УКР
Компанія ТОВ "АГУЕРО" зареєстрована 07.04.2015 за юридичною адресою 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРІСА ЛУМУМБИ, будинок 7, офіс 2. Керівником організації є ЄГРАШИН БОРИС ЄВГЕНІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 300 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 16.09.2021 стан організації - В стані припинення.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
| Місцезнаходження юридичної особи: | 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРІСА ЛУМУМБИ, будинок 7, офіс 2 |
| Телефон: |
+380734199189
Дата оновлення 24.05.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ, Z2174619, МАХАРАШТРА, МІСТО БОМБЕЙ, КУРІА УЕСТ, ЛАЛ БАХАДИР ШАСТРІ МАРГ, 87РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ, Z2122111, МАХАРАШТРА, МІСТО БОМБЕЙ, КУРІА УЕСТ, ЛАЛ БАХАДИР ШАСТРІ МАРГ, 87
Адреса засновника: КОРОЛІВСТВО НОРВЕГІЯ, , ТРОНХЕЙМ, КЛЕБУВЕЙН, 125
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ, Z2174619, МАХАРАШТРА, МІСТО БОМБЕЙ, КУРІА УЕСТ, ЛАЛ БАХАДИР ШАСТРІ МАРГ, 87РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ, Z2111111, МАХАРАШТРА, МІСТО БОМБЕЙ, КУРІА УЕСТ, ЛАЛ БАХАДИР ШАСТРІ МАРГ, 87
Адреса засновника: КОРОЛІВСТВО НОРВЕГІЯ, , ТРОНХЕЙМ, КЛЕБУВЕЙН, 125
Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.
Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.
За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "АГУЕРО", Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 22.05.2019 має податковий борг, по реєстру «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» 01.08.2021 розмір боргу 4 718 грн, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 397368226554
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.03.2016
Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням
Підстава анулювання: СКАСОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА
Державний: 4 599 грн
Місцевий: 119 грн
Ідентифікаційний код органу: 21680000
Дата взяття на облік: 08.04.2015
Ідентифікаційний код органу: 39669867
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)
Дата взяття на облік: 08.04.2015
Номер взяття на облік: 265515047905
Ідентифікаційний код органу: 39669867
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Дата взяття на облік: 08.04.2015
Номер взяття на облік: 10000000378166
У реєстрі судових рішень знайдено 90 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГУЕРО".
| Дата ухвалення | Форма рішення | Форма судочинства | Номер рішення | Номер справи |
| 04.02.2021 | Ухвала суду | Адміністративне | 94643140 | 640/17962/18 |
| 20.01.2021 | Ухвала суду | Адміністративне | 94296468 | 640/17962/18 |
| 24.12.2020 | Ухвала суду | Адміністративне | 93791588 | 640/17962/18 |
| 30.10.2020 | Постанова | Адміністративне | 92596924 | 640/17962/18 |
| 16.10.2020 | Ухвала суду | Адміністративне | 92300054 | 640/17962/18 |
| 18.08.2020 | Ухвала суду | Адміністративне | 91048659 | 640/17962/18 |
| 18.08.2020 | Ухвала суду | Адміністративне | 91048658 | 640/17962/18 |
| 19.06.2020 | Рішення | Адміністративне | 89920946 | 640/17962/18 |
| 13.03.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 88535766 | 761/5594/20 |
| 13.03.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 88536354 | 761/5596/20 |
| Дата | Подія | Було | Стало |
| 06.04.2015 | Змінилася адреса |
01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, БУДИНОК 9, ОФІС 3 |
|
| 07.04.2015 | Змінилось найменування юридичної особи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГУЕРО"
|
|
| 29.03.2016 | Змінився розмір статутного капіталу | 8 002 грн. |
Як швидко налаштувати перевірку контрагента
Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.
Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі
У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇
"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"
Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl
Підписатися
Реєстрація
