Ухвала суду № 61863523, 07.10.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/21262/16-к

Провадження 1-кс/127/7547/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Данилюка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Управління пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси (м. Одеса, пров. Світлий, 8), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

05.10.2016, слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Гунько В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015020420000186 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з ТОВ «Мірфарт» на суму понад 6 млн. грн., ТОВ «УКРАВПОСТАЧ» на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ «ПОЛЕК-ТОП» на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ «ЮРКОРТ» на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є повязаними субєктами господарювання, продають товари лише Військовій частині А0215. Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні Ярославським та Барнаульським шинними заводами у 1997 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29. Я

В подальшому встановлено, що між військовою частиною А 0215 та ТОВ «Укравпостач» (код ЄДРПОУ 38590901, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховського, буд. 30-А, за юридичною адресою відсутнє, зареєстрований один працівник - директор) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 щодо закупівлі батарей «Прибой -2С», договір про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 щодо закупівлі журналів та періодичних видання друковані (річні бюлетні (поправки) до міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми «Jeppesen» або еквівалент); договір про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 авіаційні шини 1030х350 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010; договір про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 - авіаційні шини 570х140 м.5А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010. В подальшому службові особи ТОВ «Укравпостач» вказаний у договорах товар не поставили (чи поставили його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності) та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, незаконно заволоділи отриманими бюджетними коштами, які в подальшому перерахували на рахунки субєктів господарювання з ознаками фіктивності. Так, відповідно до роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Укравпостач» отримані за авіаційні шини, батареї та збірники аеронавігаційної інформації, бюджетні кошти були перераховані на рахунки: ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховського, буд. 30-А, за юридичною адресою відсутнє), в сумі 940 000 гривень, у виді поворотної фінансової допомоги, ТОВ «Автомототех» належить брату директора ТОВ «Укравпостач» та в якому останній рахується головним бухгалтером; ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, 2а, приміщення 11-Н, за юридичною адресою відсутнє) в сумі 1881768 гривень, у виді оплати по договору поставки ІН 03/2014 від 24.07.2014, який відповідно до акту ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 31.01.2015 №56/26-57-22-03-10/38590901 визнаний фіктивним, тобто операції здійсненні ПП «Інкар» не мали реального характеру, товар не постачався, не встановлено наявність у контрагента основних фондів та остатніх трудових ресурсів, обєктивно необхідних для постачання товару; ТОВ «Редінг» (код ЄДРПОУ 39081841, юридична адреса: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 7, офіс 2, за адресою відсутнє) в сумі 1057663 гривень, у виді оплати за договором поставки АВ -1 від 30.07.2014.

Крім того, військові службові особи Повітряних Сил України, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ТОВ «Укравпостач», усвідомлюючи що ТОВ «Укравпостач» вказаний у договорах товар не поставило (чи поставило його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності), всупереч інтересам служби підписали акти прийому поставленого товару тим самим вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, військові службові особи Повітряних Сил України та службові особи ТОВ «Украавпостач» діючи умисно, усвідомлюючи що ТОВ «Укравпостач» вказаний у договорах товар не поставило (чи поставило його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності), сформували та завідомо неправдиві документи, а саме акти прийому поставленого товару, які надані до Казначейської служби України.

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ «Укравпостач» має розрахунковий рахунок №26004700132834, відкритий 04.03.2013 в ПАТ КБ «Правекс - Банк» (код МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360920, адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел.: 044201-1661, 0800500450, факс: 044-201-17-80, електронна адреса bank@pravex.ua).

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ПП «Інкар» має розрахункові рахунки №26009204821840, 26002204821643, 26001204821978, 26008204821 відкриті в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168 юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11), конт. тел..: 0-800-500-255, (0482) 301 302, (0482) 301-301.)

Відповідно до роздруківки по рахунку №26004700132834, відкритого ТОВ «Укравпостач» 04.03.2013 в ПАТ КБ «Правекс - Банк», встановлено, що частина грошових коштів в сумі 1881768 гривень,, які були перераховані на ТОВ «Укравпостач» з казначейських рахунків Міністерства оборони України та військової частини А0215, в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок №26008204821 який відкритий ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, будинок 2-А, приміщення 11-Н) в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168 юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11), конт. тел..: 0-800-500-255, (0482) 301 302, (0482) 301-301.).

Відповідно до роздруківки по рахунку №26008204821, відкритого ПП «Інкар» в ПАТ «Марфін Банк» грошові кошти в сумі 1 881768 гривень отриманні від ТОВ «Украпостач» у виді оплати по договору поставки ІН 03/2014 від 24.07.2014 в подальшому перераховані на поточні рахунки інших субєктів господарювання, а саме: 23.09.2014, 26.09.2014, 14.10.2014 різними сумами на рахунок №26006203501, що належить ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 21, корпус Б, кв. 58, в стані припинення) відкритого в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168 юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11), конт. тел..: 0-800-500-255, (0482) 301 302, (0482) 301-301.); 24.09.2014, 26.09.2014, різними сумами на рахунок №26001311386501, що належить ТОВ «Свен Південь» (код ЄДРПОУ 35118736, юридична адреса: м. Одеса, вул. Сонячна, будинок 5, в стані припинення) відкритого в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, адреса головного офісу: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, тел.: (0482) 30-70-30, 0800 30-70-30, електронна пошта 307030@pivdenny.ua); 24.09.2014 на рахунок №26007202051, що належить ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251, юридична адреса: АДРЕСА_1) відкритого в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168 юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11), конт. тел..: 0-800-500-255, (0482) 301 302, (0482) 301-301.); 26.09.2014, 30.09.2014, 14.10.2014 різними сумами на рахунок №26009010126723, що належить ПП «Інвайт Лайн» (код ЄДРПОУ 38438677, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, буд. 2-А, приміщення 11-Н, директор ОСОБА_2) відкритого в ПАТ КБ «Банк Восток» (МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсанська, 24, тел.: (562)333-401, (56) 790-34-44, 0800 30-70-10, 0(44) 393-70-10, електронна пошта bank@bankvostok.com.ua); 14.10.2014 на рахунок №26007007973001, що належить ТОВ «Катех електро» (код ЄДРПОУ 20006134, юридична адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 14) відкритого в ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, тел.: +3 0800 503 8800, 044 59-39-960); 14.10.2014 на рахунок №26005206521, що належить ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674, юридична адреса: АДРЕСА_2), відкритого в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168 юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11), конт. тел..: 0-800-500-255, (0482) 301 302, (0482) 301-301.).

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень або яким відома інформація, що має доказове значення, приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та виїмки до інформації (на паперовому носії) Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси (м. Одеса, пров. Світлий, 8, тел.: (048) 746-58-41), щодо ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 21, корпус Б, кв. 58, в стані припинення), ТОВ «Свен Південь» (код ЄДРПОУ 35118736, юридична адреса: м. Одеса, вул. Сонячна, будинок 5, в стані припинення, ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251, юридична адреса: АДРЕСА_1), ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, 2а, приміщення 11-Н, за юридичною адресою відсутнє), ПП «Інвайт Лайн» (код ЄДРПОУ 38438677, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, буд. 2-А, приміщення 11-Н), ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674, юридична адреса: АДРЕСА_2).

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник Управління пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси (м. Одеса, пров. Світлий, 8), в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Управління пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси (м. Одеса, пров. Світлий, 8).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Управління пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси (м. Одеса, пров. Світлий, 8), а саме інформації: Чи проводились відрахування до Пенсійного Фонду від субєктів господарювання ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178), ТОВ «Свен Південь» (код ЄДРПОУ 35118736), ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251), ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640), ПП «Інвайт Лайн» (код ЄДРПОУ 38438677), ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674), в період часу з 01.07.2014 по 07.10.2016. Якщо так, то на кого саме (прізвище, імя, по батькові, ідентифікаційний номер та адреса реєстрації).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя