Ухвала суду № 61771217, 25.07.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26324/16-к

Провадження № 1-кс/761/16135/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Гречаного Андрія Вікторовичапро тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Гречаний Андрій Вікторовичзвернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва В.О.Годуєвим, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 (код ЄДРПОУ 09807750), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42016100000000021 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.10.2015 посадовими особами Служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії "Південно-Західна залізниця ПАТ "Українська залізниця"(раніше ДТГО «Південно-західна залізниця») укладено договір № ПЗ/НХ-151591/НЮ із ТОВ "Лексен" (код за ЄДРПОУ 37471891) щодо залучення товариства до постачання фільтруючих протигазів марки "ГП-7" (2015 року випуску) у кількості 300 шт. на суму 396 000 грн. для потреб Київської дирекції залізничних перевезень (ДН-1) ПЗЗ. Так, відповідно до п. 2.1 та п. 2.4 вказаного договору ТОВ "Лексен" повинно поставити продукцію, що відповідає вимогам ДСТУ 12.4.041:2006 та надати сертифікат відповідності та висновок СЕС. При цьому, встановлено, що поставлені товариством протигази мають на сумках для зберігання протигазів проставлені по 2 штампи про виготовлення даної продукції: один штамп замальований чорною фарбою, але дата виготовлення проглядається не 2015 роком (1988 та інші), а другий штамп зазначає дату виготовлення 2015 рік. Фільтруючи елементи (коробки) без зазначення дати виготовлення та фірми виробника, не на всіх вказане маркування, мають поверхневі пошкодження (потертості, вм'ятини). Також, були відсутні супровідні документи до продукції (відсутній висновок СЕС, інструкція по експлуатації на продукцію відповідно ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006); відсутній еталонний зразок продукції, наявність якого передбачена умовами документації конкурсних торгів. Однак, незважаючи на той факт, що поставлена ТОВ "Лексен" продукція не відповідає умовам договору, посадові особи НХ ПЗЗ перерахували на рахунок товариства 396 тис. грн., тим самим здійснили розтрату державних коштів у великих розмірах. Отримавши відповідь з ДФС, стало відомо IP-адресу з якої звітує ТОВ "Лексен" до податкових органів, а саме: 195.230.134.205. Також з цієї адреси звітють ТОВ "Солард-Тех" та ТОВ "Тіаре". Відповідно до тендерної документації наданої тендерним відділом ПЗЗ, єдиним конкурентом ТОВ "Лексен" на конкурсних торгах по закупівлі фільтруючих протигазів було ТОВ "Солард-Тех". Оскільки, вказані товариства, які брали участь в зазначених торгах, звітують з одного IP-адреса, можна припустити про змову суб'єктів господарювання на конкурсних торгах. Також, ТОВ "Солард-Тех" неодноразово вигравав тендера на ПЗЗ, наприклад один з таких тендерів на поставку 495 стартерних акумуляторів, в результаті якого було укладено договір між ПЗЗ та ТОВ "Солард-Тех" №ПЗ/НХ-151433/НЮ на суму 1 440 000 грн. Спілкуючись з працівниками ГМС йому стало відомо, що поставлені акумулятори від ТОВ "Солард-Тех" дуже низької якості та деякі в несправному стані, а саме: витікає електроліт, деякі розряджені, а деякі навіть вибухають. Один з таких вибухів трапився на ГМС в результаті чого комісією ПЗЗ було складено акт №1/18/01 від 18.01.16, де було прийнято рішення викликати представника постачальника для вирішення питання, щодо заміни даного акумулятора. Таким чином, у вчиненні вказаного кримінального правопорушення є підстави підозрювати посадових осіб ПАТ "Українська залізниця"та ТОВ «Лексен». Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891) зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б. ОСОБА_2. ОСОБА_3. Відповідно відомостей ДФС України ТОВ «Лексен» у АТ «УкрСиббанк» 14.02.2011 відкрито р/р 26000318326000 (українська гривня) та 30.10.2013 р/р 26044318326000 (українська гривня). Відповідно до офіційного сайту Національного банку України www.bank.gov.ua АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 (код ЄДРПОУ 09807750) розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42016100000000021 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 (код ЄДРПОУ 09807750) розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Гречаному Андрію Вікторовичу, працівниками СУ ГУ Нацполіції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням визначеному ним оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 (код ЄДРПОУ 09807750) розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р;

- анкет клієнтів банку ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), по банківському рахунку за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р.;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р.;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р.;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), співробітниками АТ «УкрСиббанк» за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р.;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «УкрСиббанк» банківських операцій по банківських рахунках ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р.;

- документів щодо придбання ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891) та видачі банком чекових книжок по банківських рахунках, векселів за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р.;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № 26000318326000 (українська гривня) та № 26044318326000 (українська гривня) в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р.;

- юридичних справ ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891);

- договорів, укладених ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р.;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р.;

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р.;

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р.;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунків № 26000318326000 (українська гривня) та № 26044318326000 (українська гривня);

- платіжних доручень ТОВ «Лексен» (код ЄДРПОУ 37471891) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеним підприємством до банку разом із платіжними дорученням в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з 01.01.2015 р. по 25.07.2016 р.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 (код ЄДРПОУ 09807750), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 (код ЄДРПОУ 09807750) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: