Ухвала суду № 62033982, 05.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48733/16-к

У Х В А Л А

05 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження прокурора другого наглядового відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Левицького О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора другого наглядового відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Левицького О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого наглядового відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Левицького О.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються в ТОВ «ЛНГ-ТРЕЙДІНГ» (38903685), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 13, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо фінансово-господарських відносин, установчих документівТОВ «ЛНГ-ТРЕЙДІНГ» (38903685), наказів про призначення (звільнення) на посаду директора та головного бухгалтера, їх посадових інструкцій, а також службових осіб, відповідальних за виконання договорів за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002807 від 22.12.2015 за фактом неправомірних дій окремих працівників органів ДФС України, які сприяли роботі конвертаційного центру, що надавав підприємствам реального сектору економіки послуги зі схемного ухилення від оподаткування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щопослуги з обготівкування тіньових коштів та відшкодування з державного бюджету ПДВ у минулому та цьому роках надавались безпосередньо групою таких підприємств: ТОВ «Авант контракт» (код 39202297), ТОВ «Агуеро» (код 39736828), ТОВ «ІнвестПаверфул» (код 39744273), ТОВ «Брокер хаус» (код 39826331), ТОВ «Мегапром» (код 31023892), ТОВ «Ерідатрейд» (код 39703132), ТОВ «Ірена груп» (код 38606345), ТОВ «Метінвестпроект» (код 39869085), ТОВ «Компанія «СТЕРН» (код 38919999), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код 39428963), ТОВ «Траф альянс» (код 39338409), ТОВ «УКР ПРОД» (код 39439121), ТОВ «ЮНІ ТЕКС» (код 39155499), ТОВ «Дрімлайф» (код 39528572), ТОВ «ТРІАДА ГРАНД» (код 39333712), ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747), СФГ "ЛЮБАВА-І" (код 32314088).

Органом досудового розслідування встановлено, що податковий кредит вказаними підприємствами сформовано за рахунок низки транзитерів, зокрема ТОВ «КУЛ Продакт» (код 39324160), ТОВ «Траф Альянс» (код 39338409), ТОВ «Агровуд» (код 38038512), ТОВ «ВласанТрейд» (код 39818769), ТОВ «ВКФ»Астра ЛТД» (код 16403193), ТОВ «Ipeнa Груп»(код 38606345), ТОВ «Дейліс Груп» (код 39618503), ТОВ «Оптспецактив» (код 39869127), ТОВ «Торгоптінвест» (код 39868144), ТОВ «Профторг Альянс» (код 39839291),ТОВ «Вісенталь Торг» (код 39329331), ТОВ «Траф Альянс»(код 39338409), ТОВ «Геос-Груп» (код 39373129), ТОВ «Проект-Актив» (код 39379760), ТОВ «ГК Термоінжинірннг» (код 39395692), ТОВ «Лайт Віз» (код 39201141), ТОВ «Мастербуд» (код 32155089), ТОВ «Агуеро» (код 39736828), ТОВ «Комерційна фірма «Астра К ЛТД» (код 16403193), ТОВ «Голобалтрейдкомпані» (код 39169302), ТОВ «Молгрант» (код 39832034), ТОВ «Торговий дім Центр Буд»(код 38934540), ТОВ «НСТ МАРКЕТ» (код 39176545), ТОВ «ЦЕНТРБУД ВМС» (код 38903230), ТОВ «Меркуріторгінвест» (код 39790309), ТОВ «АФОН КОМПАНІ» (код 39439163), ТОВ «УкрспецактивКомпані» (код 39849975), ПП «Сучасні Рішення» (код 39592648), ТОВ «АГРО-КС» (код 38102535), ТОВ «БАРБАДОС ЛТД» (код 39861332), ТОВ «ЛАМПОЧКА» (код 35749786), ТОВ «ЗОВТРЕЙД» (код 39930573).

Зазначеними підприємствами податковий кредит штучно формувався за рахунок нібито придбання цигарок в одного підприємства - ТОВ «Мегаполіс» шляхом підміни позицій товарних груп (робіт, послуг), в результаті чого, Державному бюджету України завдано збитків в особливо великих розмірах, за сприяння службових осіб органів ДФС України при адмініструванні зазначених господарських операції.

Крім того досудовим розслідування встановлено, що шляхом проведення нікчемних господарських операцій ТОВ «Метінвестпроект» (код 39869085) надавались послуги підприємствам реального сектору економіки зі схемного ухилення від сплати податків та обготівкування тіньових коштів, зокрема з ТОВ «ЛНГ-ТРЕЙДІНГ» (38903685) на суму понад 800 тис. грн.

З метою повного, об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містяться у володінні ТОВ «ЛНГ-ТРЕЙДІНГ» (38903685) за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 13, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме з документів щодо фінансово-господарських відносин, установчих документівТОВ «ЛНГ-ТРЕЙДІНГ» (38903685), накази про призначення (звільнення) на посаду директора та головного бухгалтера, їх посадових інструкцій, а також службових осіб, відповідальних за виконання договорів за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали слідчого судді, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором у судовому засіданні доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України Левицькому О.О., а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015000000002807 від 22.12.2015р. з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ТОВ «ЛНГ-ТРЕЙДІНГ» (код 38903685), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 13, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів ТОВ «ЛНГ-ТРЕЙДІНГ» (38903685), що посвідчують фінансово - господарські відносини з ТОВ «Авант контракт» (код 39202297), ТОВ «Агуеро» (код 39736828), ТОВ «ІнвестПаверфул» (код 39744273), ТОВ «Брокер хаус» (код 39826331), ТОВ «Мегапром» (код 31023892), ТОВ «Ерідатрейд» (код 39703132), ТОВ «Ірена груп» (код 38606345), ТОВ «Метінвестпроект» (код 39869085), ТОВ «Компанія «СТЕРН» (код 38919999), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код 39428963), ТОВ «Траф альянс» (код 39338409), ТОВ «УКР ПРОД» (код 39439121), ТОВ «ЮНІ ТЕКС» (код 39155499), ТОВ «Дрімлайф» (код 39528572), ТОВ «ТРІАДА ГРАНД» (код 39333712), ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747), СФГ "ЛЮБАВА-І" (код 32314088), а також ТОВ «КУЛ Продакт» (код 39324160), ТОВ «Траф Альянс» (код 39338409), ТОВ «Агровуд» (код 38038512), ТОВ «ВласанТрейд» (код 39818769), ТОВ «ВКФ»Астра ЛТД» (код 16403193), ТОВ «Ipeнa Груп»(код 38606345), ТОВ «Дейліс Груп» (код 39618503), ТОВ «Оптспецактив» (код 39869127), ТОВ «Торгоптінвест» (код 39868144), ТОВ «Профторг Альянс» (код 39839291),ТОВ «Вісенталь Торг» (код 39329331), ТОВ «Траф Альянс»(код 39338409), ТОВ «Геос-Груп» (код 39373129), ТОВ «Проект-Актив» (код 39379760), ТОВ «ГК Термоінжинірннг» (код 39395692), ТОВ «Лайт Віз» (код 39201141), ТОВ «Мастербуд» (код 32155089), ТОВ «Агуеро» (код 39736828), ТОВ «Комерційна фірма «Астра К ЛТД» (код 16403193), ТОВ «Голобалтрейдкомпані» (код 39169302), ТОВ «Молгрант» (код 39832034), ТОВ «Торговий дім Центр Буд»(код 38934540), ТОВ «НСТ МАРКЕТ» (код 39176545), ТОВ «ЦЕНТРБУД ВМС» (код 38903230), ТОВ «Меркуріторгінвест» (код 39790309), ТОВ «АФОН КОМПАНІ» (код 39439163), ТОВ «УкрспецактивКомпані» (код 39849975), ПП «Сучасні Рішення» (код 39592648), ТОВ «АГРО-КС» (код 38102535), ТОВ «БАРБАДОС ЛТД» (код 39861332), ТОВ «ЛАМПОЧКА» (код 35749786), ТОВ «ЗОВТРЕЙД» (код 39930573)за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали слідчого судді;

установчих документівТОВ «ЛНГ-ТРЕЙДІНГ» (код 38903685), наказів про призначення (звільнення) на посаду директора та головного бухгалтера, їх посадових інструкцій, а також службових осіб, відповідальних за виконання договорів за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48733/16-к.

Примірник 2 надано прокурору другого наглядового відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Левицькому О.О.