Ухвала суду № 62071990, 19.10.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3690/16-к

19.10.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Савран О.М., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001221 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.10.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001221 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в період часу з 05.08.2016 року по 16.09.2016 року невстановлена особа в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) у м.Токмак, шахрайським шляхом, та зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа, перевівши кошти з рахунку ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ПОЛЯ» (ЄДРПОУ 37510500) на власний рахунок, грошима в сумі 492525 гривень 82 копійки, що належать ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ПОЛЯ» (ЄДРПОУ 37510500), чим спричинила вказаному товариству матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 23 вересня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії тяжких злочинів, а саме шахрайство вчинене в великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Таврійські поля» зареєстроване 18березня 2011 року у ЄДРПОУ свідоцтво серія А01 №679065, присвоєно код ЄДРПОУ 37510500, юридична та фактична адреса: 71701, Запорізька область, місто Токмак, провулок Першотравневий, будинок 17.

ТОВ «Таврійські поля» являється клієнтом АТ «ОСОБА_2 Аваль» з 27 січня 2015 року згідно договору.

Було відкрито:

- поточний рахунок №26000471604 ТОВ «Таврійські поля»

-депозитний рахунок №26008527679 ТОВ «Таврійські поля».

Та надано до банку нотаріально завірені зразки банківського підпису директора ТОВ«Таврійські поля» ОСОБА_3, відбитку круглої печатки ТОВ«Таврійські поля».

З моменту відкриття ТОВ «Таврійські поля» зазначених рахунків посадові особи банку були наділені певною правомочністю, щодо відкритих рахунків та грошових коштів які обліковувалися на зазначених рахунках. Грошові кошти які обліковувалися на рахунку ТОВ «Таврійські поля» були ввірені та перебували у відданні посадових осіб АТ «ОСОБА_2 Аваль».

Це характеризується тим, що посадові особи АТ «ОСОБА_2 Аваль» мали:

-безперешкодний в зручний для них час доступ до рахунків ТОВ «Таврійські поля»,

-безперешкодний доступ до інформації про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Таврійські поля»

-списувати грошові кошти з рахунків ТОВ «Таврійські поля» на підставі належно оформлених документів

-проводити зарахування грошових коштів на рахунки.

Додаткову угоду до Договору банківського рахунку системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Таврійські поля» з АТ «ОСОБА_2 Аваль» не заключало.

З 2015 року ТОВ «Таврійські поля» постійно працювало з АТ «ОСОБА_2 Аваль» та обслуговувалось за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а, працівником Токмацького відділення АТ«ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_4.

Документи, щодо фінансової діяльності, а саме грошових коштів по рахункам ТОВ«Таврійські поля» №26000471604 та №26008527679, відкритих у АТ «ОСОБА_2 Аваль» завжди проводив директор ТОВ«Таврійські поля» ОСОБА_5

Чекова книжка, печатка ТОВ «Таврійські поля» зберігається тільки у директора ТОВ«Таврійські поля» ОСОБА_5.

Право підпису банківських документів, щодо перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ«Таврійські поля» №26000471604 та №26008527679, відкритих у АТ «ОСОБА_2 Аваль», має право тільки директор ТОВ«Таврійські поля» ОСОБА_5

Право отримувати готівку з рахунку №26000471604 ТОВ «Таврійські поля» відкритому у АТ «ОСОБА_2 Аваль» має тільки директор ТОВ«Таврійські поля» ОСОБА_5

Під час аналізу виписки наданої АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період часу з 15липня 2016 по 15 вересня 2016 року, що з депозитного рахунку №26008527679 ТОВ«Таврійські поля» відкритому у АТ «ОСОБА_2 Аваль» було:

-не законно знято 492525 гривень 82 копійки;

-не законно переведено на рахунок 293525 гривень 82 копійки.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1.Щодо рахунку №26008527679 ТОВ«Таврійські поля», відкритому у АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме:

-про час, спосіб, підстави зняття та нарахування грошових коштів, якими невідома особа заволоділа шляхом довіри;

-завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої були відкриті вказані рахунки (картки)

-рух коштів по рахунку №26008527679 ТОВ «Таврійські поля», відкритій у АТ «ОСОБА_2 Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 15 липня 2016року до 23години 59 хвилини 16 вересня 2016року.

2.Щодо проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_2 Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку №26008527679 ТОВ «Таврійські поля»:

-матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_2 Аваль.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» в судове засідання не зявився, був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок №26008527679 ТОВ «Таврійські поля» відкритому у АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку 26008527679 ТОВ«Таврійські поля» із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку; при переведені грошових коштів на інший рахунок вказати номер рахунку, на ім'я якої фізичної (юридичної) особи він відкритий за період з 00 години 00 хвилини 15 липня 2016року до 23години 59 хвилин 16 вересня 2016року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку №26008527679 ТОВ«Таврійські поля» відкритому у АТ«ОСОБА_2 Аваль»;

-на паперовому носії оригінали документів згідно яких було здійснено зняття грошових коштів з рахунку №26008527679 ТОВ«Таврійські поля» відкритому у АТ«ОСОБА_2 Аваль» з вказанням, хто з працівників АТ«ОСОБА_2 Аваль» поводив вказані операції, підтверджував (візував, погоджував) проведення вказаних операцій, вносив інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_2 Аваль» та підтверджував (візитував) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме по операціям:

1)зняття грошових коштів від 05.08.2016 року в сумі 100000гривень 00 копійок;

2)зняття грошових коштів від 08.08.2016 року в сумі 84000 гривень 00 копійок;

3)зняття грошових коштів від 12.08.2016 року в сумі 15000гривень 00 копійок;

4)зняття грошових коштів від 15.08. 2016 року в сумі 559гривень 29 копійок;

5)зняття грошових коштів від 12.09.2016 року в сумі 292000 гривень 00 копійок;

6)зняття грошових коштів від 15.09. 2016 року в сумі 966гривень 53 копійок.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_2 Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку №26008527679 ТОВ«Таврійські поля»:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів-матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_2 Аваль».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: