Ухвала суду № 61085628, 05.09.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.09.2016

Справа №642/5543/16-к

Провадження№1кс/642/1487/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Грінчук О.П., за участю секретаря Радько В.В., слідчого МаксимюкаО.Д., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

Встановив:

Слідчий МаксимюкО.Д. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12016220510002834 від 07.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) матеріалів (даних) щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карти ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1» №4149 5070 2259 0879 на імя ОСОБА_2, за період часу з 29.07.2016 по 07.08.2016, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1», за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції за вказаний період, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаної карти ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1», місця їх проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, в ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), за адресами: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9; 61166, м.Харків, вул.Новгородська, 11 (Харківська обласна дирекція, базове відділення дирекції); 61000, м.Харків, вул.Сумська, 44/2 (Перше міське відділення).

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 06.08.2016 до Холодногірського ВП (м.Харків) ГУ НП в Харківській області звернулась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (к.т.063 37 82792, 098431 36 52), з заявою про те, що 02.08.2016 близько 09 години 45 хвилин у приміщенні відділення «Приватбанку» по вул.Благовіщенській, 38, вона перевела кошти у сумі 1300 гривень невідомій особі, яка в подальшому не виконала свої зобовязання передати оплачену цими грошима річ, таким чином заволоділа ними шахрайським шляхом.

Невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_3, використовувала для незаконного отримання грошей банківську картку ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1» №4149 5070 2259 0879 на імя ОСОБА_2, на яку грошові кошти, якими заволоділи шахрайським шляхом, й були переведені, а також користувалась абонентськими номерами 099073 65 30, 099505 79 18.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що особа, причетна до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення використовувала банківську карту ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1», у звязку з чим виникла необхідність щодо розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карти ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1» №4149 5070 2259 0879 на імя ОСОБА_2, за період часу з 29.07.2016 по 07.08.2016, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1», за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції за вказаний період, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаної карти ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1», місця їх проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця.

Представник ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого МаксимюкаО.Д., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємнцю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні в ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), за адресами: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9; 61166, м.Харків, вул.Новгородська, 11 (Харківська обласна дирекція, базове відділення дирекції); 61000, м.Харків, вул.Сумська, 44/2 (Перше міське відділення), і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого МаксимюкаО.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12016220510002834 від 07.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП (м.Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4, іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП (м.Харків) ГУ НП в Харківській області за дорученням старшого слідчого МаксимюкаО.Д., тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) матеріалів (даних) щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карти ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1» №4149 5070 2259 0879 на імя ОСОБА_2, за період часу з 29.07.2016 по 07.08.2016, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1», за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції за вказаний період, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаної карти ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1», місця їх проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, в ПАТ «Райффайзен ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), за адресами: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9; 61166, м.Харків, вул.Новгородська, 11 (Харківська обласна дирекція, базове відділення дирекції); 61000, м.Харків, вул.Сумська, 44/2 (Перше міське відділення).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Грінчук О.П.