Ухвала суду № 61787396, 26.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13581/16-к

н/п 1-кс/640/7171/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Темника А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому по проспекту Науки, б. 36 в м. Харкові, а саме: вилучення виписок про рух коштів за період часу з 13.03.2014 по 17.09.2016, по рахункам №26003010120886 в українській гривні, №26004020120886 в доларах США, які належать ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, інформації про отримувачів та відправників коштів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних фізичних осіб, а також належним чином завірених копій документів: кредитних договорів №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ «Меркурій» та ТОВ «Марічка» 30.01.2004, з усіма додатками та змінами до них, а також додатковими угодами до даних договорів, укладених з ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», іпотечних договорів, укладених між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій», ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», із додатками до них та всіх матеріалів кредитних справ, інформації про суми заборгованості ТОВ «Марічка» перед ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА» станом на 29.10.2014 по кредитним договорам №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ «Меркурій» та ТОВ «Марічка» 30.01.2004, по кожному кредитному договору окремо.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2013 за номером 12013220490001420, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Так, 14.02.2015 СВ Київського РВ ГУНП в Харківській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: надійшла заява Голови Правління ПАТ «КБ Стандарт» про неправомірні дії працівників ТОВ «Марічка», які з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів США станом на 23.01.2015 та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме: нежитлові приміщення за адресами: м. Харків, Павлівський майдан, б.8 та б.10.

16.09.2016 винесено постанову про залучення в якості спеціаліста фахівця-економіста ОСОБА_4, якою 16.09.2016 заявлено клопотання про надання матеріалів для проведення перевірки, в тому числі даних про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Марічка» відкритих станом на 29.10.2014, крім того кредитних договорів №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ «Меркурій» та ТОВ «Марічка» 30.01.2014, з усіма додатками та змінами до них, а також додатковими угодами до даних договорів, укладених з ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», іпотечних договорів, укладених між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій», ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», із додатками до них та всіх матеріалів кредитних справ.

Відповідно до інформації ДПІ у Київському районі м. Харкова, викладеної в листі від 07.04.2015 №704/79/20-31-18-02-22 ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, 13.03.2014 було відкрито рахунки №26003010120886 в українській гривні, №26004020120886 в доларах США, в ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому по проспекту Науки, б. 36 в м. Харкові.

Слідчий вказує, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА»мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому по проспекту Науки, б. 36 в м. Харкові,надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме вилучення виписок про рух коштів за період часу з 13.03.2014 по 17.09.2016, по рахункам №26003010120886 в українській гривні, №26004020120886 в доларах США, які належать ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, інформації про отримувачів та відправників коштів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних фізичних осіб, а також належним чином завірених копій документів: кредитних договорів №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ «Меркурій» та ТОВ «Марічка» 30.01.2004, з усіма додатками та змінами до них, а також додатковими угодами до даних договорів, укладених з ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», іпотечних договорів, укладених між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій», ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», із додатками до них та всіх матеріалів кредитних справ, інформації про суми заборгованості ТОВ «Марічка» перед ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА» станом на 29.10.2014 по кредитним договорам №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ «Меркурій» та ТОВ «Марічка» 30.01.2004, по кожному кредитному договору окремо

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому по проспекту Науки, б. 36 в м. Харкові, а саме: вилучення виписок про рух коштів за період часу з 13.03.2014 по 17.09.2016, по рахункам №26003010120886 в українській гривні, №26004020120886 в доларах США, які належать ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, інформації про отримувачів та відправників коштів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних фізичних осіб, а також належним чином завірених копій документів: кредитних договорів №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ «Меркурій» та ТОВ «Марічка» 30.01.2004, з усіма додатками та змінами до них, а також додатковими угодами до даних договорів, укладених з ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», іпотечних договорів, укладених між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій», ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», із додатками до них та всіх матеріалів кредитних справ, інформації про суми заборгованості ТОВ «Марічка» перед ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА» станом на 29.10.2014 по кредитним договорам №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ «Меркурій» та ТОВ «Марічка» 30.01.2004, по кожному кредитному договору окремо.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.10.2016 року.

Розяснити ПАТ «ОСОБА_3 ВОРОТА», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.