ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС"

39338409

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 19.09.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 39338409, було зареєстровано 06.08.2014. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 500,00. На час останнього оновлення даних 19.09.2026 стан юридичної особи - Припинено.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАФ АЛЬЯНС" є ЛИСЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, .

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

І завжди ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАФ АЛЬЯНС", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС"

Телефон: +380965492127

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАФ АЛЬЯНС" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **1, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ДВІРЦЕВА, будинок **.

Також ми надаємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 19.09.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАФ АЛЬЯНС

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 19.09.2026)

Припинено

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Припинено

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

39338409

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

06.08.2014 (12 років 1 місяць)

копіювати

скопійовано

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог

01.03.2016

копіювати

скопійовано

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 22.08.2016

Номер запису: 1 270 117 0020 005559

Стан суб'єкта: ДР припинення ЮО у зв'язку з визнанням її банкрутом

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ЛИСЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 17.09.2014, керівник (відповідно до статуту)

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

500,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Всього за цим КВЕД: 24 649

Інші:

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.11 Рекламні агентства

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **1, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ДВІРЦЕВА, будинок **

Телефон:

+380965492127

Дата оновлення 19.08.2026

Учасники та бенефіціари 39338409

Дата оновлення 19.09.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ЛИСЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ ХЕРСОНСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВИСОКОПІЛЛЯ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 1

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ЛИСЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 74000, Херсонська обл., Високопільський р-н, селище міського типу Високопілля, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, будинок 2

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 100%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС", Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано), Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 20.09.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 19.08.2026)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 393384026599

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 22.08.2016

Причина анулювання: лiквiдацiя банкрута

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.03.2020)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 07.08.2014

Дата зняття з обліку: 23.08.2016

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

Ідентифікаційний код органу: 39561761

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 07.08.2014

Номер взяття на облік: 265914098531

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У М.КРАМАТОРСЬКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI

Ідентифікаційний код органу: 39900454

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 07.08.2014

Номер взяття на облік: 10000000238608

Перейти в розділ

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 19.09.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАФ АЛЬЯНС".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
16.01.2024	Постанова	Господарське	116670549	910/15648/18 (826/1579/18)
17.10.2023	Постанова	Господарське	114288380	910/15648/18 (826/1579/18)
12.06.2023	Рішення	Господарське	112966394	910/15648/18 (826/1579/18)
30.11.2021	Рішення	Адміністративне	101531423	826/14345/18
22.03.2021	Постанова	Адміністративне	95944109	820/4033/16
19.11.2020	Рішення	Адміністративне	93205981	820/4033/16
17.09.2020	Ухвала суду	Адміністративне	91643457	805/2304/16-а
22.06.2020	Ухвала суду	Адміністративне	89977319	820/4033/16
08.05.2020	Ухвала суду	Кримінальне	99402337	752/12734/18
19.02.2020	Постанова	Адміністративне	87711475	826/13175/18

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 24

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Дата	Подія	Було	Стало
22.11.2221	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАФ АЛЬЯНС" ( ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС")
12.21.1112	Змінився розмір статутного капіталу		500 грн.
11.12.1122	Змінилася адреса		84331, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ДВІРЦЕВА, будинок ** Тел: +************

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" - 39338409.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" ?

На дату 19.09.2026 контрагент ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" має статус - Припинено.

Яка повна назва ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39338409 на 19.09.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАФ АЛЬЯНС".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" 39338409 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 39338409 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39338409 на 19.09.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС".

Який основний КВЕД у контрагента 39338409 ?

На дату 19.09.2026 у 39338409 основний вид економічної діяльності 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАФ АЛЬЯНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.09.2026 контрагент 39338409 зареєстрований в Україна, **1, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ДВІРЦЕВА, будинок **.

Які дані про ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС"

Отримайте юридичну інформацію про юридичну особу ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС".

ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" зареєстрована 06.08.2014. Уповноважена особа юридичної особи: Лисенко Сергій Сергійович, . Юридична адреса ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" — Україна, **1, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ДВІРЦЕВА, будинок **.

Хто власники компанії "ТРАФ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 39338409?

На момент останньої перевірки у ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС":

Уповноважена особа — Лисенко Сергій Сергійович, ;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Лисенко Сергій Сергійович, ЛИСЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ ХЕРСОНСЬКА ОБЛ

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "ТРАФ АЛЬЯНС"?

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" (39338409).

Як знайти зв’язки компанії "ТРАФ АЛЬЯНС"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "ТРАФ АЛЬЯНС".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "ТРАФ АЛЬЯНС" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "ТРАФ АЛЬЯНС" — це 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "ТРАФ АЛЬЯНС" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "ТРАФ АЛЬЯНС", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "ТРАФ АЛЬЯНС" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "ТРАФ АЛЬЯНС"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "ТРАФ АЛЬЯНС" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Дані про юридичну особу "ТРАФ АЛЬЯНС"

Основним видом діяльності є 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ТРАФ АЛЬЯНС" присвоєно код ЄДРПОУ 39338409.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" становить 500,00 грн.

ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТРАФ АЛЬЯНС".

Шукайте компанії в Краматорськ або в каталозі на букву Т.