Ухвала суду № 61787389, 05.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15242/16-к

н/п 1-кс/640/7566/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Шимановського Я.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12016220490003952 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ Приват Банк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № 4149 4978 6974 8154, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 4149 4978 6974 8154 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 4149 4978 6974 8154 у ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2015 та до кінцевого строку дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 4149 4978 6974 8154 за період з 01.01.2015 та до кінцевого строку дії ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 26.05.2016 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс «OLX» шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 500 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 26.05.2016 року на Інтернет сервісі «OLX» вона знайшла оголошення про продаж доїльного апарату від автора оголошення по номеру телефону вказаному в оголошенні, а саме: +38(096)015-32-31. Продавець повідомила, що працює тільки по передоплаті i повідомила потерпілій реквізити банківської картки ПАТ КБ ПриватБанк № 4149 4978 6974 8154 для перерахування оплати за товар. Також потерпілій було повідомлено, що після оплати коштів за доїльний апарат на вказану картку, продавець відправить товар через Нову Пошту.

26.05.2016 в 15:25 за допомогою Інтернет-бакінгу Приват24 потерпіла перерахувала через свою банківську карту ПАТ КБ ПриватБанк № 5168 7555 2221 5942 грошові кошти в сумі 500 грн. на банківську платіжну карту ПАТ КБ ПриватБанк № 4149 4978 6974 8154, оформлену на імя ОСОБА_4. Після цього потерпіла повідомила продавцю про перерахування грошових коштів. Вона підтвердив, що кошти отримав, i повідомив, що відправить товар наступного ранку через відділення Нової Пошти.

Станом на теперішній час потерпіла замовлений й оплачений доїльний апарат так і не отримала. Вона неодноразово намагалася звязатися с продавцем по його контактному мобільному телефону, однак вона на звязок не виходила, і на повідомлення потерпілої не відповідала, а її мобільний номер телефону був відключений.

Таким чином, вказана невідома мені особа шахрайським шляхом з використанням компютерної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 500 (пятсот) грн.

Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до документації по банківській карті ПАТ КБ «Приватбанк» за № 4149 4978 6974 8154.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «КБ Приват Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів за період вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.05.2016 року по 31.05.2016 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12016220490003952 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ «КБ Приват Банк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, доступ до речей і документів, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № 4149 4978 6974 8154, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 4149 4978 6974 8154 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 4149 4978 6974 8154, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 4149 4978 6974 8154; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.05.2016 року по 31.05.2016 року.

Зобовязати ПАТ «КБ Приват Банк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № 4149 4978 6974 8154, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 4149 4978 6974 8154 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 4149 4978 6974 8154, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 4149 4978 6974 8154; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.05.2016 року по 31.05.2016 року, з можливістю вилучення належно завірених копії.

Розяснити ПАТ «КБ Приват Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.