Ухвала суду № 99402337, 08.05.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12734/18

Провадження № 1-кс/752/3473/20

У Х В А Л А

08 травня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. за участі секретаря судового засідання Рожок В.В.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Коржем Р.І., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12018100010004944 від 22.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В. за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва Коржа Р.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12018100010004944 від 22.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100010004944 від 22.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДРПОУ 37402189) за результатами проведених взаєморозрахунків з ТОВ «Банош» (код ЄДРПОУ 333156172), ПП «Лагуна-Біч» (код ЄДРПОУ 39336354), ПП «Вега-Ремстрой» (код ЄДРПОУ 39076564), ТОВ «Рікос Фори» (код ЄДРПОУ 39472950), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963), ТОВ «Євробілд Компані» (39089657), ТОВ «Арагон-12» (код ЄДРПОУ 39542644), ТОВ «Укр Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «Траф Альянс» (код 39338409) в період 01.01.15 по 30.09.15 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 767 184грн, та податку на прибуток на загальну суму 1 678 824 грн. Всього службові особи ТОВ «Український Холдинг Будівельних Проектів» (код ЄДРПОУ 37402189) ухилились від сплати податків на загальну суму 3 446 008грн. що підтверджується дослідженням фахівця №26/26-50-22-08 від 02.11.2015.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , протягом 2016-2017 років, організували та здійснювали незаконну фінансово - господарську діяльність ТОВ «ФІНЕСТРАЙ-ЛАЙТІНГ-ФГ», ТОВ «САНТАС СОНАТАСС», ТОВ «МІНІЙТЕН-Т-ТЕНТ», ТОВ «АЛЬП-РЕСУРС», ТОВ «МАСТ СІТІ» ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів на загальну суму 21 605 771, 9 грн., що в п`ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та являється особливо великими розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 внесли в документи для проведення державної реєстрацій юридичних осіб ТОВ «Альянс Комплект Груп» (ЄДРПОУ41208680), ТОВ «Аркем» (ЄДРПОУ 38010104), ТОВ «ГК Екомир» (ЄДРПОУ 38359941), ТОВ «Гранд-СтройАльянс» (ЄДРПОУ 40536870), ТОВ «Дніпробудстандарт» (ЄДРПОУ 41441585), ТОВ «Ліга Рост» (ЄДРПОУ 37454420), ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАЧПЛЮС» (ЄДРПОУ 41017948), ТОВ «Ерікс плюс» (ЄДРПОУ 41723865), ТОВ «РСТ Солюшн» (ЄДРПОУ 41632773), ТОВ«Будпромінвест груп» (ЄДРПОУ 42226145), ТОВ «Маканбуд» (ЄДРПОУ 42427383), ТОВ «Пробуд Дніпро» (ЄДРПОУ 42397202),ТОВ «Стройальтсервіс» (ЄДРПОУ 39797367), ТОВ «ТДК Лекос» (ЄДРПОУ 41673888), ТОВ «АСП Компані» (ЄДРПОУ 42195772),ТОВ «Проф. Бізнес ЛТД» (ЄДРПОУ 42195950), ТОВ «Спецпоставка» (ЄДРПОУ 41995535), ТОВ «Ліга-Рост» (ЄДРПОУ 42685302),ТОВ «Екомир-1» (ЄДРПОУ 41879988), ТОВ «Альфа Буд Торг» (ЄДРПОУ 42833200), ТОВ «Проект Строй Дніпро» (ЄДРПОУ42809581), ТОВ «Шлях Буд Ремонт» (ЄДРПОУ 42870064), ТОВ «Сорус Трейдінг» (ЄДРПОУ 42229387), ТОВ «Теплодом» (ЄДРПОУ34188630), ТОВ «Коминвест-Дніпро» (ЄДРПОУ 40402786), ТОВ «Дніпроруст» (ЄДРПОУ 38910472), ТОВ «Дельтатранс» (ЄДРПОУ40202274), ТОВ «Лігатрансервіс» (ЄДРПОУ 38361751), ТОВ «ЛОИ» (ЄДРПОУ 34562891), ТОВ «Рамбурс Плюс» (ЄДРПОУ41159419), ТОВ «РЕФ І КО» (ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Автостандартдніпро» (ЄДРПОУ 38755043), ТОВ «Гарант Плюс» (ЄДРПОУ 31649026), ТОВ «Маркеттрейд» (ЄДРПОУ 40113593), ТОВ «Авіар» (ЄДРПОУ 39244819), ТОВ «Альматрейд» (ЄДРПОУ 40148055),ТОВ «Трансавтокомплект» (ЄДРПОУ 39380651), ТОВ «Мелбудальянс» (ЄДРПОУ 34028118), ТОВ «Прімагазсервіс» (ЄДРПОУ35739647), ТОВ «Азимут-Вега» (ЄДРПОУ 41121689), ТОВ «Гир-Интернешнл» (ЄДРПОУ 35832123), ТОВ «Галико Кост» (ЄДРПОУ40101745), ТОВ «Альбедо С» (ЄДРПОУ 40386906), ТОВ «Бартоні Україна» (ЄДРПОУ 41158127), ТОВ «Євротрейдінгплюс» (ЄДРПОУ 41936092), ТОВ «Кіров Естейт» (ЄДРПОУ 38836408), ТОВ «ГОУ Транс» (ЄДРПОУ 41241377) та інш. завідомо неправдиві відомості, у межах кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій для закінчення досудового розслідування. Відтак, провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим. Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 за № 12018100010004944 за ознаками кримінальних правопорушень, пердбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, до 6 місяців.

Старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В. який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 12018100010004944 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема для тяжких злочинів до дванадцяти місяців.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Голсоіївського районого суду міста Києва Мазура Ю.Ю. продовжено строк досудового розслідування у межах кримінального провадження №12018100010004944 за ознаками кримінальних правопорушень, пердбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України до шести місяців, а саме до 15.05.2020 року.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 12018100010004944 у межах продовженого строку досудового розслідування немає можливості, оскільки на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхіно провести комплекс слідчих та негласних слідчих - розшукових дій, результати яких необхідні для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, за наведених обставини, на які послався в своєму клопотанні слідчий за погодженням прокурора, приходжу до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження № 12018100010004944 необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Коржем Р.І., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12018100010004944 від 22.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100010004944 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 року за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК україни, до шести місяців, а саме до 15.11.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк