Ухвала суду № 62071996, 19.10.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3696/16-к

19.10.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Нєдоводєй Л.А., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001301 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.10.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001301 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 06 жовтня 2016 року о 11 годині 14 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу акустичних колонок «Yamaha NS-500M» на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 2000 гривень 00 копійок, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 07 жовтня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману.

05 жовтня 2016 року ОСОБА_2 в мережі інтернет на сайті «OLX» прочитав оголошення про продаж акустичних колонок «Yamaha NS-500M» за ціною 1600 гривень. В оголошені був вказаний абонентський номер телефону продавця 0678549506 та його ім'я Денис та місце мешкання ІНФОРМАЦІЯ_1.

ОСОБА_2 вирішив придбати вказані колонки. Тому 06 жовтня 2016 року з свого мобільного телефону Samsung Duos абонентського номера звязався з продавцем, з яким в розмові було обговорено, що вказані колонки він вже продав, однак грошові кошти, за колонки не отримав, тому акустичні колонки «Yamaha NS-500M» ще знаходяться у нього. Також повідомив, що якщо ОСОБА_2 запропонує йому більшу ціну то він продасть вказані колонки останньому. Обговорили ціну 2000 гривень, спосіб доставки колонок та оплату.

06 жовтня 2016 року о 11 годині 14 хвилин ОСОБА_2 у Токмацькому відділенні АТ«ОСОБА_3 Аваль» адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а, через касу перерахував грошові кошти на картку 4188373026454568 АТ«ОСОБА_3 Аваль» відкриту на ім'я ОСОБА_4 у сумі 2000 гривень 00копійок.

На теперішній час невідома на зв'язок не виходить, грошові кошти повернуті не були, оплачений товар не надісланий.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1.Щодо картки №4188373026454568, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль», а саме:

-про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа шляхом обману потерпілої;

-завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був відкритий вказані рахунки;

-рух коштів по картці №4188373026454568, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» та рахунку до якого випущена вказана картка в період часу з 00 години 00 хвилини 06 жовтня 2016року до теперішнього часу;

-фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку;

-при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з картці №4188373026454568, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» та рахунку до якого випущена вказана картка на інший рахунок, вказати номер рахунку на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_3 Аваль», при переведенні грошових коштів.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» в судове засідання не зявився, був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про карту №4188373026454568, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» та рахунку до якого випущена вказана картка, а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаної картці №4188373026454568, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» та рахунку до якого випущена вказана картка за період з 00 години 00 хвилини 06 жовтня 2016року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з картки №4188373026454568, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» та рахунку до якого випущена вказана картка за період з 00 години 01 хвилини 06 жовтня 2016року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказану картку №4188373026454568, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» та рахунку до якого випущена вказана картка;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з картки №4188373026454568, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» та рахунку до якого випущена вказана картка, на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_3 Аваль» при переведені грошових коштів;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з картки №4188373026454568, відкритій у АТ «ОСОБА_3 Аваль» та рахунку до якого випущена вказана картка, на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: