Ухвала суду № 61469562, 22.09.2016, Новомиргородський районний суд Кіровоградської області

Справа № 395/1119/16-к Провадження № 1-кс/395/173/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів),

які містять охоронювану законом таємницю

22 вересня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович при секретарі Таран С.М., за участю прокурора Осіпова О.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016120220000242 т.в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області Громко О.О. і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Осіповим О.С. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Осіпова О.С., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНПв Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12016120220000242 від 15.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 гривень належними ОСОБА_3

14.05.2016 року ОСОБА_3, вирішив придбати автомобіль і з цією метою через мережу інтернет зайшов на сайт «Авторіа» та зателефонувавши на номер НОМЕР_1 домовився з невідомим чоловіком про купівлю автомобіля та про внесення передоплати в сумі 1500 гривень. Після чого ОСОБА_3, через «лайфбокс» перерахував на ім'я ОСОБА_4 на карту «УкрСиббанк» НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1500 гривень. В подальшому ОСОБА_3 намагався зателефонувати до невідомого чоловіка, але останній вимкнув мобільний телефон та на зв'язок більше не виходив.

В матеріалах кримінального провадження наявний допит потерпілого ОСОБА_3 про внесення на рахунок ОСОБА_4 на карту «УкрСиббанк» НОМЕР_2, грошових коштів в сумі 1500 гривень.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку НОМЕР_2, який знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3, юридична адреса 61001 м. Харків, проспект Московський, 60), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 14.05.2016 року по 14.06.2016 року.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ «УкрСиббанк», у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання т.в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області Громко О.О. про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4, який знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3, юридична адреса 61001 м. Харків, проспект Московський, 60), за кримінальним провадженням № 12015120220000242 від 15.05.2016 року.

3. Зобов'язати публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» надати копії наступних документів:

3.1. Документи про відкриття карткового рахункуНОМЕР_2.

3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 14.05.2016 року по 14.06.2016 року.

3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 у період з 14.05.2016 року по 14.06.2016 року.

4. Зобов'язати публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 14.05.2016 року по 14.06.2016 року.

5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на т.в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області майора поліції Громко О.О.

6. Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 22 вересня 2016 року по 21 жовтня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : Р. А. Забуранний

копія Справа № 395/1119/16-к Провадження № 1-кс/395/173/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів),

які містять охоронювану законом таємницю

22 вересня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович при секретарі Таран С.М., за участю прокурора Осіпова О.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016120220000242 т.в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області Громко О.О. і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Осіповим О.С. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Осіпова О.С., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНПв Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12016120220000242 від 15.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 гривень належними ОСОБА_3

14.05.2016 року ОСОБА_3, вирішив придбати автомобіль і з цією метою через мережу інтернет зайшов на сайт «Авторіа» та зателефонувавши на номер НОМЕР_1 домовився з невідомим чоловіком про купівлю автомобіля та про внесення передоплати в сумі 1500 гривень. Після чого ОСОБА_3, через «лайфбокс» перерахував на ім'я ОСОБА_4 на карту «УкрСиббанк» НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1500 гривень. В подальшому ОСОБА_3 намагався зателефонувати до невідомого чоловіка, але останній вимкнув мобільний телефон та на зв'язок більше не виходив.

В матеріалах кримінального провадження наявний допит потерпілого ОСОБА_3 про внесення на рахунок ОСОБА_4 на карту «УкрСиббанк» НОМЕР_2, грошових коштів в сумі 1500 гривень.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку НОМЕР_2, який знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3, юридична адреса 61001 м. Харків, проспект Московський, 60), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 14.05.2016 року по 14.06.2016 року.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ «УкрСиббанк», у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання т.в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області Громко О.О. про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4, який знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3, юридична адреса 61001 м. Харків, проспект Московський, 60), за кримінальним провадженням № 12015120220000242 від 15.05.2016 року.

3. Зобов'язати публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» надати копії наступних документів:

3.1. Документи про відкриття карткового рахункуНОМЕР_5

3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 14.05.2016 року по 14.06.2016 року.

3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 у період з 14.05.2016 року по 14.06.2016 року.

4. Зобов'язати публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 14.05.2016 року по 14.06.2016 року.

5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на т.в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області майора поліції Громко О.О.

6. Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 22 вересня 2016 року по 21 жовтня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис

з оригіналом згідно

Слідчий суддя: Р. А. Забуранний