам за їх дорученням, тимчасовий доступ до завірених копій наступних документів, які відносяться до ПП «ПЛАНЕТА-ЦЕНТРБУД»(ЄДРПОУ 34983699) та ФОП «ОСОБА_3»(реєстраційний номер платника податку єдиного внеску: НОМЕР_2) та знаходяться у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, (Адреса: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Слобожанський, будинок 95 А):

-наказів про призначення директора, головного бухгалтера, найманих працівників; статутів, свідоцтв про реєстрацію підприємств;

-повідомлень про прийняття на роботу працівників;

-звітів щодо сум нарахованої заробітної плати та відрахувань у пенсійний фонд ф. Ідф, ф. єдиний соціальний внесок (додаток 4);

-документів на підставі яких підприємства були взяті на облік;

-інформацію щодо розрахункових рахунків підприємств із зазначенням номера р/рахунку, повної назви фінансової установи, МФО, дати відкриття (закриття) р/рахунку;

-податкової звітності з усіма додатками;

-звіти щодо сплати земельного податку;

-про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій та адреси їх застосування;

-актів перевірок (зустрічних звірок) з усіма додатками до них, щодо дотримання вимог податкового законодавства ПП «ПЛАНЕТА-ЦЕНТРБУД»(ЄДРПОУ 34983699) та ФОП «ОСОБА_3»(реєстраційний номер платника податку єдиного внеску: НОМЕР_2.

Ухвалу виконати до 09 липня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя С.А.Борисов