Ухвала суду № 61469642, 22.09.2016, Новомиргородський районний суд Кіровоградської області

Справа № 395/671/16-к Провадження № 1-кс/395/175/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів),

які містять охоронювану законом таємницю

22 вересня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович при секретарі Таран С.М., за участю прокурора Осіпова О.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016120220000039 слідчим слідчого відділу Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області Скиртенко Т.В. і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Осіповим О.С. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Осіпова О.С., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській областіперебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 1201612022000039 від 01.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2016 року до чергової частини Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, 28.01.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5220 гривень, які вона перерахувала на картку ПриватБанку.

28.01.2016 року ОСОБА_3 знаходилась вдома разом зі своїм сином ОСОБА_4 Близько 09.30 години ОСОБА_4 пішов до магазину з метою придбати продукти харчування. В подальшому близько 11.30 години на телефон ОСОБА_3 з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представившись слідчим ОСОБА_6, повідомив що її син біля магазину «АТБ» м. Новомиргород, Кіровоградської області побив чоловіка, та що у останнього черепно - мозкова травма та він доставлений до лікарні та що йому потрібна операція на що необхідні грошові кошти. В подальшому даний чоловік дав телефон начебто батькові потерпілого хлопця, який сказав, що якщо ОСОБА_3 не хоче щоб її син сидів у тюрмі, то вона повинна перерахувати кошти в сумі 5000 гривень, на карту № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_5.

В подальшому ОСОБА_3 пішла до приміщення ПриватБанку, де поміняла 200 доларів США на гривні, та в подальшому касир відправила гроші в сумі 5220 гривень, на вищевказаний номер банківської карти. Переказ грошей був здійснений 28.01.2016 року о 12:55 годині.

В матеріалах кримінального провадження наявна квитанція № НОМЕР_3 від 28.01.2016 року згідно якого ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 5220 гривень, на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк».

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області Скиртенко Т. В про тимчасовий доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094 Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50), за кримінальним провадженням № 12016120220000039 від 01.02.2016 року.

3. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2.

3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.

3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.

4. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.

5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області капітана поліції Скиртенко Т.В.

6. Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 22 вересня 2016 року

по 21 жовтня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. А. Забуранний

копія Справа № 395/671/16-к Провадження № 1-кс/395/175/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів),

які містять охоронювану законом таємницю

22 вересня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович при секретарі Таран С.М., за участю прокурора Осіпова О.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016120220000039 слідчим слідчого відділу Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області Скиртенко Т.В. і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Осіповим О.С. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Осіпова О.С., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській областіперебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 1201612022000039 від 01.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2016 року до чергової частини Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, 28.01.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5220 гривень, які вона перерахувала на картку ПриватБанку.

28.01.2016 року ОСОБА_3 знаходилась вдома разом зі своїм сином ОСОБА_4 Близько 09.30 години ОСОБА_4 пішов до магазину з метою придбати продукти харчування. В подальшому близько 11.30 години на телефон ОСОБА_3 з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представившись слідчим ОСОБА_6, повідомив що її син біля магазину «АТБ» м. Новомиргород, Кіровоградської області побив чоловіка, та що у останнього черепно - мозкова травма та він доставлений до лікарні та що йому потрібна операція на що необхідні грошові кошти. В подальшому даний чоловік дав телефон начебто батькові потерпілого хлопця, який сказав, що якщо ОСОБА_3 не хоче щоб її син сидів у тюрмі, то вона повинна перерахувати кошти в сумі 5000 гривень, на карту № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_5.

В подальшому ОСОБА_3 пішла до приміщення ПриватБанку, де поміняла 200 доларів США на гривні, та в подальшому касир відправила гроші в сумі 5220 гривень, на вищевказаний номер банківської карти. Переказ грошей був здійснений 28.01.2016 року о 12:55 годині.

В матеріалах кримінального провадження наявна квитанція № НОМЕР_3 від 28.01.2016 року згідно якого ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 5220 гривень, на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк».

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області Скиртенко Т. В про тимчасовий доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094 Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50), за кримінальним провадженням № 12016120220000039 від 01.02.2016 року.

3. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2.

3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.

3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.

4. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.

5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області капітана поліції Скиртенко Т.В.

6. Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 22 вересня 2016 року

по 21 жовтня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис

з оригіналом згідно

Слідчий суддя : Р. А. Забуранний