Ухвала суду № 62071983, 19.10.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3689/16-к

19.10.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Саврана О.М., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001220 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.10.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001220 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в період часу з 11.11.2015 року по 16.09.2016 року невстановлена особа в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) у м. Токмак, шахрайським шляхом, та зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа, перевівши кошти з рахунку ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ПОЛЯ» (ЄДРПОУ 37510500) на власний рахунок, грошима в сумі 2 130911 гривень, що належать ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ПОЛЯ» (ЄДРПОУ 37510500), чим спричинила вказаному товариству матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 23.09.2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Таврійські поля» зареєстроване 18.03.2011 року у ЄДРПОУ свідоцтво серія А01 №679065, присвоєно код ЄДРПОУ 37510500, юридична та фактична адреса: 71701, Запорізька область, місто Токмак, провулок Першотравневий, будинок 17.

ТОВ «Таврійські поля» являється клієнтом АТ «ОСОБА_2 Аваль» з 27 січня 2015 року згідно договору.

Було відкрито:

- поточний рахунок №26000471604 ТОВ «Таврійські поля»

-депозитний рахунок №26008527679 ТОВ «Таврійські поля».

Та надано до банку нотаріально завірені зразки банківського підпису директора ТОВ«Таврійські поля» ОСОБА_3, відбитку круглої печатки ТОВ«Таврійські поля».

З моменту відкриття ТОВ «Таврійські поля» зазначених рахунків посадові особи банку були наділені певною правомочністю, щодо відкритих рахунків та грошових коштів які обліковувалися на зазначених рахунках. Грошові кошти які обліковувалися на рахунку ТОВ «Таврійські поля» були ввірені та перебували у відданні посадових осіб АТ «ОСОБА_2 Аваль».

Це характеризується тим, що посадові особи АТ «ОСОБА_2 Аваль» мали:

-безперешкодний в зручний для них час доступ до рахунків ТОВ «Таврійські поля»,

-безперешкодний доступ до інформації про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Таврійські поля»

-списувати грошові кошти з рахунків ТОВ «Таврійські поля» на підставі належно оформлених документів

-проводити зарахування грошових коштів на рахунки.

Додаткову угоду до Договору банківського рахунку системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Таврійські поля» з АТ «ОСОБА_2 Аваль» не заключало.

З 2015 року ТОВ «Таврійські поля» постійно працювало з АТ «ОСОБА_2 Аваль» та обслуговувалось за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а, працівником Токмацького відділення АТ«ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_4.

Документи, щодо фінансової діяльності, а саме грошових коштів по рахункам ТОВ«Таврійські поля» №26000471604 та №26008527679, відкритих у АТ «ОСОБА_2 Аваль» завжди проводив директор ТОВ«Таврійські поля» ОСОБА_5

Чекова книжка, печатка ТОВ «Таврійські поля» зберігається тільки у директора ТОВ«Таврійські поля» ОСОБА_5

Право підпису банківських документів, щодо перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ«Таврійські поля» №26000471604 та №26008527679, відкритих у АТ «ОСОБА_2 Аваль», має право тільки директор ТОВ«Таврійські поля» ОСОБА_5

Право отримувати готівку з рахунку №26000471604 ТОВ «Таврійські поля» відкритому у АТ «ОСОБА_2 Аваль» має тільки директор ТОВ«Таврійські поля» ОСОБА_5

Під час допиту свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період часу з 11.11.2015 року по 16.09.2016 року з рахунку №26000471604 ТОВ «Таврійські поля» відкритому у АТ «ОСОБА_2 Аваль» було:

-не законно знято 2130911 гривень 00 копійок;

-не законно переведено 1849059 гривень 29 копійок.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1.Щодо рахунку №26000471604 ТОВ «Таврійські поля», відкритому у АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме:

-про час, спосіб, підстави зняття та нарахування грошових коштів, якими невідома особа заволоділа шляхом довіри;

-завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої були відкриті вказані рахунки (картки)

-рух коштів по рахунку №26000471604 ТОВ «Таврійські поля», відкритій у АТ «ОСОБА_2 Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015року до теперішнього часу.

2.Щодо рахунку 26200245497, відкритій у АТ «ОСОБА_2 Аваль» на ім'я ОСОБА_7, а саме:

-про час та спосіб (каса, банкомат, інше) нарахування та зняття грошових коштів;

-завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був відкритий вказані рахунки;

-рух коштів по рахунку 26200245497, відкритій у АТ «ОСОБА_2 Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015року до теперішнього часу;

-фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку;

-при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку 26200245497, відкритій у АТ «ОСОБА_2 Аваль» на інший рахунок, вказати номер рахунку на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_2 Аваль», при переведенні грошових коштів.

3.Щодо підстав та правил проведення банківських операції по рахункам юридичних осіб, які є клієнтами АТ «ОСОБА_2 Аваль» посадові особи АТ «ОСОБА_2 Аваль»:

-інструкції (правила, вказівки та інші внутрішні документи) згідно яких посадові особи АТ «ОСОБА_2 Аваль» мають право проводити банківський операції (знімати та нараховувати грошові кошти) по рахункам юридичних осіб які є клієнтами АТ «ОСОБА_2 Аваль»;

4.Щодо посадових осіб (працівників) Токмацького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль», які мали право проводити, підтверджувати (візувати, погоджувати) проведення банківських операції по рахункам юридичних осіб, які є клієнтами АТ «ОСОБА_2 Аваль» та обслуговуються у Токмацькому відділенні АТ «ОСОБА_2 Аваль», а також вносити інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_2 Аваль» та підтверджувати (візувати, погоджувати) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_2 Аваль», щодо банківських операції по рахункам юридичних осіб, які є клієнтами АТ «ОСОБА_2 Аваль» та обслуговуються у Токмацькому відділенні АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період з 11 листопада 2015 року по 19 вересня 2016 року:

-посадові інструкції (інші нормативні документи які регламентують посадові права та обовязки) посадових осіб (працівників) Токмацького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період з 11 листопада 2015 року по 19 вересня 2016 року;

-накази про призначення та звільнення на відповідні посади посадових осіб (працівників) Токмацького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період з 11 листопада 2015 року по 19 вересня 2016 року

5.Щодо проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_2 Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку №26000471604 ТОВ«Таврійські поля»:

-матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_2 Аваль.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» в судове засідання не зявився, був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок №26000471604 ТОВ «Таврійські поля» відкритому у АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015року по 16 вересня 2016 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку №26000471604 ТОВ «Таврійські поля» відкритому у АТ«ОСОБА_2 Аваль»;

-на паперовому носії оригінали документів згідно яких було здійснено зняття грошових коштів з рахунку №26000471604 ТОВ «Таврійські поля» відкритому у АТ«ОСОБА_2 Аваль» з вказанням, хто з працівників АТ«ОСОБА_2 Аваль» поводив вказані операції, підтверджував (візував, погоджував) проведення вказаних операцій, вносив інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_2 Аваль» та підтверджував (візитував) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме по операціям:

1)зняття грошових коштів від 14.01.2016 року на користь ОСОБА_7 ІІН НОМЕР_1 на рахунок 26200245497 сумі 25000 гривень 00 копійок

2)зняття грошових коштів від 16.01.2016 року на користь ОСОБА_7 ІІН НОМЕР_1 на рахунок 262002454097, в сумі 39000 гривень 00 копійок

3)зняття грошових коштів від 28.01.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 30.12.2015 по 27.01.2016 №26000471604 (UAH) в сумі 60 гривень 00 копійок

4)зняття грошових коштів від 16.02.2016 року на користь ПП "Травневе" в сумі 40000 гривень 00 копійок

5)зняття грошових коштів від 22.02.2016 на користь ПП "Травневе" в сумі 25000 гривень 00 копійок

6)зняття грошових коштів від 22.02.2016 року на користь ОСОБА_7 ІІН НОМЕР_1 на рахунок 262002454097, в сумі 40000 гривень 00 копійок

7)зняття грошових коштів від 26.02.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 28.01.2016 року по 25.02.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 120гривень 00 копійок

8)зняття грошових коштів від 26.02.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 28.01.2016 року по 25.02.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 840гривень 00 копійок

9)зняття грошових коштів від 29.02.2016 року на користь ОСОБА_7 ІІН НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 в сумі 20000 гривень 00 копійок

10)зняття грошових коштів від 18.03.2016 року на користь ПП "Травневе" в сумі 2000 гривень 00 копійок

11)зняття грошових коштів від 21.03.2016 року на користь ПП "Травневе" в сумі 49000 гривень 00 копійок

12)зняття грошових коштів від 21.03.2016 року на користь ПП "Травневе"в сумі 49800 гривень 00 копійок

13)зняття грошових коштів від 30.03.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 26.02.2016 року по 29.03.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 160гривень 00 копійок

14)зняття грошових коштів від 30.03.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 26.02.2016 року по 29.03.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 560гривень 00 копійок

15)зняття грошових коштів від 28.04.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 30.03.2016 року по 27.04.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 140гривень 00 копійок

16)зняття грошових коштів від 28.04.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 30.03.2016 року по 27.04.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 540гривень 00 копійок

17)зняття грошових коштів від 25.05.2016 року на користь ОСОБА_7 ІІН НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 в сумі 25000 гривень 00 копійок

18)зняття грошових коштів від 30.05.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 28.04.2016 року по 29.05.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 20 гривень 00 копійок

19)зняття грошових коштів від 30.05.2016 року на користь ОСОБА_7 ІІННОМЕР_1 на рахунок 262002454097 в сумі 32000 гривень 00 копійок

20)зняття грошових коштів від 29.06.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за надання виписки на папер носії (щоденно) з 30.05.2016 року по 28.06.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 50 гривень 00 копійок

21)зняття грошових коштів від 29.06.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 30.05.2016 року по 28.06.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 80гривень 00 копійок

22)зняття грошових коштів від 29.06.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 30.05.2016 року по 28.06.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 580гривень 00 копійок

23)зняття грошових коштів від 28.07.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 29.06.2016 року по 27.07.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 40гривень 00 копійок

24)зняття грошових коштів від 28.07.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 29.06.2016 року по 27.07.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 380гривень 00 копійок

25)зняття грошових коштів від 05.08.2016 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 95000 гривень 00 копійок

26)зняття грошових коштів від 08.08.2016 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 114000 гривень 00 копійок

27)зняття грошових коштів від 11.08.2016 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 110000 гривень 00 копійок

28)зняття грошових коштів від 12.08.2016 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 158000 гривень 00 копійок

29)зняття грошових коштів від 12.08.2016 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 78000 гривень 00 копійок

30)нарахування з депозитного рахунку №26008527679 ТОВ «Таврійські поля» нарахованих відсотків від 15.08.2016 року в сумі 559гривень 29 копійок

31)зняття грошових коштів від 15.08.2016 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 232101 гривня 00 копійок

32)зняття грошових коштів від 16.08.2016 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 194000 гривня 00 копійок

33)зняття грошових коштів від 16.08.2016 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 202000 гривня 00 копійок

34)зняття грошових коштів від 18.08.2016 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 15780 гривня 00 копійок

35)зняття грошових коштів від 18.08.2016 року на депозитний рахунок №26008527679 ТОВ «Таврійські поля» в сумі 292000 гривень 00 копійок.

36)зняття грошових коштів від 30.08.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 28.07.2016 року по 29.08.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 660гривень 00 копійок

37)зняття грошових коштів від 06.09.2016 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 240000 гривня 00 копійок

38)зняття грошових коштів від 30.03.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 26.02.2016 року по 29.03.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 420гривень 00 копійок

39)зняття грошових коштів від 26.02.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 28.01.2016 року по 25.02.2016 року №26000471604 (UAH) у сумі 630 гривень 00 копійок

40)зняття грошових коштів від 28.04.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 30.03.2016 року по 27.04.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 405гривень 00 копійок

41)зняття грошових коштів від 29.06.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 30.05.2016 року по 28.06.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 430гривень 00 копійок

42)зняття грошових коштів від 28.07.2016 року на користь АТ «ОСОБА_2 Аваль» Комісія за вихідні перекази в нац.валюті на папер носії в межах банку за період з 29.06.2016 року по 27.07.2016 року №26000471604 (UAH) в сумі 180гривень 00 копійок

43)зняття грошових коштів від 18.08.2016 року на депозитний рахунок №26008527679 ТОВ «Таврійські поля» в сумі 140000 гривень 00 копійок.

44)зняття грошових коштів від 11.11.2015 року на користь КП"Вишневе" в сумі 49000 гривень 00 копійок

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок 26200245497, відкритій у АТ «ОСОБА_2 Аваль» , а саме:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів згідно яких надати номер банківської пластикової картки за допомогою якої можливо проводити операції щодо зняття та переказу грошових коштів рахунку №26200245497, відкритій у АТ «ОСОБА_2 Аваль»

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку №26200245497, відкритого у АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015року до теперішнього часу;

-на паперовому та електронному носіях фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку №26200245497, відкритого у АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито рахунок №26200245497АТ «ОСОБА_2 Аваль»;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування за період з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку №26200245497, АТ «ОСОБА_2 Аваль», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_2 Аваль» при переведені грошових коштів за період з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №26200245497 АТ«ОСОБА_2 Аваль», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий за період з 00 години 00 хвилини 11 листопада 2015року до теперішнього часу.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про підстави та правила проведення банківських операції по рахункам юридичних осіб, які є клієнтами АТ «ОСОБА_2 Аваль»посадові особи АТ «ОСОБА_2 Аваль»:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, а саме інструкції (правила, вказівки та інші внутрішні документи) згідно яких посадові особи АТ «ОСОБА_2 Аваль» мають право проводити банківський операції (знімати та нараховувати грошові кошти) по рахункам юридичних осіб які є клієнтами АТ «ОСОБА_2 Аваль»;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_2 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про посадових осіб (працівників) Токмацького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль», які мали право проводити, підтверджувати (візувати, погоджувати) проведення банківських операції по рахункам юридичних осіб, які є клієнтами АТ «ОСОБА_2 Аваль» та обслуговуються у Токмацькому відділенні АТ «ОСОБА_2 Аваль», а також вносити інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_2 Аваль» та підтверджувати (візувати, погоджувати) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_2 Аваль», щодо банківських операції по рахункам юридичних осіб, які є клієнтами АТ «ОСОБА_2 Аваль» та обслуговуються у Токмацькому відділенні АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період з 11 листопада 2015 року по 19 вересня 2016 року:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів-посадові інструкції (інші нормативні документи які регламентують посадові права та обовязки) посадових осіб (працівників) Токмацького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період з 11 листопада 2015 року по 19 вересня 2016 року;

на паперовому носії - завірені належним чином копії документів-накази про призначення та звільнення на відповідні посади посадових осіб (працівників) Токмацького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період з 11 листопада 2015 року по 19 вересня 2016 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_2 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_2 Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку №26000471604 ТОВ«Таврійські поля»:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів-матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_2 Аваль.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: