Ухвала суду № 61771221, 25.07.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26291/16-к

Провадження № 1-кс/761/16128/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Косиці Ольги Олексіївни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Косиця Ольга Олексіївна звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва О.Б.Вігірінською, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «КЛК БудСервіс» (код 35725393), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32015100000000245, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_2, з банківського рахунку ТОВ «Бест Ресерч» відкритого у ПАТ «Універсал банк» зняла готівкові кошти на суму 10, 35 млн. грн. Крім того, ОСОБА_3, та ОСОБА_4, з рахунків 62 (фізичних осіб) відкритих у ПАТ «Укрексімбанк» зняли готівкові кошти на загальну суму 124,87 млн. грн. Таким чином, дії вказаних осіб спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерела походження вказаних коштів). Також в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, щодо перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ "Теслабуд" (код ЄДРПОУ 39077273), ПП "Шарк" (КОД ЄДРПОУ 30966816), ТОВ "Союз-Лед НВП" (код ЄДРПОУ 35919818), ТОВ "ПО Енергосталь" (код ЄДРПОУ 39170145), ТОВ "Бонус Інформ" (код ЄДРПОУ 38898183), ТОВ "Нафтопорт" (код ЄДРПОУ 38925583), ТОВ "Інтуріон Україна" (код ЄДРПОУ 39202632), ТОВ "Аніс Груп" (код ЄДРПОУ 38917572), ТОВ "Стар Білдінг ЛТД" (код ЄДРПОУ 39025950), ТОВ "Компанія "Енергомаш" (код ЄДРПОУ 34849902), ТОВ "Астра Трей Лайн" (код ЄДРПОУ 38972612), ТОВ "Фреш Продакшн" (код ЄДРПОУ 38799709), ТОВ "Енергоаудит Плюс" (код ЄДРПОУ 38143718), ПП "Криниця 2007" (код ЄДРПОУ 35153220), ТОВ "Активінвест Груп" (код ЄДРПОУ 38388679), ТОВ "Форсепл" (код ЄДРПОУ 39380555), ТОВ "ЄС"Європейська будівельно-фасадна компанія" (код ЄДРПОУ 36850050), ТОВ "Іберция" (код ЄДРПОУ 37335998), ПП "Рень-Сервіс" (код ЄДРПОУ 35048926), ТОВ "Жилбудресурс" (код ЄДРПОУ 37814427), ТОВ "Іксів Авілан" (код ЄДРПОУ 37335851), ТОВ "Інвестмент Кепітал Україна" (код ЄДРПОУ 39203259), ТОВ "Біржовий університет" (код ЄДРПОУ 37243106), ТОВ "Тонвей Консалт" (код ЄДРПОУ 38746201) на рахунки ТОВ «Профконсалт» (код ЄДРПОУ 38517109), які в подальшому перераховані на рахунки 62 - х фізичних осіб з яких відбувалося зняття готівкових коштів. Загальна сума знятої готівки становить 124 млн. грн. В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва про проведення тимчасових доступів до руху коштів по банківським рахунками вказаних вище підприємств, в результаті чого встановлено, що на з банківські рахунки ТОВ «Теслабуд» (код ЄДРПОУ 39077273) здійснюється зарахування коштів від підприємств реального сектору економіки та «транзитних» підприємств зокрема таких як: ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код 31445803), ТОВ «КЛК БудСервіс» (код 35725393), ТОВ «КЛК БудСервіс» (код 35725393), ТОВ «Житло Люкс» (код 39856859), ПАТ «АЕРОБУД» (код 21598792), ТОВ «Симфонія Вогню» (попередня назва ТОВ «Девалта») (код 32529077), ТОВ «Ровенькиантрацит сервіс ЛТД» (код 38421684), ТОВ «Укртунельбуд» (код 30920263), ТОВ «Ф-Арт» (код 36937340) та інших підприємств. На вимоги органу досудового розслідування службові особи ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код 31445803), ТОВ «ГК» Термоінжиніринг» (код 39395692), ТОВ «КЛК БудСервіс» (код 35725393), ТОВ «ЖитлоЛюкс Плюс» (код 36856859), ПАТ «АЕРОБУД» (код 21598792), ТОВ «Симфонія Вогню» (попередня назва ТОВ «Девалта») (код 32529077), ТОВ «Ровенькиантрацит сервіс ЛТД» (код 38421684), ТОВ «Укртунельбуд» (код 30920263), ТОВ «Ф-Арт» (код 36937340) підтверджуючих документів, або будь-яких інших відповідей, по взаємовідносинах з ТОВ «Теслабуд» (код ЄДРПОУ 39077273) не надають.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015100000000245, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «КЛК БудСервіс» (код 35725393), фактична адреса: м. Київ, провулок Червоноармійський, будинок 14.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про товариства, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітану податкової міліції Косиці Ользі Олексіївні та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КЛК БудСервіс» (код 35725393), які перебувають у володінні ТОВ «КЛК БудСервіс» (код 35725393), фактична адреса: м. Київ, провулок Червоноармійський, будинок 14, в тому числі ті, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «КЛК БудСервіс» (код 35725393) з ТОВ «Теслабуд» (код ЄДРПОУ 39077273) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 року, а саме:

- документів, щодо договірних взаємовідносин ТОВ «КЛК БудСервіс» (код 35725393) з ТОВ «Теслабуд» (код ЄДРПОУ 39077273), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, ліцензійні документи та інші, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «КЛК БудСервіс» (код 35725393) з ТОВ «Теслабуд» (код ЄДРПОУ 39077273).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «КЛК БудСервіс» (код 35725393), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «КЛК БудСервіс» (код 35725393), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: